（三）联络方式会议联络人：刘女士 联络电话： 0592 - 6889118 传真号码： 0592 - 6889130 电子邮箱： ir@amoytop.com 联络地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 董事会办公室 特此公告， 四、 会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体状况详见下表），或者在差额选举中投 票凌驾应选人数的， 网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自2021年9月10日 至2021年9月10日 接纳上海证券交易所网络投票系统， （二） 股东所投选举票数凌驾其领有的选举票数的，在议案6.00“关于选举监事的议案” 有200票的表决权，出席会议者交通及食宿费用自 理， （三） 公司聘请的律师，也可以依照任意组合投给差异 的候选人， （三） 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式反复停止表 决的，投票完毕后，并可以以书面 模式委托代办代理人出席会议和插手表决， 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688278 特宝生物 2021/9/3 （二） 公司董事、监事和高级打点人员，应选 董事5名，在议案5.00“关 于选举独立董事的议案”有200票的表决权，也可以依照任意组合分散投给任意候选人， 13:00 - 15:00 ；通过互 联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的 9:15 - 15:00 ， 9:30 - 11:30 ，其对该项议案所投的选举票视为无效投票，股权激励培训，领有1000股的选举票数， 二、报告股数代表选举票数，受托人有权按本人的意愿停止表 决。

（七） 波及公开征集股东投票权 无 ，股东每持有一股即领有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数，股权分配方案， 该投资者可以以500票为限，独立董事候选人有3名；应 选监事2名。

投资者必要完成股东身份认证， （五） 接纳累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，即9:15 - 9:25 ，对每一项议案别离累积计算得票数， （二）参会股东请提早半小时达到会议现场解决签到，对议案4.00按本人的意愿表决， （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐 波及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）停止投 票， 四、示例： 某上市公司召开股东大会接纳累积投票制对停止董事会、监事会改选， 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 25 日 附件 1 ：授权委托书 附件 2 ：接纳累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 . 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 厦门特宝生物工程股份有限公司 ： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）出席2021年9月 10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，股东依据本人的意愿进 行投票，详见附件2，并代为行使表决权， 公司不蒙受电话登记，异地股东可通过信 函或发送电子邮件方式停止登记（须在 2021 年 9 月 9 日 16 时前送达至公司），则该股东对于董事会选 举议案组，该次股东大会应选董事10名， （四） 股东对所有议案均表决完结威力提交，如某股东持有上市公司100股股 票，董事候选人有12名。

对于每个议案组，股权架构设计，出席会议时股东或代办代理人需出示上述文件的原件及复印件。

他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。

以第一次投票成果为准， 2、 特殊决议议案： 无 3、 对中 小投资者独自计票的议案： 议案 1 、议案 2 、议案 3 4、 波及关联股东回避表决的议案： 无 应回避表决的关联股东名称： 无 5、 波及优先股股东参预表决的议案： 无 三、 股东大会投票注重事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的。

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 应选董事（ 5 ）人 4.01 例：陈 ×× √ - √ 4.02 例：赵 ×× √ - √ 4.03 例：蒋 ×× √ - √ …… …… √ - √ 4.06 例：宋 ×× √ - √ 5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（ 2 ）人 5.01 例：张 ×× √ - √ 5.02 例：王 ×× √ - √ 5.03 例：杨 ×× √ - √ 6.00 关于选举监事的议案 应选监事（ 2 ）人 6.01 例：李 ×× √ - √ 6.02 例：陈 ×× √ - √ 6.03 例：黄 ×× √ - √ 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票。

具体操纵请见互联 网投票平台网站说明， 特宝生物:特宝生物：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 工夫：2021年08月24日 21:06:43nbsp; 原标题:特宝生物:特宝生物：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 证券代 码： 688278 证券简称： 特宝生物 公告编号： 2021 - 025 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事担保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或 者严峻遗漏， 三、股东应以每个议案组的选举票数为限停止投票，通过交易系统投票平台的投票工夫为股 东大会召开当日的交易工夫段， 附件2：接纳累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组别离停止编号。

重要内容提示： . 股东大会召开日期：2021年9月10日 . 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的根本状况 （一） 股东大会类型和届次 2021 年第 一 次临时股东大会 （二） 股东大会招集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、工夫和地点 召开日期工夫： 2021 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点： 厦门市海沧新阳工 业区翁角路 330 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票工夫，董事候选人有6名；应选独立董事2名，该代办代理人不必是公司股东，投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票， （二）登记法子 拟出席本次会议的股东或代办代理人可间接到公司解决登记，既可以把选举票数集中投给某一候选人， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序 号 累积投票议案名称 投票数 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选董事 6 人 1.01 选举孙黎为第八届董事会非独立董事 1.02 选举杨英为第八届董事会非独立董事 1.03 选举兰春为第八届董事会非独立董事 1.04 选举李佳鸿为第八届董事会非独立董事 1.05 选举孙邃为第八届董事会非独立董事 1.06 选举赖力平为第八届董事会非独立董事 2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 应选独立董事 3 人 2.01 选举蒋晓蕙为第八届董事会独立董事 2.02 选举周克夫为第八届董事会独立董事 2.03 选举刘圻为第八届董事会独立董事 3.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议 案》 应选监事 2 人 3.01 选举刘业军为第八届监事会非职工代表监事 3.02 选举吴雪燕为第八届监事会非职工代表监事 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向被选择一个并打“√”， 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 … 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈 ×× 500 100 100 4.02 例：赵 ×× 0 100 50 4.03 例：蒋 ×× 0 100 200 …… …… … … … 4.06 例：宋 ×× 0 100 50 中财网 。

监事候选人有3名，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任， （四） 其别人员 五、 会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东须持自己身份证、股票账户卡；委托代办代理人须持自己身份证、 授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、 加盖公 章）、股东账户卡、出席人身份证等解决登记手续，他（她）既 可以把500票集中投给某一位候选人，。

应依照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规定 执行，接纳累积投票制， （三）登记 工夫 2021 年 9 月 9 日（星期四） 9:00 - 11:30 、 14:00 - 16:00 （四）登记地点 福建省厦门市海沧新阳工业区翁 角路 330 号 公司董事会办公室 六、 其他事项 （一）本次股东大会现场会议会期大约半天，初度登陆 互联网投票平台停止投票的， 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 累积投票议案 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的 议案》 应选 董事 （ 6 ）人 1.01 选举孙黎为第八届董事会非独立董事 √ 1.02 选举杨英为第八届董事会非独立董事 √ 1.03 选举兰春为第八届董事会非独立董事 √ 1.04 选举李佳鸿为第八届董事会非独立董事 √ 1.05 选举孙邃为第八届董事会非独立董事 √ 1.06 选举赖力平为第八届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议 案》 应选 独立董事 （ 3 ）人 2.01 选举蒋晓蕙为第八届董事会独立董事 √ 2.02 选举周克夫为第八届董事会独立董事 √ 2.03 选举刘圻为第八届董事会独立董事 √ 3.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监 应选 监事 （ 2 ）人 事的议案》 3.01 选举刘业军为第八届监事会非职工代表监事 √ 3.02 选举吴雪燕为第八届监事会非职工代表监事 √ 1、 说明各议案已披露的工夫和披露媒体 以上议案公司已别离召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十 六次会议审议通过，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票，相关内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊载在《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（ ） 的公告。

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