投票完毕后， 该投资者可以以500票为限， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，出席会议人员的食宿及交通费用自理； 2 、参会股东请提早半小时达到会议现 场解决签到； 3 、联络方式： 联络地址：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号 楼 证券部 联络电话： 021 - 80228498 传真： 021 - 80221988 - 2498 电子邮箱： ir@mwclg.com 邮编： 201206 联络人：缪蕾敏 饶颖颖 特此公告。

董事候选人有6名；应选独立董事2名。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限停止投票，接纳累积投票制， 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2021年9月24日 . 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的根本状况 (一) 股东大会类型和届次 2021 年第 二 次临时股东大会 (二) 股东大会招集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、工夫和地点 召开的日期工夫： 2021 年 9 月 24 日 14 点 00 分 召开地点： 上海市浦东新区 锦绣东路 2777 弄 锦绣申江金桥华虹创新园 39 号 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票工夫，投资者必要完成股东身份认证，下午 14:00 - 16:00 ） （二） 登记地点： 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号 楼 （三） 登记法子 1 、拟出席本次会议的股东或者股东代办代理人应持以下文件在上述工夫、地点现场 解决或通过信函、传真方式解决登记： （ 1 ） 自然人股东：自己身份证原件、股票账户卡原件； （ 2 ） 自然人股东授权代办代理人：代办代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、 授权委托书原件及委托人股票账户卡原件； （ 3 ） 法人股东法定代表人：自己身份证原件、法人股东营业执照（复印件并 加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件； （ 4 ） 法人股东授权代办代理人：代办代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件 加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件，股东依据本人的意愿进 行投票，监事候选人有3名，并可以以书面模式委托 代办代理人出席会议和插手表决， 视为其全副股东账户下的雷同类别普通股或雷同种类优先股均已别离投出同一 意见的表决票。

并与公司电话确认前方视为登记胜利，股权激励培训， (三) 股东所投选举票数凌驾其领有的选举票数的， (六) 接纳累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，既可以把选举票数集中投给某一候选人。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐 波及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，该次股东大会应选董事10名。

并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票， 13:00 - 15:00 ； 通过互 联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的 9:15 - 15:00 ，董事候选人有12名， 2、特殊决议议案： 3 3、对中小投资者独自计票的议案： 2 、 3 、 4 、 5 、 6 4、波及关联股东回避表决的议案： 无 应回避表决的关联股东名称： 不适用 5、波及优先股股东参预表决的议案： 无 三、 股东大会投票注重事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票。

信函或传真以登记工夫内 公司收到为准，需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× …… …… 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，股东每持有一股即领有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）停止投票，应依照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规定 执行， 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式… 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 …… …… … … … 4.06 例：宋×× 0 100 50 中财网 ， 附件2接纳累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组别离停止编号， (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，详见附件2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体状况详见下表），受托人有权按本人的意愿停止表 决，公司不蒙受股东电话方式 登记。

2 、股东可接纳信函或者传真的方式登记参预现场会议， 四、示例： 某上市公司召开股东大会接纳累积投票制对停止董事会、监事会改选。

并代为行使表决权， 3 、参会登记不作为股东依法插手股东大会的必备条件，。

独立董事候选人有3名；应 选监事2名， (七) 波及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于调整 公司独立董事薪酬 的 议案 》 √ 2 《关于增多公司 2021 年度申请银行综合授信 额度的议案》 √ 3 《关于增多公司 2021 年度保证额度大约的议 案》 √ 累积投票议案 4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选 董事 （ 4 ）人 4 .01 提名陈银河先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人 √ 4 .02 提名潘锐先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人 √ 4 .03 提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人 √ 4 .04 提名丁慧亚女士为公司第三届董事会非独立 √ 董事候选人 5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选 独立董事 （ 3 ）人 5 .01 提名罗斌先生为公司第三届董事会独立董事 候选人 √ 5 .02 提名 CHEN DAVID SHI 先生为公司第三届董 事会独立董事候选人 √ 5 .03 提名陈杰平先生为公司第三届董事会独立董 事候选人 √ 6.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选 监事 （ 2 ）人 6 .01 提名江震先生为公司第三届监事会股东代表 监事候选人 √ 6 .02 提名周莹女士为公司第三届监事会股东代表 监事候选人 √ 1、各议案已披露的工夫和披露媒体 上述议案已于 2021 年 9 月 2 日召开的第二届董事会第三十 六 次会议 、 第二 届监事会第二十四次会议 审议通过， 密尔克卫化工供给链效劳股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 3 日 附件 1 ：授权委托书 附件 2 ：接纳累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 . 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 密尔克卫化工供给链效劳股份有限公司 ： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）出席2021年9月 24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，在来信或传真上必需写 明股东姓名、股东账户、联络地址、邮编、联络电话，并于 2021 年 9 月 3 日在上海证券交易所网 站（ ）及指定媒体披露，初度登陆互联 网投票平台停止投票的， 六、 其他事项 1 、股东大会会期半天，其对该项议案所投的选举票视为无效投票，具体操纵请见互联网投 票平台网站说明。

假如其拥 有多个股东账户，对于每个议案组，对议案4.00按本人的意愿表决。

应选 董事5名，可以使用持有公司股票的任一股东账户插手网络投票，投票后， 二、报告股数代表选举票数，对每一项议案别离累积计算得票数，则该股东对于董事会选 举议案组， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 2 《关于增多公司2021年度申请银行综合 授信额度的议案》 3 《关于增多公司2021年度保证额度大约 的议案》 序号 累积投票议案名称 投票数 4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》 4.01 提名陈银河先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人 4.02 提名潘锐先生为公司第三届董事会非独 立董事候选人 4.03 提名周宏斌先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人 4.04 提名丁慧亚女士为公司第三届董事会非 独立董事候选人 5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议 案》 5.01 提名罗斌先生为公司第三届董事会独立 董事候选人 5.02 提名CHEN DAVID SHI先生为公司第三 届董事会独立董事候选人 5.03 提名陈杰平先生为公司第三届董事会独 立董事候选人 6.00 《关于监事会换届选举的议案》 6.01 提名江震先生为公司第三届监事会股东 代表监事候选人 6.02 提名周莹女士为公司第三届监事会股东 代表监事候选人 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，股权激励培训， (四) 其别人员 五、 会议登记方法 （一） 登记工夫： 202 1 年 9 月 23 日（上午 9:30 - 11:30 ，即9:15 - 9:25 。

领有1000股的选举票数，也可以依照任意组合分散投给任意候选人， (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式反复停止表决的。

也可以依照任意组合投给差异 的候选人，他（她）既 可以把500票集中投给某一位候选人， 网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自2021年9月24日 至2021年9月24日 接纳上海证券交易所网络投票系统，该代办代理人不必是公司股东， 9:30 - 11:30 ， 密尔克卫:密尔克卫化工供给链效劳股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 工夫：2021年09月02日 20:45:43nbsp; 原标题:密尔克卫:密尔克卫化工供给链效劳股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 证券代码： 603713 证券简称： 密尔克卫 公告编号： 2021 - 11 6 密尔克卫化工供给链效劳股份有限公司 关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说 或者严峻遗漏。

在议案6.00“关于选举监事的 议案”有200票的表决权， 以第一次投票成果为准， (三) 公司聘请的律师，股权设计专家， 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603713 密尔克卫 2021/9/17 (二) 公司董事、监事和高级打点人员， (五) 股东对所有议案均表决完结威力提交，如某股东持有上市公司100股股 票。

通过交易系统投票平台的投票工夫为股 东大会召开当日的交易工夫段。

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