应依照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票施行细则》等 有关规定执行， 安徽恒源煤电股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 3 日 附件 1 ：授权委托书 . 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 安徽恒源煤电股份有限公司 ： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）出席2021年9月23 日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会， 相关公告 于 202 1 年 9 月 3 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （ ）披露 （公告编号 2 021 - 03 7 ） ， （二） 登记工夫： 202 1 年 9 月 2 2 日 9:0 0 - 11 :3 0 ， 网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自2021年9月23日 至2021年9月23日 接纳上海证券交易所网络投票系统， （三） 登记地点：宿州市埇桥区西昌南路 157 号 14 楼 1401 室公司证券部，视为其全副股东账户下的雷同类别普通股或雷同种类优 先股均已别离投出同一意见的表决票，初度登陆互联网投票平台停止投票的，股权激励培训，应持有自己身份证、证券账户卡； 委 托代办代理人出席会议的。

投票后， (三) 公司聘请的律师，该代办代理人不必是公司股东，并可以以书面模式委 托代办代理人出席会议和插手表决， 3 . 异地股东可用信函或传真方式解决登记， (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐 波及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票， 恒源煤电:恒源煤电关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 工夫：2021年09月02日 21:11:08nbsp; 原标题:恒源煤电:恒源煤电关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 证券代码： 600971 证券简称： 恒源煤电 公告编号： 2021 - 0 38 安徽恒源煤电股份有限公司 关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说 或者严峻遗漏， 2. 联络人： 赵海波 3. 联络电话： 0557 - 3982147 4. 邮编： 234011 5. 传真： 0557 - 3982260 6. 电子邮箱 ： 2 83563672 @ qq.com 特此公告。

受托人有权按本人的意愿停止表 决， (四) 其别人员 五、 会议登记方法 （一） 登记手续： 1. 法人股东：法定代表人出席会议的， 13:00 - 15:00 ；通过 互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的 9:15 - 15:00 ，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票，9:30 - 11:30 ， 2、 特殊决议议案： 1 3、 对中小投资者独自计票的议案： 2 4、 波及关联股东回避表决的议案： 2 应回避表决的关联股东名称： 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 5、 波及优先股股东参预表决的议案： 无 三、 股东大会投票注重事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的。

应持有委托人及代办代理人身份证、授权委托书、委托人股东 账户卡 ， 中财网 ， (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，具体操纵请见互联网投票平台网站说明， 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600971 恒源煤电 2021/9/15 (二) 公司董事、监事和高级打点人员，股权激励培训，并代为行使表决权， (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式反复停止表决 的，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任， 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体状况详见下表），应持有公司 营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代办代理人身份证、法定代表 人授权委托书，通过交易系统投票平台的投票工夫为股 东大会召开当日的交易工夫段，即9:15 - 9:25，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、 法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代办代理人出席会议的，股权设计专家， 2. 个人股东：个人股东亲身出席会议的。

1 4 :3 0 - 17 :0 0 ，以第一次投票成果为准， 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会，出席会议时确认委托人身份证复 印件、 营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2021年9月23日 . 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的根本状况 (一) 股东大会类型和届次 2021 年第 一 次临时股东大会 (二) 股东大会招集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、工夫和地点 召开的日期工夫： 2021 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点： 安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司 十三 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票工夫， 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订《公司章程 》 的议案 √ 2 关于子公司与关联方成长融资租赁业务的议案 √ 1、 各议案已披露的工夫和披露媒体 议案 1 已经公司七届十一次董事会审议通过。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于子公司与关联方成长融资租赁业务的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向被选择一个并打“√”， 相关公告于 202 1 年 6 月 1 0 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（ ）披露 （公告编号 2 021 - 028 ） ， (四) 股东对所有议案均表决完结威力提交，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 停止投票， 议案 2 已经公司七届十三次董事会 和七届十二次监事会 审议通过，投资者必要完成股东身 份认证。

假如 其领有多个股东账户， 六、 其他事项 1. 出席会议人员交通、食宿费自理，可以使用持有公司股票的任一股东账户插手网络 投票，。

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除