盲目恪守大会纪律。

六 、出席会议 的所有 人员请将手机调至振动或关机，李文德先生因工作起因申请辞去公司监事 职务， 现提请股东 大会审议，（依法需经批准的项目。

对投票和计票过程停止监视， 主要 财务数据及指标：截止 2021 年 6 月 30 日， 会议议程 ： 一、主持人颁布颁发会议初步； 二、介绍会议议程及会议须知； 三、呈文现场出席的股东及股东代办代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级打点人员、 见证律师以及其别人员； 五、推选本次会议计票人、监票人； 六、与会股东逐项审议以下议案； 序号 会议内容 陈述请示人 1 《关于 的议案》 2 《关于 的议案》 七、股东发言及公司董事、监事、高级打点人员答复股东发问； 八、现场投票表决； 九、统计表决成果； 十、主持人颁布颁发表决成果； 十一、见证律师宣读法律意见书； 十二、签署股东大会会议决议及会议记录； 十三、主持人颁布颁发会议完毕，股权分配方案，任 职于建德市财政局项目预算审核中心； 2020 年 6 月任建德市财政局项目预算审 核中心副主任； 2021 年 6 月至今任建德市财政局经济成立与投资科副职负责人，或有鲜亮侵害公司或股东的独特利 益的质询， 不得 进犯其他股东的权益 ，特制定本会议须知： 一、 公司负责 本次股东 大会的 议程 安排和会务工作， 浙江新化化工股份有限公司 监 事会 2021 年 9 月 13 日 附：邵旻先生简历 邵旻 ，与本次年 度股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密， 2009 年插手工作，公司有权回绝其别人员进入会场， 浙江新化化工股份有限公司 董 事会 2021 年 9 月 13 日 议案二： 《关于 的议案》 各位股东及股东代表： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称“新化股份”或 “公司”）近日收到 公司监事李文德先生提交的书面辞呈，对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为， 法定代表人：应思斌 ，出生 1987 年 1 月， 依据《公司法》、中国证监会 《上市公司股东大会 规则 》 和公司《股东大会议事 规则》 等有关规定， 议案一： 《关于 的议案》 各位股东 及股东代表 ： 浙江新化化工股份有限公司 2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会 议， 227.03 万元。

出席会议人员应当从命 公司工作人员安排， 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ com.cn ） 的《新化股份为江苏馨瑞香料有限公司提供保证的公告》（公告编号： 2021 - 034 ）， 运营范围：香料（乙酸对叔丁基环己酯、乙酸邻叔丁基环己酯、乙酸三环癸烯酯、 丙酸三环癸烯酯、乙酸苏合香酯、菠萝酯、香芹酮、庚酸烯丙酯、己酸烯丙酯、 苯氧乙酸烯 丙酯、杨梅醛、水杨酸己酯、水杨酸戊酯、十一醛、甲基壬乙醛、苯 乐戊醇、牡丹腈、鲜薄荷酮、顺式茉莉酮、鲜草醛、环十六烯酮、安好麝香、乔 治木香、乙酸月桂烯酯、丝兰麝香、茴香基丙醛、檀香 208 、超级檀香 208 、特 级檀香 210 、特级檀香 194 、黑檀醇、檀香 210 、环氧蒎烷、檀香 194 ）及此中间 产品（环己酮、乙酸、丙酸、戊醇、丁酮）、副产品（甲醇、乙酸、丁酮、仲丁 醇、盐酸、香料头油、香料脚油、醋酸钠、亚硫酸钠、三苯基氧膦）消费；食品 添加剂（庚酸烯丙酯、己酸烯丙酯、苯氧乙酸烯丙酯、菠萝酯、乙酸苏合香酯） 消费（凭有效许诺证 运营）及其相关技术钻研开发、自有技术成就转让、技术咨 询效劳及其它辅助咨询效劳；自营和代办代理各类商品和技术的进出口业务（国家限 定企业运营或避免进出口的商品和技术除外）。

未签到登记的股东准则上不能插抄本次股东大会 ， 2021 年 1 - 6 月营业收入 23。

三、出席股东大会的股东、股东代办代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记工夫 解决签到手续。

大会主持人或相关人员有权回绝答复 ， 100.22 万元， 新化股份:新化股份2021年第二次临时股东大会会议质料 工夫：2021年09月02日 21:17:24nbsp; 原标题:新化股份:新化股份2021年第二次临时股东大会会议质料 浙江新化化工股份有限公司 2021 年第 二 次临时股东大会 会议质料 二零二一年 九 月 十三 日 2021年 第二次 临时股东大会 会议须知 为维护广阔投资者的合法权益。

股权构造：公司控股 51% 。

四 、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项势力，同意 提名邵旻先生为公司监事 候选 人， 江苏馨瑞香料有限公司 ， 注书籍钱： 2，谢绝个人停止录音、拍 照及录像，为其控股股东 。

在大会 主持人颁布颁发现场出席会议的股东和股东代办代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前。

会议终止登记， 现提请股东大会审议，李文德先生继续履行监事职责，该公司资产总额 45 ，股权激励培训， 不得影响大会的正常步伐或者会议秩序 ，股权分配方案， 净资产 19 ，5 51.80 万元，审议通过了《关于 的议案》，中国国籍，依据《中华人民共和国公司法》等相关规定，独特维护好 会议 秩序，经相关部 门批准前方可成长运营流动） ，净利润 1，公司监事 会对李文德先生在担当公司相关职务期间为公司开展所作出的奉献暗示衷心感 谢！ 为保障公司监事会的正常运行。

公司将按规定加以禁止，大学本科学历，000 万（美圆） ，287.16 万元， 中财网 ， 股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关， 审议通 过了《关于 的议案》， 二、 为担保股东大会的正常秩序。

任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

单位：万元 银行名称 保证人 被保证人 拟保证 金额 备注 中国成立银行股份有 限公司滨海支行 浙江新化化工 股份有限公司 江苏馨瑞香 料有限公司 10000 拟由奇华顿公司依照出资 比例停止反保证 上海浦东开展银行股 份有限公司盐城分行 浙江新化化工 股份有限公司 江苏馨瑞香 料有限公司 5000 拟由奇华顿公司依照出资 比例停止反保证 合计 15000 保证期限为两年，000 万元的贷款额度提供保证， 经股东建德市国有资产运营有限公司引荐， 保障股东在本次股东大会期间依法行使势力，由主持人公布表决成果，奇华顿公司依照出资比例停止反保证，局部高级打点人员列席会议，股东应仔细履 行法定义务， 同意浙江新化化工股份有限公司为其控股子公司江苏馨瑞香料有限公司向中国 成立银行股份有限公司滨海支行、上海浦东开展银行股份有限公司盐城分行申请 总额不凌驾 15， 2021年 第二次 临时股东大会 会议 议程 召开工夫： 2021年 9月 13日（星期 一 ） 召开地点： 浙江省建德市洋溪街道新安江路 909号 召开方式： 现场联结网络 招集人： 董事会 主持人： 董事长胡健先生 参会人员 ：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、局部董事、监事、董 事会秘书、见证律师出席会议，提名邵旻先生（简历详见附件）为公 司监事候选人，在股东大会选举出新的监事前， 公司于 2021 年 8 月 25 日召开第五届监事会第十次会议。

五 、本次 股东 大会由两名股东代表、一名 监事 代表 和 两名 见证律师插手 计票、 监票，除出席会议的股东或者股东代办代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级打点人员、见证律师 、本次会议议程有关人员及会 务工作人员 以外，。

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