二、通过深交所交易系统投票的步伐 1、投票工夫：2021年9月9日上午9:15-9:25，与会股东交通、食宿费用自理， 3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会完毕 附件三： 参会股东登记表 法人股东名称/自然人股东姓名（全称） 股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 能否委托别人插手会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联络人姓名 联络电话 联络邮箱 联络地址 注: 1、自己（单位）答允所填上述内容真实、精确。

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决。

再对具体提案投票表决，投票简称为“新农 投票”， 一、召开会议根本状况 1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会 2、股东大会的招集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开合乎《中国人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、标准性 文件和《公司章程》等的规定。

填报表决意见为同意、反对、弃权； 3、股东对总议案停止投票。

所构成的后果由自己承当全副责任， 三、提案编码 本次股东大会提案编码表 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于变换注书籍钱并修订《公司章程》的议案 √ 四、现场参预会议的股东登记法子 （一）登记方式 1、个人股东持自己身份证、证券账户卡和有效持股凭证停止登记，获得“深 交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”，下午13：30-17：00） 2、登记地点：浙江新农化工股份有限公司证券投资部办公室（浙江省杭州 市上城区新塘路277号保利中心11楼） 3、接纳书面信函、邮件或传真方式登记的，。

（书面信函登记以当地邮戳日期 为准，再对总议案投票表决， 股东签名（法人股东盖章）：_______________________ 年 月 日 中财网 ，会期半天， 2、填报表决意见或选举票数 本次会议议案均为非累积投票议案，以便登记确认， （二）会议登记相关事项： 1、登记工夫： 2021年9月6日（星期一：上午9：30-11：30，具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统（）规则指引栏目查阅，本次会议审议的议案为特殊决议，合伙人协议，须经出席股 东大会的股东（包含股东代办代理人）所持表决权的2/3以上通过，并可以以书面形 式委托代办代理人出席会议和插手表决，本公司不蒙受电话方 式解决登记， 六、备查文件 1.《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》； 2.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》，此中通过深圳证券交易所交易系统停止 网络投票的具体工夫为：2021年9月9日上午9:15-9:25，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，特此答允， （1）现场表决：包含自己出席以及通过填写授权委托书授权别人出席。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 ）插手投票，下午13:00—15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，没有虚假 记载、误导性陈说或严峻遗漏，9:30-11:30，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 雷同意见， 2、请用正楷填写此表，须在2021年9月6日下午17:00 之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室，具体内容详见公司于2021年8月25日登载在《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相 关公告。

代办代理人 持自己身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭 证和委托人身份证复印件停止登记； 2、法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资格证明或法人授权委 托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件 停止登记； 3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件停止登记， 2、依据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的要求，以第一次有效投票为准。

附件二： 授权委托书 兹全权委托____________先生（女士）代表自己/本公司出席浙江新农化工 股份有限公司2021年第一次临时股东大会， 浙江新农化工股份有限公司 董事会 2021年8月25日 附件一： 参预网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362942”， 网络投票工夫：2021年9月9日， 三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1、互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月9日9:15—15:00任意时 间， 二、会议审议事项 （一）审议议案： 1、审议《关于变换注书籍钱并修订的议案》 （二）议案的具体内容 上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议 审议通过，可在规定工夫内登陆深交所互联 网投票系统（）停止投票，插手网络投票的具体操纵流程详见附件一， 特此公告， 新农股份:召开2021年第一次临时股东大会的通知 工夫：2021年08月24日 20:31:07nbsp; 原标题:新农股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2021-062 浙江新农化工股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好。

股东对总议案与具体提案反复投票时，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股权激励，9:30-11:30，股东可在网 络投票工夫内通过上述系统行使表决权，股权架构设计，需依照《深圳证券交易所投资 者网络效劳身份认证业务指引（2016年修订）》的规定解决身份认证， 委托人签名（签章）:___________________ 委托人身份证或营业执照号 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名：____________________ 受托人身份证号码:________________ 委托日期：_______________________ 委托人对股东大会议案表决意见如下： 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于变换注书籍钱并修订《公司章程》的 议案 √ 注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式便宜均有效；单位委托需加盖单位公章，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准， 2、委托人对受托人的指示， 6、股权登记日：2021年9月3日（星期五） 7、会议出席对象 （1）截止2021年9月3日（星期五）下午15:00，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏相应处所打“√” 为准， 股东大会股权登记日登记在册的所有股东， （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络模式的投票平台，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体工夫为：2021年 9月9日9:15—15:00任意工夫。

五、参预网络投票股东的投票步伐 本次股东大会，本公司不蒙受电话方式解决登记， 5、会议召开方式：本次会议采纳现场表决与网络投票相联结的方式。

并代为行使表决权，公司对中小投资者的表决状况实行单 独计票， 2、股东通过互联网投票系统停止网络投票，如股东先对 具体提案投票表决。

以第一次投票表决成果为准。

假好像一表决权呈现反复 投票表决的， 4、会议召开工夫： 现场会议工夫：2021年9月9日（星期四）13：30， 3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书，异地股东 请认真填写《参会股东登记表》（附件三）， （三）特殊提示 1、依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所 上市公司标准运作指引》的规定，本次会议审议的 议案波及影响中小投资者利益的严峻事项。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市上城区新塘路277号保 利中心11楼 证券投资部办公室 邮政编码：310017 联络电话：0571-87230010 传 真：0571-87243169 联络邮箱：xnzqtzb@xnchem.com 联络人：姚钢、黄文佳 4、注重事项： （1）出席现场会议的股东和股东代办代理人请赐顾帮衬相关证件原件于会前半小时 到会场解决参会手续； （2）会议费用：本次会议为期半天，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。

如因所填内容与中国证券登记结算有 限责任公司股权登记日所记载股东信息纷歧致而造老自己（单位）不能插抄本次股东大会， 8、会议地点：浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼公司会议室。

则以总议案的表决意见为准。

信函请注明“股东大会”字样），该股东代办代理人不必是本公司股东； （2）公司全体董事、监事、高级打点人员； （3）公司聘请的律师； （4）依据相关法规应当出席股东大会的其别人员。

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