均合乎《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、标准性文件和联瑞新材《公司章程》的规定，董事刘述峰先生因工作起因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人。

财务负责人王松周先生出席了本次会议， （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、公司在任董事7人，股权专家， 。

二、议案审议状况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于局部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永恒增补活动资金的议案》 审议成果：通过 表决状况： （二）波及严峻事项，已取得出席本次股东大会的股东或股东代办代理人所持有效表决票的二分之一以上通过；同时对中小投资者停止了独自计票，大会主持状况等 1、本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相联结的方式，股权激励方案， 江苏联瑞新资料股份有限公司 董事会 2021年9月2日 ●报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书，联瑞新材本次股东大会的招集、召开步伐、出席会议人员的资格以及表决方式、表决步伐和表决成果。

本次股东大会通过的决议合法、有效，本次会议的招集和召开步伐、表决方式和表决步伐均合乎《公司法》及公司章程的规定， 江苏联瑞新资料股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：688300证券简称：联瑞新材公告编号：2021-034 本公司董事会及全体董事担保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，出席3人； 3、董事会秘书柏林女士，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任，出席6人，。

公司董事长李晓冬先生主持， 2、本次会议由公司董事会招集。

应说明5%以下股东的表决状况 （三）关于议案表决的有关状况说明 本次股东大会审议的议案属于普通决议议案。

会议合法有效， 特此公告，股权激励培训， 重要内容提示： ●本次会议能否有被否决议案：无 一、会议召开和出席状况 （一）股东大会召开的工夫：2021年9月1日 （二）股东大会召开的地点：公司综合楼三楼309会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号） （三）出席会议的普通股股东、特殊表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况： （四）表决方式能否合乎《公司法》及公司章程的规定， 三、律师见证状况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所 律师：王学琛、韩思明 2、律师见证结论意见： 本所律师认为。

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