(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，如果 其拥有多个股东账户。

该代理人不必是公司股东， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》 2《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 3《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 4《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 5《关于公司2019年度利润分配的议案》 6《关于公司续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案》 7《关于公司预计2020年度日常持续性关联交易的议案》 8《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 9《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， (三)公司聘请的律师，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-9 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7 应回避表决的关联股东名称：冯宇霞、周志文、左从林、顾晓磊、高大鹏5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，异地股东可用邮件、信函或传真方式等登记，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，并加盖法人单位印章，即9:15-9:25，投票后，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

证券代码：603127证券简称：昭衍新药公告编号：2020-020 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），股权分配，与会股东食宿、交通费用自理 2.联系人：贾丰松 电话：010-67869582传真：010-67869966-1077 邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com 联系地址：北京经济技术开发区荣京东街甲5号 邮政编码：100176 特此公告，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决， 查看公告原文 ， (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号议案名称投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》√ 2《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》√ 3《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》√ 4《关于公司2019年度财务决算报告的议案》√ 5《关于公司2019年度利润分配的议案》√ 6《关于公司续聘2020年度审计机构和内控审计√ 机构的议案》 7《关于公司预计2020年度日常持续性关联交易√ 的议案》 8《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬√ 方案的议案》 9《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》√ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经本公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年5月12日 至2020年5月12日 采用上海证券交易所网络投票系统， 六、其他事项 1.会议预期半天。

重要内容提示： ?股东大会召开日期：2020年5月12日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年5月12日14点30分 召开地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，以第一次投票结果为准，股权激励，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票。

投资者需要完成股东身 份认证。

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，具体操作请见互联网投票平台网站说明，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行，法定代表人出席会议的，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2020年4月13日 附件1：授权委托书 ?报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 北京昭衍新药研究中心股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日 召开的贵公司2019年年度股东大会，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并代为行使表决权， 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票， (四)其他人员 五、会议登记方法 个人股东亲自出席会议的， 股份类别股票代码股票简称股权登记日 Ａ股603127昭衍新药2020/5/6 (二)公司董事、监事和高级管理人员，相关公告已于2020年4月13日刊载于上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

上述证明文件须在股东大会举行前24小时送达本公司证券部，首次登陆互联网投票平台进行投票的，股东或代理人可以到公司证券部登记或用传真方式登记。

9:30-11:30，。

通知 关于 2019年 召开 年度 东大 会的 新药 昭衍

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