合乎募集资金使用安排，依据《公司法》、《上市公司章程指引》的有关规 定。

将导致公司合并报表范围发生变换，即 9:15 - 9:25 ，应当依照会议的议程， 八、出席股东大会的股东及股东代办代理人，316.00元，公司募投项目“研发中心成立项目”的施行方式发生变换， 十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，） 变换后运营范围： 消费尝试室仪器、办法、零配件、尝试室应用软件、长途监控系统软件；研 究、开发尝试室仪器、办法、零配件、尝试室应用软件、长途监控系统软件； I 类、 II 类、 III 类医疗器械的研发、消费及销售； 自有尝试室处置惩罚惩罚计划和尝试室 技术的转让；尝试室内部设想与制作；技术咨询、技术效劳；自产产品的维修服 务；销售自产产品；零售和维修仪器仪表；零售计算机及尝试室打点软 件 和仪器 仪表的应用软件， 但交易对方尚需完成解押手续，股权激励培训， 北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会 202 1 年 9 月 1 3 日 议案三：关于使用募集资金投资设立全资子公司以施行募投 项宗旨议案 各位股东及股东 代办代理人 ： 为便于公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的施行、保障公司 募投项宗旨顺利停止，启迪漕河泾（中山）科技园拟在松江打 造一个百万平方米的创新创业示范区，股权课程， 具体状况如下： 一、变换公司 运营范围 的相关状况 公司原运营范围： 消费尝试室仪器、办法、零配件、尝试室应用软件、长途监控系统软件；研 究、开发尝试室仪器、办法、零配件、尝试室应用软件、长途监控系统软件；自 有尝试室处置惩罚惩罚计划和尝试室技术的转让；尝试室内部设想与制作；技术咨询、技 术效劳；自产产品的维修效劳 ； 销售自产产品；零售和维修仪器仪表；零售计算 机及尝试室打点软件和仪器仪表的应用软件，尚需工商行政打点部门等有关审批机关的核准，请现场参会股东及股东代办代理人主动配合公司做好现场身 份查对、个人信息登记、出示安康码、体温检测等众所周知事情防控工作。

因而，借款造成坏账的可能性极小， 具体内容请见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券 交易所网站（ ）披露的《 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于募 投项目增多施行主体和变换施行地点并使用募集资金设立全资子公司并向该公 司借款的公告》（公告编号： 2021 - 02 6 ）， 七、风险提示 标的房产已获得《不动产权证书》（沪（2020）松字不动产权第048690号），股权设计专家， 不会对公司财务和运营情况孕育发生倒霉影响。

有助于公司吸引和不变开展人才步队，最终名称 以工商登记机关核准 登记立案为准） 北京市、上海 市 除 新增 募投项目 施行主体及 施行地点外，以降低对子公司 的打点风险， 保荐机构 招商证券 股份有限公 司 已颁发 无异议 的 审核意见 ， 北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会 202 1 年 9 月 1 3 日 中财网 ，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《 上市公司股东大会规 则（ 2016 年修订） 》 以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》 、《北京莱伯泰 科仪器股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 三、交易标的定价状况 本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的根底上，924.53元。

作 为清华大学与上海市“市校竞争”项目，并由公司与保荐机构、寄存募集资金的 商业银行签署了三方监管协议， 以上信息最终以工商登记机关核准登记立案为准，以平等准则看待所有股东，本次投资使用的公司募集资金。

二、交易标的根本状况 本次交易为购置资产，确需现场参会的。

经相关部门批准后依批准的内容 成长运营流动， 修订后的《北京莱伯泰科仪器股份有限公 司章程》已于 2 021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（ w ww.sse.com.cn ）披露， 经相关部门批准前方可成长运营流动， 与会人员无出格起因应在大会完毕后再分开会场，保障募投项宗旨顺利施行，财务风险极小，特制定 202 1 年 第二次临 时 股东大会会议须知： 一、为确认出席大 会的股东或其代办代理人或其他出席者的出席资格，借款期限为实际借款之日起3年，进步 募集资金使 用效率。

募集资金用途未发生变换 ，433.71 2 年 3 研 发中心成立项目 9，母公司如疏于对其 打点和控制将可能孕育发生必然的打点风险，主持人 或其指定的有关人员有权回绝答复， 具体内容请见公司于 2021 年 8 月 26 日 在上海证券 交易所网站（ ww w.sse.com.cn ）披露的《 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于募 投项目增多施行主体和变换施行地点并使 用募集资金设立全资子公司并向该公 司借款的公告》（公告编号： 2021 - 02 6 ）。

上述变换 最终以工商登记机关核准的内容为准，953.85 35，根 据项目实际状况，标的房产建筑面积为1，建设健全财务打点、人事打点、内控打点等制度，有助于公司的运营开展和久远结构，合乎《上市公司监管 指引第 2 号 —— 上市公司募集资金打点和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司募集资金打点法子（ 2 013 年修订 ）》及公司《募集资金打点法子》等相关 法律法规及标准性文件的规定， 股东及股东 代办代理人违背上述规定， 具体内容请见公司 于 2021 年 8 月 26 日在上海证券 交易所网站（ ）披露的 《 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于募 投项目增多施行主体和变 更施行地点并使用 募集资金设立全资子公司并向该公 司借款的公告》（公告编号： 2021 - 02 6 ） 和 《 北京莱伯泰科仪器股份有限公司关 于新设立全资子公司拟购置房产的公告 》（公告编号： 2021 - 02 7 ） 。

公司董事会、监事会、打点层及内审部门也将及时存眷子公司的经 营和风险情况，请被查对者赐与配合，别的，不得进犯公司和其 他股东及股东代办代理人的合法权益，打构成为G60科创走廊的动力引擎，经相关部 门批准后依批准的内容成长运营流动 ，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1， 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见 书， 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 监 事会 202 1 年 9 月 1 3 日 议案四：关于使用募集资金对新设立全资子公司借款以施行 募投项宗旨议案 各位股东及股东 代办代理人 ： 鉴于增多公司新设立的全资子公司上海莱伯科技有限公司（暂定， 三、会议依照会议通知上所列顺序审议、表决议案， 现 提请股东大会审议。

通过交易系统投票平台的投票工夫为股 东大会召 开当日（ 202 1 年 9 月 1 3 日）的交易工夫段，将来运营打点过 程中可能面临宏不雅观经济及行业政策变革、市场合作等不确定因素影响，拟使用该项目募集资金中的4，890.44 18，111，务请出席大会的股东或其代办代理人或其他出席者准时达到会场签 到确认参会资格，该区域科技企 业云集， 会议初步后。

经相关部门批准前方可成长运营流动，。

保荐机构 招商证券 股份有限公 司 已颁发 无异议 的 审核意见 ，设备完善，000.00万元人民币向莱伯泰 科上海 提供无息借款用于募投项宗旨施行， 会议登记终止， 依据募投项目成立 停顿 和实际资金需求 ，购置该标的房产是为施行公司“研发中心成立项目”的必要， 现提请股东大会审议，（ 依法须经批准的项目。

莱 伯泰科上海的资金实力和运营才华将得到进一步的提 高，由于子公司为独立法人， 增 加的施行主体为公司的全资子公司，不存在变相扭转募集资金用途和侵害股东利益的情形， 一、交易对方的根本状况 1、公司名称：启迪漕河泾（上海）开发有限公司 2、企业类型：其他有限责任公司 3、法定代表人：安红平 4、注书籍钱：21，并依据募投项宗旨实际使用必要，请拜谒公司于 202 1 年 8 月 2 6 日披露于上海证券交易所网站的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关 于召开 202 1 年 第二次临时 股东大会的通知》（公告编号： 202 1 - 0 28 ），075.47元，请务必提早存眷并恪守国家和北京市有关众所周知事情防控的相 关规定和要求，其根本状况如下： 公司名称 上海莱伯科技有限公司（暂定，债务履行期限 至2023年11月22日，不存在阻碍权属转移的其他状况。

交易标的为“上海市松江区广富林东路199号22幢 4、5层” 房产，同时在上海采办房 产 并停止须要的装修，700 万股，在原运营范围的 根底上增多“ I 类、 II 类、 III 类医疗器械的研发、消费及销售”， 保荐机构 招商证券 股份有限公 司 已颁发 无异议 的 审核意见 。

公司对全 资子公司提供借款期间对其消费运营打点流动具有绝对控制权，000.00万元人民币向莱伯泰科上海提供无息借款 用于募投项宗旨施行，可以根据法定步伐调 整运营范围。

最终名称以工商登记机关核准登记备 案为准） 注书籍钱 1，房屋建筑面积为1，） 二、修订《公司章程》的相关状况 鉴于公司拟变换运营范围，开会期间参会人员应注重维护会场秩序，依据《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金打点和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金打点法子（2013年修订）》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——标准运作》 等相关法规和标准性文件的要求， 十五、 特殊揭示：新冠肺炎众所周知事情防控期间，独立成长业务。

并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 等，其根本状况如下： 公司名称 上海莱伯科技有限公司（暂定， 该 议案已经公司第三届董事会第 十二 次会议 、第三 届监事会第十一次会议 审 议 通过，公司募投项宗旨施行主体状况如下： 项目名称 拟投入募集 资金金额（万 元） 增多前施行主体 增多后施行主体 增多后施行 地点 剖析检测智能 化联用系统生 产线晋级 改造 项目 18。

合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金打点和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金打点法子（2013年修订）》及公司 《募集资金打点法子》等相关法律法规及标准性文件的规定，未填、错填、笔迹无奈辨认的表决票、未投的表决票均视为 投票人放弃表决势力，旨在合理优化公司现有资源。

为了 进步公司初度公开发行股票募集资金使用效率，积极鞭策前沿科技成就转化， 13:00 - 15:00 ；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的 9:15 - 15:00 ，有利于满意项目资金需求，合乎公司恒久利益及募集资金使用安排，具体运营项目以相关部门批准 文件或许诺证件为准） 一般项目：技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交换、技术转 让、技术推广；机械办法研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器 械销售；机械办法销售；仪器仪表销售；软件销售；仪器仪表补缀； 软件开发；第一类医疗器械消费；仪器仪表制 造（除依法须经批准的 项目外 ，629.70 2 年 合计 35，且交通便当， 现提请股东大 会审议， 4、本次投资对公司的影响 本次投资设立全资子公司是公司按照目前开展必要。

股东及股东代办代理人插手股东大会应仔细履行其法定义务，公司拟新增全资子公司上海莱伯科技有限公司（暂定，不得扰乱股东大会的正常秩序，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）宣读股东大会会议须知 （四）推举本次会议计票人、监票人 （五）逐项审议会议各项议案 议案一： 关于变换公司运营范围、修订 《 公司章程 》 并解决工商变换登记的 议案 议案二： 关于增多募投项目施行主体及施行地点的议案 议案三： 关于使用募集资金投资设立全资子公司以施行募投项宗旨议案 议案四： 关于使用募集资金对新设立全资子公司借款以施行募投项宗旨议案 议案五： 关于新设立全资子公司购置房产的议案 （六）与会股东或股东 代办代理人 发言、发问 （七）与会股东或股东 代办代理人 对各项议案停止投票表决 （八）休会，最终名称以工 商登记机关核准登记立案为准）（以下简称“莱伯泰科上海”），不存在侵害公司、公司股东，公司拟使用“研发中心成立项目”募投项目 中的募集资金 1， 5、本次投资设立全资子公司的风险剖析 本次投资设立全资子公司， 现提请股东大会审议， 独立董事已颁发了明确同意的独立意见，除上述内容外。

本次采办房产无其他相关安排，募集资金总额为 421， 具体内容请见公 司于 2021 年 8 月 26 日在 上海证券 交易所网站（ ）披露的《 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于募 投项目增多施行主体和变换施行地点并使用 募集资金设立全资子公司并向该公 司借款的公告》（公告编号： 2021 - 02 6 ）。

实际募集资金净额为人民币 374，每股发行价格为 24.80 元， 北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会 202 1 年 9 月 1 3 日 议案五：关于新设立全资子公司购置房产的议案 各位股东及股东 代办代理人 ： 基于公司新设立全资子公司上海莱伯科技有限公司（暂定，保障募投项宗旨顺利施行，000万元人民币设立全资子公司莱伯泰科上海，借款期限为实际借款之日起3年。

公司将与 莱伯泰科上海独特施行上述募投项目，000.00元， 由此， 十二、为担保每位参会股东的权益，不存在其他限制转让的状况，凭营业执照依法自主成长运营流动），629.70 9，确保股东大会的正常秩序和议事效率。

对现场参会股东及股东 代办代理人停止登记和打点，故无需签订对外投资协议， 具体内容请见公司于 2021 年 8 月 2 6 日在上海证券交易所网站 （ ）披露的《北京莱伯 泰科仪 器股份 有限公司关于变换公司运营 范围、修订 并解决工商变换登记的公告》 （公告编号： 2 021 - 023 ） ，并向大会呈文出席现场会议的股东人数、代表 股份数，该交易标的产权明晰，117，经交 易双方独特协商确定， 谢绝个人录音、录像及拍照。

公司将与莱伯泰科上海独特施行上述募投 项目，独特成立研发中 心，主持人颁布颁发表决成果、议案通过状况。

依据《上市公司监管指引第 2 号 — — 上市公司募集资金打点和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金打点法子（ 2 013 年修订 ）》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号 —— 标准运 作》等相关法 规和标准性文件的要求。

针对此风险。

用于募投项宗旨施行，最终名称以工商登记机关核准登记备 案为准） 注书籍钱 1。

出席会议的股东及股东代办代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场解决签到 手续，具体状况如下： 一 、 借款事项根本状况 鉴于增多公司全资子公司莱伯泰科上海 作为募投项目“研发中心成立项目” 的施行主体，最终名称以工商 登记机关核准登记立案为准）（以下简称“莱伯泰科上海”）鞭策募集资金投资 项目（以下简称“募投项目”）“研发中心成立项目”顺利施行的必要。

不会对公司的正 常运营孕育发生严峻倒霉影响，莱伯泰科上海将作为 “研发中 心成立项目”的施行主体之一，每股发行价格为24.80元，可以根据法定步伐调整 运营范围。

合乎公司及全体股东的利益。

9:30 - 11:30 ，该事 项最终以工商登记机关登记为准。

公司将依照相关规定履行立案、 环评等相关手续， 交易对方不属于失信被执行人，890.44 18， 九、本次股东大会采纳现场投票 和网络投票相联结的方式表决，对于公司打点控制程度提出了更高 的要求。

莱伯泰科上海拟采办标的房产是用 于施行募投项目，也不存在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

手机调整为静音状态， 随着公司规模扩充和子公司数量的增多，最终名称 以工商登记机关核准登记立案为准）（以下简称“莱伯泰科上海”）作为募集资 金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心成立项目”的施行主体，000万人民币 5、创立日期：2015年10月1日 6、注册地址：上海市松江区中创路68号23幢208室 7、主要办公地点：上海市松江区明南路85号2幢12层 8、运营范围：房地产开发运营；自有房屋租赁；投资咨询；企业打点咨询； 物业打点，存在必然 的市场风险、运营风险、打点风险等，公司将进一步完善子公司 的打点体系，924.53 元，总价款为人民币24，000 万元人民币投资设立全资子公司莱伯泰科上海， 领取会议质料 （二）会议主持人颁布颁发会议初步，激励各位股东通过网络投票方式 参会，000万元人民币设立全资子公司上海莱伯科技有限公司（暂定，公司拟使用募投项目“研发中心成立项目”中 募集资金1，经历证前方可出席会议，统计表决成果 （九）复会，凭营业执照依法自主成长运营流动）， 本次交易授权公司总经理及其授权的相关人士与出卖方协商交易具体条款 并签署相关购置合同，具体运营项目以相关部门批准 文件或许诺证件为准） 一般项目：技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交换、技术转 让、技术推广；机械办法研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器 械销售；机械办法销售；仪器仪表销售；软件销售 ；仪器仪表补缀； 软件开发；第一类医疗器械消费；仪器仪表制造（除依法须经批准 的 项目外，变换前的 施行方式为在北京对现有房屋停止须要的改造和装修；变换后的施行方式为除在 北京成立研发中心外，募集资金的使用方式、用途等合乎公司主营业 务开展标的目的，不存在变相扭转募集资 金投向和侵害股东利益的情形，000.00 元，已全副寄存于公司董 事会同意开立的募集资金专项账户内。

经相关部门批准前方可成长运营流动， 四 、 增多募投项目施行主体 对公司 日常运营的 影响 公司本次将莱伯泰科上海纳入募投项目施行主体系基于募投项目将来施行 方案与公司实际运营开展的必要，请遵从现场工作人员的安排引 导，700 万 股，953.85 三、投资设立全资子公司的状况 1、投资概述 公司本着有利于股东利益最大化的准则，316.00 元，890.44 北京莱伯泰科仪器股 份有限公司 莱伯泰科（天津）科 技有限公司 北京莱伯泰科仪器股 份有限公司 莱伯泰科（天津）科 技有限公司 北京市、天津 市 尝试剖析仪器 耗材消费项目 7，111，有利于 鞭策募投项宗旨顺利施行，公司 拟使用该项目募集资金中的4。

第 十 三条 经依法登记。

应在批 准后运营，公司获准向社会公开发行人民币普通股1，公司有权依 法回绝其别人员进入会场，0 00 万元 注册地 / 主要消费经 营地 上海市松江区广富林东路 199 号 22 幢 4 、 5 层 股东形成及控制情 况 莱伯泰科持股 1 00 % 主营业务 许诺项目： 第二类医疗 器械消费；第三类医疗器械消费；第三类 医疗器械运营；成立工程设想；货物进出口（依法须经批准的项目， 本次借款完成后，股东及股东代办代理人发言或发问应围绕本次会议议案停止，分期拨付 资金，并呈文有关部门办理。

经信永中和 会计师 事务所 （出格普通 合伙）审验并于 2020 年 8 月 27 日出具《北京莱伯泰科仪器股份有限公司验资报 告》（编号 XYZH/2020BJA20751 ），莱伯泰科上海拟向启迪漕河泾（上海）开发有限公 司购置上海市松江区广富林东路199号22幢4、5 层房产（以下简称“标的房产”）， 公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关解决变换登记，433.71 北京莱伯泰科仪器股 份有限公司 北京莱伯泰科仪器股 份有限公司 北京市 研发中心成立 项目 9， 3、投资合同的主要内容 本次投资事项为公司投资设立全资子公司，现场出席的股东 及股东代办代理人 请务必在表决票上签 署股东名称或姓名。

公司方案使用募投项目“研发中心成立项目”中募集资金 1，凭营业执照依法自主成长运营流动），对干扰会议 正常步伐、寻衅滋事或进犯其他股东合法权益的行为，原募投项宗旨投资总额、募集资金 投入额等内容不乱，实际募集资金净额为人民币 374，举手示意并经会 议主持人许诺后发言。

316.00元， 四、本次投资设立全资子公司对公司募投项宗旨影响 公司本次使用募集资金设立全资子公司莱伯泰科上海作为募投项目“研发中 心成立项目”的施行主体是基于募投项目将来施行方案与公司实际运营开展的需 要。

以上信息最终以工商登记机 关核准登记 立案为准。

482，697.98平方米。

处于可控范围内， 该 议案已经公司第三届董事会第 十二 次会议 、第三届监事会第十一次会议 审 议 通过，除出席会议的股东及股东代办代理人、 公司董事、监事、 高级打点 人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，独立核算，433.71 2 年 3 研发中心成立项目 9， （二）募投项目施行主体及施行地点的调整状况 经调整后，（依法须经批准的项目。

募集资金的使用方式、用途等合乎公司主营业务开展标的目的， 原 《公司章程》其他 条款 不乱，本次变换主要 波及电感耦合等离子体质谱仪 LabMS 3000 系列在医疗领域的消费及销售。

合乎《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募 集资金打点和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金打点 法子 （ 2 013 年修订 ）》及公司《募集资金打点法子》等相关法律法规及标准性文件的 规定，及公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 （ ）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于募投项目增多 施行主体和变换施行地点并使用募集资金设立全资子公司并向该公司借款的公 告》（公告编号： 2021 - 026 ）。

433.71 7，合乎募集资 金使用安排， 二、本次借款对象根本状况 本次借款对象为莱伯泰科上海，公司的运营范围中 有法律 、 法规 规定必需报经审批的。

最终是否胜利交易存在必然的不确定性， 本次交易不形成《上市公司严峻资产重组打点法子》规定的严峻资产重组，提请广阔股东注重， 六、购置资产对上市公司的影响 本次拟购置的标的房产地处上海市松江区启迪漕河泾（中山）科技园内，并由公司与保荐机构、寄存募集资金的商 业银行签署了三方监管协议， 该交易标的已由启迪漕河泾（上海）开发有限公司解决抵押，不存在变相扭转募集资金投向和侵害股东利益的情 形， 本次投资设立全资子公司，且公司拟使 用该募投项目中募集资金 4， 七、主持人可安排公司董事、监事、高级打点人员答复股东所发问题。

子公司设立后， 公司将依照众所周知事情防控的相关规定和要求，具体状况 如下： 修订前 修订后 第 十 三条 经依法登记， 2021年第二次临时股东大会会议议程 一、会议工夫、地点及投票方式 （一） 现场 会议工夫： 202 1 年 9 月 1 3 日 14 点 00 分 （二） 现场 会议地点：北京市顺义区空港工业 区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰 科仪器股份有限公司会议室 （三）会议招集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长 （ 五 ）会议投票方式：现场投票与网络投票相联结 （ 六 ）网络投票的系统、起止日期和投票工夫 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自 202 1 年 9 月 1 3 日 至 202 1 年 9 月 1 3 日 接纳上海证券交易所网络投票系统， 以上内容尚需股东大会审议通过，使公司能够连续不变地恒久开展。

实现子公司的标准运行，公司的运营范 围为：消费尝试室仪器、办法、零配件、 尝试室应用软件、长途监控系统软件； 钻研、开发尝试室仪器、办法、零配件、 尝试室应用软件、长途监控系统软件； 自有尝试室处置惩罚惩罚 计划和 尝试室 技术的 转让；尝试室内部设想与制作；技术咨 询、技术效劳；自产产品的维修效劳； 销售自产产品；零售和维修仪器仪表； 零售计算机及尝试室打点软件和仪器 仪表的应用软件。

（依法须经批准的项 目， 六、股东及股东代办代理人要求发言时，经相关部门批准后依批准的内容成长 运营流动 ， 是否通过相关核准以及最终通过核准的工夫均存在不确定性的风险，拟变 更 公司运营范围，629.70 北京莱伯泰科仪器股 份有限公司 北京莱伯泰科仪器股 份有限公司 上海莱伯科技有限公 司（暂定，0 00 万元 注册地 / 主要消费经 营地 上海市松江区广富林东路 199 号 22 幢 4 、 5 层 股东形成及控制情 况 莱伯泰科持股 1 00 % 主营业务 许诺项目：第二类医疗器械消费；第三类医疗器械消费；第三类 医疗器械运营；成立工程设想；货物进出口（依法须经批准的项目，进一步进步公司的行业 地位、市场占有率和盈利才华作出的审慎决策， 公司将“研发中心成立项目”的施行地点由“北京市顺义区天竺空港工业区 B 区安庆大街 6 号”的现有厂房变换为“北京市顺义区天竺空港工业区 B 区安庆 大街 6 号”的现有厂房和莱伯泰科上海拟使用募集资金向启迪漕河泾（上海）开 发有限公司购置的“上海市松江区广富林东路 199 号 22 幢 4 、 5 层”房产独特实 施， 十、为担保股东大会的尊严性和正常秩序， 五、波及购置资产的其他安排 本次交易不存在变相投资房地产等情形，600。

借款期限为实际借款之日起 3 年，联结莱 伯泰科上海的恒久开展结构。

简明扼要，拟对 《 北京莱伯泰科仪器股份有限 公司章程》 （以下简称“ 《公司章程》 ”）相 关条款停止修订，并授权公司打点层在 投资额度范围内签署相关合同文件，有利于满意项目 资金要求，以及本次交易尚需签署《上海市房地产买卖合同》 及解决相关手续。

会议工作 人员将对出席会议者的身份停止须要的查对工作，募集资金总额为421，总价款为人民币 24， 该调整未扭转募投项宗旨投资总额、募集资 金投入额等， 莱伯泰科:2021年第二次临时股东大会会议质料 工夫：2021年09月03日 18:31:27nbsp; 原标题:莱伯泰科:2021年第二次临时股东大会会议质料 证券代码： 688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 202 1 年 第二次临时 股东大会 会议质料 202 1 年 9 月 2 02 1 年 第二次临时 股东大会会议质料 目录 2 02 1 年 第二次临时 股东大会会议须知 …………………… ……… ……………… 2 2 02 1 年 第二次临时 股东大会会议议程…………………………… … …………… 4 重要内容提示 …………………………………………………… …………… … … 6 议案一： 关于变换公司运营范围、修订 《 公司章程 》 并解决工商变换登记的议 案 …………………… …………………………………………………………… … 7 议案二： 关于增多募投项目施行主体及施行地点的议案 … … …… …… … … 10 议案 三 ： 关于使用募集资金投资设立全资子公司以施行募投项宗旨议 案 ……………… ………………………………………………………… ……… 1 4 议案 四 ： 关于使用募集资金对新设立全资子公司借款以施行募投项宗旨议 案 ………………… …………………………………………………………… … 1 8 议案 五 ： 关 于新设立全资子公司购置房产的议案 ……………………………… 2 1 2021年第二次临时股东大会会议须知 为了维护 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”） 全体股东的 合法权益。

二、为担保本次大会的尊严性和正常秩序。

依据项目实际状况， 议案一：关于变换公司运营范围、修订《公司章程》并解决 工商变换登记的议案 各位股东及股东 代办代理人 ： 依据公司运营开展必要和实际状况，保持须要的座次间隔，本公司不向插手股东大会的股东 及股东代办代理人 发放礼品，依据项目成立进度安排注册资金分期分批拨 付事宜，借款到期后可续借或提早归还，进入会场参会期间需全程佩戴口罩。

五、要求发言的股东及股东代办代理人， 四、 股东及股东代办代理人插手股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。

莱伯泰科上海将作为 “研发中心成立项目”的施行主体之一，与公司 独特施行上述募投项目，上述资金已全副到位，出资比例 50%；启迪（北京）科技园经营打点有限公司，经相关部门批准后依批准的内容开 展运营流动，公司的运营范围中有法 律、法规规定必需报经审批的， 二、会议议程 （一）参会人员签到，） 前款所称的运营范围以公司登记 机关的审核为准。

经信永中和会计师事务所（出格普通 合伙）审验并于2020年8月27日出具《北京莱伯泰科仪器股份有限公司验资报 告》（编号XYZH/2020BJA20751）。

890.44 2 年 2 实 验剖析仪器耗材消费项目 7， 不形成关联交易，与公司之间不存在关联关系。

担保股东大会的顺利停止，没有出租或发售的方案，与公司独特施行上述募投项目，启迪漕河泾（上海）开发有限公司已答允在2022年5 月前解决完结相应解押手续（不影响公司未来解决不动产转移登记相关产权证 书）， 一、募集资金根本状况 依据中国证券监视打点委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年8月 4日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司初度公开发行股票注册的 批复》（证监许诺[2020]1657号）。

上述募集资金到账后。

会议工 作人员有权予以制 止，上述募集资金到账后，953.85 35。

独立董事已颁发了明确同意的独立意见， 二、募集资金投资项目状况 公司初度公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用方案如下： 序 号 项目名称 投资金额 （万元） 使用募集资金 额 （万元） 成立期 1 剖析检测智能化联用系统消费线晋级 改造 项目 18，该全资子公 司设立后将被纳入公司合并报表范围内， 二、 募集资金 投资项目状况 公司初度公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用方案如下 ： 序 号 项目名称 投资金额 （万元） 使用募集资 金额 （万元） 成立 期 1 剖析检测智能化联用系统消费线晋级 改造 项目 18，加快本次募投项宗旨施行， 独立董事已颁发了明确同意的独立意见， 独立董事已颁发了明确同意的独立意见，075.47 元。

不会对公司的正常运营孕育发生严峻倒霉影 响，经相关部门批准前方可成长运营流动） 9、主要股东：上海漕河泾开发区松江新城科技园开展有限公司，公司董事会授权公司打点层在 借款额度范围内签署相关合同文件，具体请拜谒本次股东大会会议材猜中的议 案二至议案五，出资比例50%，致力于松江 区创新创业生态系统成立，扣除各项 发行费用（不含增值税）人民币47，上述资金已全副到位， 本议案已经 2021 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第 十二 次会议审议通 过 ，600。

最终名称以 工商登记机关核准登记立案为准）（以下简称“莱伯泰科上海”）作为募集资金投 资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心成立项目”的施行主体，公司依据市场变革和业 务开展的必要。

000 万元人民币向莱伯泰科上海提供无息借 款 用于募 投项宗旨施行。

扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 47，莱伯泰科上海购 买标的房产拟用于施行“研发中心成立项目”，最终名称以工商登记机关核准登记备 案为准） 注书籍钱 1，实在维护与会股东（或股东代办代理 人）的合法权益， 现提请股东大会审议，合乎要求者方 可进入公司，工夫准则上不凌驾 5 分钟， 本次投资不形成关联交易， 除上述条款修订外 ，公司的运营范围 为：消费尝试室仪器、办法、零配件、 尝试室应用软件、长途监控 系统软 件； 研 究、开发尝试室仪器、办法、零配件、 尝试室应用软件、长途监控系统软件； I 类、 II 类、 III 类医疗器械的研发、消费 及销售； 自有尝试室处置惩罚惩罚计划和尝试室 技术的转让；尝试室内部设想与制作； 技术咨询、技术效劳；自产产品的维修 效劳；销售自产产品；零售和维修仪器 仪表；零售计算机及尝试室打点软件和 仪器仪表的应用软件， 该 议案已经公司第三届董事会第 十二 次会议 、第三届监事会第十一次会议 审 议 通过， 十三、股东 及股东代办代理人 出席本次股东大会所孕育发生的费用由股东 或股东代办代理 人 自行承当， 主要条款如下： （一）合同主体 甲方（出卖方）：启迪漕河泾（上海）开发有限公司 乙方（买受方）：莱伯泰科上海 （二）交易价格 本次交易的总价款为人民币24， 该 议案已经公司第三届董事会第 十二 次会议 、第三届监事会第十一次会议 审 议 通过，不负责安 排插手股东大会股东 及股东代办代理人 的住宿等事项，侵害公司、股东独特利益的发问， 不要随便走动，应当对提交表决的议案颁发如下意 见之一：同意、反对或弃权，公司依据市场变革和 业务开展的必要。

推进募投项宗旨顺利施行， 2、拟设立全资子公司的根本状况 公司名称 上海莱伯科技有限公司（暂定，不会对公司的正常运营孕育发生严峻倒霉影响，对于 可能将泄露公司商业机密或原形信息，本次交易标的的土地用途为工业用地（研发总部通用类），特殊是 中小股东利益的情形，公司将与莱 伯泰科上海独特施行上述募投项目， 保荐机构 招商证券 股份有限公 司 已颁发 无异议 的 审核意见 ，0 00 万元 注册地 / 主要消费经 营地 上海市松江区 广富林东路 199 号 22 幢 4 、 5 层 股东形成及控制情 况 莱伯泰科持股 1 00 % 主营业务 许诺项目：第二类医疗器械消费；第三类医疗 器械消费；第三类 医疗器械运营；成立工程设想；货物进出口（依法须经批准的项目，不得打断会议呈文人的呈文或其他股东 及股东代办代理人的发言，629.70 2 年 合计 35，上述莱伯泰科上海拟购置标的房产的全副资金来源于该公司的募集资金。

（依法须经批准的 项目， 三 、 使用募集资金向全资子公司提供借款以施行募投项宗旨影响 公司 本次使用募集资金向莱伯泰科 上海 提供无息借款是基于募投项目“ 研发 中心成立项目”的实际成长必要，股东及股东代办代理人不再停止发言，697.98平方米。

（一）新增募投项目施行主体的根本状况 莱伯泰科上海为公司拟新设立的全资子公司。

629.70 9，最终名称以工 商登记机关核准登记立案为准）（以下简称“莱伯泰科上海”）作为募集资金投 资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心成立项目”的施行主体，也不形成《上市公司严峻资产重组打点法子》规 定的严峻资产重组。

（ 依法须经批准的项目。

并授权公司管 理层依据项目成立进度安排注册资金拨付事宜，公司拟新增新设立全资子公司莱伯泰科上海作为募投项 目“ 研发中心成立项目”的施行主体 ， 新增 募投项目施行地点之后， 四、交易合同的主要内容 依据与启迪漕河泾（上海）开发有限公司拟定的《上海市房地产买卖合同》，宣读股东大会决议 （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 （十一）与会人员签署会议记录等相关文件 （十二）会议完毕 重要内容提示 2021 年 8 月 25 日，已全副寄存于公司 董事会同意开立的募集资金专项账户内，联结现场投 票和网络投票的表决成果发布股东大会决议公告，具体状况如下： 一、 募集资金 根本 状况 依据中国证券监视打点委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司初度公开发行股票注册的批 复》（证监许诺 [2020]1657 号），其所持股份的表决成果计为 “ 弃权 ” ，8 90. 44 2 年 2 尝试剖析仪器耗材消费项目 7，会议主持人有权加以回绝或禁止，应在批准后 运营，） 前款所称的运营范围以公司登记机 关的审核为准，借 款到期后可续借或提早归还，不涉 及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法门径，经公司第三届董事会第十二次会议、监事会第十一次会 议审议通过，公司将与 莱伯泰科上海 独特施行上述募投项目， 北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会 202 1 年 9 月 1 3 日 议案二：关于增多募投项目施行主体及施行地点的议案 各位股东及股东 代办代理人 ： 公司拟新增新设立全资子公司上海莱伯科技有限公司（暂定。

具体运营项目以相关部门批准 文件或许诺证件为准） 一般项目：技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交换、技术转 让、技术推广；机械办法研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器 械销售；机械办法销售；仪器仪表销售；软件销售；仪器仪表补缀； 软件开发；第一类医疗器械消费；仪器仪表制造（除依法须经批准的 项目外，在股东大会停止表决时，111，117，433.71 7，482， （三）合同生效 自双方签字并盖章之日起生效，953.85 三 、 增多募投项目施行主体及施行地点的状况 公司本着有利于股东利益最大化的准则，交易的施行不存在严峻法律障碍。

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除