出席会议时需携带证明材料原件，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票， 以第一次投票结果为准。

2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，首次登陆互联 网投票平台进行投票的， （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，2、3、4、5、6、8议案已经公司于2020年4 月23日召开的第三届监事会第五次会议审议通过，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，股权激励， 特此公告。

股份类别股票代码股票简称股权登记日 A股688310迈得医疗2020/5/11 （二）公司董事、监事和高级管理人员， （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序投票股东类型 议案名称 号A股股东 非累积投票议案 1《公司2019年度董事会工作报告的议案》√ 2《公司2019年度监事会工作报告的议案》√ 3《关于公司2019年度财务决算报告的议案》√ 4《公司2019年度报告及摘要的议案》√ 5《公司2019年度利润分配预案的议案》√ 6《关于续聘公司财务审计机构的议案》√ 7《关于审核公司董事和高级管理人员薪酬的议案》√ 8《关于审核公司监事薪酬的议案》√ 9《2019年度独立董事述职情况报告的议案》√ 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述1、3、4、5、6、7、9议案已经公司于2020年4月23日召开的第 三届董事会第七次会议审议通过。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票， 证券代码：688310证券简称：迈得医疗公告编号：2020-010 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，投资者需要完成股东身份认证， 六、其他事项 （一）会议联系 通信地址：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号董事会办公室 邮编：317607 电话：0576-87356888 传真：4008875666-107752 电子邮箱：zq@maiderchina.com 联系人：林栋 （二）本次股东大会会期半天，具体内容详见公司于2020 年4月25日在上海证券交易所网站（）以及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件，即9:15-9:25，具体操作请见互联网投 票平台网站说明， （四）其他人员 五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开，异地股东可以信函或传真方式登记（以2020年5月15日 16:30前公司收到传真或信件为准）信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受 电话方式办理登记，受托人有权按自己的意愿进行表决， 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年5月18日 至2020年5月18日 采用上海证券交易所网络投票系统。

请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用，并代为行使表决权，该代理人不必是公司股东，股权激励， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股 票账户卡原件（如有）等持股证明； 2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复 印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明； 3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件 并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证 明； 4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印 件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并 加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明； （四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有 表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会，9:30-11:30， （二）登记地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号一楼会议室。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会 2020年4月25日 附件1：授权委托书 报备文件 1、第三届董事会第七次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 迈得医疗工业设备股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召 开的贵公司2019年年度股东大会， （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、 地点现场办理， 减少会前登记时间，公司根据股东大会出席人数安排会议场地， 重要内容提示： 股东大会召开日期：2020年5月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 （二）股东大会召集人：迈得医疗工业设备股份有限公司董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2020年5月18日13点00分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号迈得医疗工业设备股 份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行， 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 查看公告原文 。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1《公司2019年度董事会工作报告的议案》 2《公司2019年度监事会工作报告的议案》 3《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 4《公司2019年度报告及摘要的议案》 5《公司2019年度利润分配预案的议案》 6《关于续聘公司财务审计机构的议案》 7《关于审核公司董事和高级管理人员薪酬的议案》 8《关于审核公司监事薪酬的议案》 9《2019年度独立董事述职情况报告的议案》 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， （三）公司聘请的律师，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）参加股东大会会议登记时间：2020年5月15日上午9:00-11:30；下午 14:00-16:00， （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交，。

通知 关于 2019年 召开 医疗 年度 东大 会的 迈得

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除