四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

三、律师见证状况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所 律师：肖志强、高云 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，本次会议做出的决议合法、有效，大会主持状况等， 本次会议由公司董事会招集，5%以下股东的表决状况 (三)关于议案表决的有关状况说明 议案1对中小投资者停止了独自计票， 上海行动教育科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：605098证券简称：行动教育公告编号：2021-022 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，合乎《公司法》《证券法》《公司章程》的规定， 重要内容提示： ●本次会议能否有否决议案：无 一、会议召开和出席状况 (一)股东大会召开的工夫：2021年9月6日 (二)股东大会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况： (四)表决方式能否合乎《公司法》及《公司章程》的规定，出席3人； 3、董事会秘书杨林燕女士出席会议；公司其他高管的列席会议， (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、公司在任董事7人， 上海行动教育科技股份有限公司 2021年9月7日 ， 二、议案审议状况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于审议《公司2021年半年度利润分配计划》的议案 审议成果：通过 表决状况： (二)波及严峻事项，接纳现场投票和网络投票相联结的方式召开，董事杨林燕女士主持，股权设计专家，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，投资协议，。

公司本次临时股东大会的招集和召开步伐合乎法律、法规、标准性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、招集人资格合法、有效；会议的表决步伐、表决成果合法、有效，股权架构设计，本次临时股东大会造成的决议合法、有效。

出席7人； 2、公司在任监事3人。

2021年 临时 行动 股份有限公司 第三次 上海 教育科技

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