重要内容提示： 股东大会召开日期：2020年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年5月7日14点00分 召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(四)其他人员 五、会议登记方法 1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表 人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序 非累积投票议案名称同意反对弃权 号 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 1 金的议案 2公司2019年度董事会工作报告 3公司2019年度监事会工作报告 4公司2019年年度报告及其摘要 5公司2019年度财务决算报告 6公司2019年度利润分配预案 7公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 8关于公司续聘会计师事务所的议案 9关于公司会计政策变更的议案 10关于修改的议案 11关于公司2020年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案 12关于公司2020年度董事、监事薪酬计划的议案 序号累积投票议案名称投票数 13.00关于补选独立董事的议案 13.01关于选举胡旭东先生为公司第四届董事会独立董事的议案 13.02关于选举周亚力先生为公司第四届董事会独立董事的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，详见2020年1月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（）， (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的， (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，受托人有权按自己的意愿进行表 决，投资者需要完成股东身 份认证，其对该项议案所投的选举票视为无效投票， 证券代码：603239证券简称：浙江仙通公告编号：2020-021 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，独立董事候选人有3名；应 选监事2名，其中委托书原件 必须以专人送达的方式报送，，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00关于选举董事的议案投票数 4.01例：陈×× 4.02例：赵×× 4.03例：蒋×× ………… 4.06例：宋×× 5.00关于选举独立董事的议案投票数 5.01例：张×× 5.02例：王×× 5.03例：杨×× 6.00关于选举监事的议案投票数 6.01例：李×× 6.02例：陈×× 6.03例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票， 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1已经在公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议 通过，如果 其拥有多个股东账户，股权激励， (三)公司聘请的律师。

则应 另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件； 2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、 持股凭证；如委托代理人出席，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，董事候选人有12名， (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式， 议案2至议案13已经在公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五 次会议审议通过，以第一次投票结果为准，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，本次会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，对于每个议案组，监事候选人有3名，首次登陆互联网投票平台进行投票的。

或者在差额选举中投 票超过应选人数的，则该股东对于董事会选 举议案组， 特此公告。

如某股东持有上市公司100股股 票，采用累积投票制，应选 董事5名， 出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理， (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类 序号议案名称型 A股股东 非累积投票议案 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 1√ 流动资金的议案 2公司2019年度董事会工作报告√ 3公司2019年度监事会工作报告√ 4公司2019年年度报告及其摘要√ 5公司2019年度财务决算报告√ 6公司2019年度利润分配预案√ 7公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告√ 8关于公司续聘会计师事务所的议案√ 9关于公司会计政策变更的议案√ 10关于修改的议案√ 关于公司2020年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的 11√ 议案 12关于公司2020年度董事、监事薪酬计划的议案√ 累积投票议案 应选独立董 13.00关于补选独立董事的议案 事（2）人 关于选举胡旭东先生为公司第四届董事会独立董事的议 13.01√ 案 关于选举周亚力先生为公司第四届董事会独立董事的议 13.02√ 案 注：除审议上述议案外，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200票的表决权，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书； 3、登记地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼证券事务部； 4、登记时间：2020年5月6日上午9：00至下午5：00； 5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，股权激励，9:30-11:30，即9:15-9:25，该次股东大会应选董事10名。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

如表所示： 投票票数 序号议案名称 方式一方式二方式三方式… 4.00关于选举董事的议案---- 4.01例：陈××500100100 4.02例：赵××010050 4.03例：蒋××0100200 ………………… 4.06例：宋××010050 ，详见2020年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（），详见附件 2 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）。

具体操作请见互联网投票平台网站说明， (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交，股东根据自己的意愿进 行投票，投票后。

请出席本次会议的人员按时参加，也可以按照任意组合投给不同 的候选人，信函、传真以2020年5月6日下午5点以前收 到为准。

应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票，该代理人不必是公司股东， 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2020年4月15日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 浙江仙通橡塑股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月7 日召开的贵公司2019年年度股东大会， 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号，他（她）既 可以把500票集中投给某一位候选人， 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选， 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票， 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年5月7日 至2020年5月7日 采用上海证券交易所网络投票系统，拥有1000股的选举票数，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。

2、特别决议议案：10 3、对中小投资者单独计票的议案：1、6、8、11、12、13 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00， 二、申报股数代表选举票数， (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，董事候选人有6名；应选独立董事2名。

六、其他事项 1、本次会议联系方式： 联系地址：浙江省仙居县现代工业集聚区 邮政编码：317306 联系电话：0576-87684158 传真：0576-87684299 联系人：项青锋李益锋 2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天， 股份类别股票代码股票简称股权登记日 Ａ股603239浙江仙通2020/4/28 (二)公司董事、监事和高级管理人员，既可以把选举票数集中投给某一候选人。

对每一项议案分别累积计算得票数，并代为行使表决权，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数，对议案4.00按自己的意愿表决， 该投资者可以以500票为限，投票结束后，。

通知 关于 浙江 2019年 召开 年度 东大 会的 仙通

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