（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、公司在任董事7人，本次股东大会的招集和召开步伐合乎《公司法》《股东大会规则》《网络投票施行细则》及《公司章程》的规定；会议招集人具备招集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决步伐合乎《公司法》《股东大会规则》《网络投票施行细则》及《公司章程》的规定。

并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任， 特此公告，以现场联结通讯方式出席3人； 3、董事会秘书（代）出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议，。

已取得出席本次会议股东或股东代办代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12为特殊决议议案， 深圳市道通科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688208证券简称：道通科技公告编号：2021-046 本公司董事会及全体董事担保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，应说明5%以下股东的表决状况 （三）关于议案表决的有关状况说明 1、议案11、13为普通决议议案，本次会议的招集、召开步伐及表决步伐合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，由于公司董事长兼总经理李红京先生出差， 深圳市道通科技股份有限公司 董事会 2021年9月7日 ，股权专家，表决成果合法、有效，以现场联结通讯方式出席7人； 2、公司在任监事3人，已取得出席本次会议股东或股东代办代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，董事李宏先生主持，大会主持状况等，股权课程， 会议接纳现场投票和网络投票相联结的方式停止表决。

二、议案审议状况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司合乎向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 审议成果：通过 表决状况： 2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 审议成果：通过 表决状况： 3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案 3.01议案名称：本次发行证券的品种 审议成果：通过 表决状况： 3.02议案名称：发行规模 审议成果：通过 表决状况： 3.03议案名称：票面金额和发行价格 审议成果：通过 表决状况： 3.04议案名称：债券期限 审议成果：通过 表决状况： 3.05议案名称：债券利率 审议成果：通过 表决状况： 3.06议案名称：还本付息的期限和方式 审议成果：通过 表决状况： 3.07议案名称：转股期限 审议成果：通过 表决状况： 3.08议案名称：转股价格确实定及其调整 审议成果：通过 表决状况： 3.09议案名称：转股价格向下修正条款 审议成果：通过 表决状况： 3.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不敷一股金额的办理法子 审议成果：通过 表决状况： 3.11议案名称：赎回条款 审议成果：通过 表决状况： 3.12议案名称：回售条款 审议成果：通过 表决状况： 3.13议案名称：转股后的股利分配 审议成果：通过 表决状况： 3.14议案名称：发行方式及发行对象 审议成果：通过 表决状况： 3.15议案名称：向原股东配售的安排 审议成果：通过 表决状况： 3.16议案名称：债券持有人会议相关事项 审议成果：通过 表决状况： 3.17议案名称：本次募集资金用途 审议成果：通过 表决状况： 3.18议案名称：保证事项 审议成果：通过 表决状况： 3.19议案名称：募集资金存管 审议成果：通过 表决状况： 3.20议案名称：本次发行计划的有效期 审议成果：通过 表决状况： 4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证剖析呈文的议案 审议成果：通过 表决状况： 5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性剖析呈文的议案 审议成果：通过 表决状况： 6、议案名称：关于批准本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的审计呈文、评估呈文的议案 审议成果：通过 表决状况：

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