公司总股本 51，对于可能将泄露 公司商业机密或原形信息，务必请出席大会的股东或其代 理人或其他出席者准时达到会场签到确认参会资格，现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称 或姓名， 二、为担保本次大会的尊严性和正常秩序， 菱电电控:菱电电控第二次临时股东大会会议质料 工夫：2021年09月03日 17:37:24nbsp; 原标题:菱电电控:菱电电控第二次临时股东大会会议质料 武汉菱电汽车电控系统 股份有限公司 20 2 1 年 第 二 次临时 股东大会 会议质料 二〇二一年九月 目录 1 、 2021 年第二次临时股东大会须知 ................................ ................................ ........................... - 3 - 2 、 2021 年第二次临时股东大会议程 ................................ ................................ ........................... - 5 - 3 、 关于 2021 年半年度利润分配计划的议案 ................................ ................................ .............. - 6 - 2021 年第 二 次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，通过交易系统投票平台的投票工夫为股东大会召开 当日的交易工夫段，股权激励培训， 四、股东及股东代办代理人插手股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等势力。

主持人颁布颁发现场成果、议案通过状况，特制定 2021 年第二次临时股东大会会议须 知： 一、为确认出席大会的股东或其代办代理人或其他出席者的出席资格，侵害公司、股东独特利益的发问，股东及股东代办代理人不再停止发言，不负责安排插手股东大会股东的住宿等事项，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为 股东大会召开当日的9:15-15:00，000 股， 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场 或视频 见证并出具法律意见书。

股东及股东代办代理人发言或发问应围绕本次 会议议案停止。

拟向 全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），。

开会期间参会人员应注重维护会场秩序， 本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，会议工作人员将对出 席会议者的身份停止须要的查对工作，做好个人防护；会议当日公司会按众所周知事情防控要求对前来参会者停止体温丈量和登记，确需 现场参会的。

应提早在股东大会签四处停止登记， 十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，负责计票、监票，依据公司运营状况，手机调整为静音状态， 八、出席股东大会的股东及股东代办代理人， 2021 年第 二 次临时股东大会议程 一、会议工夫、地点及投票方式 （一）会议工夫：2021年9月13日 15点00分 （二）会议地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公 司办公楼一楼会议室 （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相联结 （四）网络投票的系统、起止日期和投票工夫 投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自2021年9月13日至2021年9月13日 接纳上海证券交易所网络投票系统， 请各位股东及股东代表审议， 十一、为担保股东大会的尊严性和正常秩序。

公司拟停止 2021 年半年 度利润分配，9:30-11:30，除出席会议的股东及股东代办代理人、公司董 事、监事、高级打点人员、聘任律师及董 事会邀请的人员外，841.88 元 （ 未经审计 ） ， 十六、特殊揭示：新冠肺炎众所周知事情防控期间，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则（ 2016 年修订）》以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》 《武汉菱电汽车电控系 统股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

本公司不向插手股东大会 的股东发放礼品。

股东停止登记 （二）会议主持人颁布颁发会议初步，占 2021 年半年度合并 报表中归属于公司股东的净利润的比例为 39.15% ，出席会议的股东及股东代办代理人 须在会议召开前 30 分钟到会议现场解决签到手续。

公司期末可供分配利润为人民币 349，简明扼要， 请拜谒公司于 2021 年 8 月 27 日 披露于上海证券交易所网站的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于召开 2021 年第二次 临时股东大会的通知 》（公告编号： 2021 - 03 2 ） ， 五、要求发言的股东及股东代办代理人，股权课程，与会人员无出格起因应在大会完毕后再分开会场， 十、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相联结的方式表决，具体计划如下： 截至 2021 年 6 月 30 日 ， 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会 2021年9月13日 中财网 ，在股东大会停止表决时，会议停止中只 蒙受股东及股东代办代理人发言或发问。

应当对提交表决的议 案颁发如下意见之一：同 意、反对或弃权， 七、主持人可安排公司董事、监事、高级打点人员答复股东所发问题，经会议主持人许诺方可发言，实在维护与会股东（或股东代办代理人）的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率。

九、本次大会表决票清点工作由四人插手， 如在施行权益分派股权登记日前， 十三、为担保每位参会股东的权益，统计表决成果 （九）复会，以平等准则看待所有股东，股东现场发问请举手示意。

三、会议依照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

工夫不凌驾 5 分钟，即9:15-9:25，不竭止成本公积金转增股本，股东及 股东代办代理人插手股东大会应仔细履行其法定义务，会议主持人有权加以回绝或禁止，股东及股东代办代理人违 反上述规定， 相应调整每股分配金额，截至 2021 年 6 月 30 日，不要随便 走动，不得进犯公司和其他股东及股东代办代理人的 合法权益，因可转债转股 / 回购股份 / 股权鼓励授予股份回购注销 / 严峻资产重组股份回购注销等事宜致使公司总股本发生变动的。

请被查对者赐与配合，会议登记终止， 十四、股东出席本次股东大会所孕育发生的费用由股东自行承当，并向大会呈文出席现场会议的股东人数、代表股份数，请务必确保自己体温正常、无呼吸道不适等症状，激励各位股东通过网络投票方式参会，000 元（含税）， 六、股东及股东代办代理人要求发言时。

600，除需回避表决的情形外。

公司有权依法回绝其别人员进 入会场。

055，经历证前方可出席会议，未填、错填、笔迹无奈辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决势力， 经 董事会决议， 介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）宣读股东大会会议须知 （四）推举计票、监票人员 （五）逐项审议会议各项议案 议案一：《关于2021年半年度利润分配计划的议案》 （六）与会股东或股东代表对各项议案停止投票表决 （七）与会股东或股东代表发言、发问 （八）休会，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文 件或法人单位证明、授权委托书等，宣读股东大会决议 （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 （十一）与会人员签署会议记录等相关文件 （十二）现场会议完毕 议案一： 关于 2021 年半年度利润分配计划的议案 各位股东及股东代表： 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，会 议初步后，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名 监事和一名律师组成， 二、现场会议议程： （一）参会人员签到，股权课程，不得打断会议呈文人的呈文或其他股东及股东代办代理 人的发言，不得扰乱股东大会的正常秩序。

公司拟维持分配总额不乱，联结现场投票和网络投 票的表决成果发布股东大会决议公告，以此计算合计拟派发现金红利 30，960， 其所持股份的表决成果计为 “ 弃权 ” ，公司 2021 年半年度拟以施行权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

担保股东大会的 顺利停止，主持人或其指定的有关人员有 权回绝答复，请予配合，不送红股。

体温正常者方可参会，参会当日须佩戴口罩等防护 用具。

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