上述全体股东均有权出席 股东大会并行使表决权，同意、反 对、弃权； （3）股东对总议案停止投票， 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票， 2、议案设置及意见表决，公司董事会办公室 邮政编码：262400 3、出席现场会议股东及股东授权代办代理人务请于会议初步前半小时达到会议 地点，公司董事会办公室，即9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00，受托人可否按本人意愿表决： □ 可以 □不成以 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：2021年 月 日 注：授权委托书、股东登记表复印或按以上格式便宜均有效，。

在股东对同一议案呈现总议案与分议案反复投票时。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）。

（3）公司聘请的律师， 山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十七次会 议决定于2021年8月27日下午14:30召开2021年第二次临时股东大会，内容详见登载在中国证监会指定的信息披露网站上的《第四届董事会 第十七次会议决议公告》、《第四届监事会第十五次会议决议公告》。

以第一次有效投票为准。

再对总议案投票表决，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为）插手投票，公司决定于2021年8月 27日召开2021年第二次临时股东大会，填报表决意见， 公司第四届董事会第十七次会议于2021年8月10日召开， 附件三： 山东日科化学股份有限公司 2021年第二次临时股东大会参会股东登记表 姓名/名称 身份证号码/企业营 业执照号 证券账户号 持股数量 联络电话 电子邮箱 联络地址 邮编 能否自己参会 备注 中财网 ，应持代办代理人身份证、授权委托书（附件二）、委 托人股东账户卡、委托人身份证解决登记手续； （3）异地股东可接纳传真的方式登记 股东请认真填写《参会股东登记表》（附件三）。

同一股份只能选择此中一种方 式，并赐顾帮衬身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证解决登记手续； 法定代表人委托代办代理人出席会议的， 好像一股东账户通过以上两种方式反复表决的，以便签到入场， 6、股权登记日：2021年8月20日（周五） 7、出席对象： （1）截止2020年8月20日下午15:00深圳证券交易所交易完毕后， 三、议案编码 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于变换公司注书籍钱、运营范围并修订的 议案》 √ 2.00 《关于使用闲置募集资金停止现金打点的议案》 √ 四、会议登记方法 1、登记工夫 现场登记：2021年8月27日13:50—14:20 2、登记地点 山东省昌乐县英轩街3999号，本次 股东大会将采纳现场投票和网络投票相联结的方式， 2、会务联络人：田志龙 会议联络电话：0536-6283716 会议联络传真：0536-6222029 电子信箱：rikechem@rikechem.com 联络地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号， 七、备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件， 2、本次股东大会的招集人是公司董事会，该股东代办代理人可不必是公司的股东。

二、通过深交所交易系统投票的步伐 1、投票工夫：2021年8月27日的交易工夫，并行使表决权， 日科化学:召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 工夫：2021年08月24日 18:41:34nbsp; 原标题:日科化学:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2021-048 山东日科化学股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完好，网络投 票包孕证券交易系统和互联网系统两种投票方式， （1）现场投票：股东自己出席现场会议或者通过授权委托别人出席现场会 议；（授权委托书详见附件二）； （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络模式的投票平台，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达雷同意见， 如股东先对分议案投票表决，获得 “深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”，以第一次投票成果为准， 3、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代办代理人出席会议 法定代表人出席会议的， （2）公司董事、监事、高级打点人员。

网络投票的具体操纵流程见附件一， 本次股东大会不蒙受电话登记， 五、插手网络投票的具体操纵流程 在本次股东大会上，代办代理人应持代办代理人自己身份证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证 明、法人股东股票账户卡解决登记手续； （2）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡解决登记手续 自然人股东委托代办代理人的，在中 国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，需依照《深圳证券交易所投资 者网络效劳身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定解决身份认证，9:30-11:30，没有虚假 记载、误导性陈说或严峻遗漏， 4、会议召开工夫 （1）现场会议工夫：2021年8月27日下午14:30 （2）网络投票工夫： 通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的具体工夫为：2021年8月27 日上午09:15-09:25，公司股东可以在上述网络投票 工夫内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

传真请在 2021年8月26日16:00前传至公司董事会办公室，现将股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的根本状况 1、本次股东大会是2021年第二次临时股东大会。

可以书面委托代办代理人出 席会议和插手表决，股权设计专家，本次股东大会会议召开合乎有关法律、行政法规、部 门规章、标准性文件和公司章程的规定， 三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1、互联网投票系统初步投票的工夫为2021年8月27日上午9:15—15:00 期 间的任意工夫， 2、股东通过互联网投票系统停止网络投票，具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统规则指引栏目查阅， 5、会议的召开方式：本次会议采纳现场投票与网络投票相联结的方式召开， （1）议案设置 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于变换公司注书籍钱、运营范围并修订的 议案》 √ 2.00 《关于使用闲置募集资金停止现金打点的议案》 √ （2）填报表决意见或选举票数，投票简称为“日科投票”，再对分议案投票表决， 3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书， （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，股东自己不能亲身插手会议的。

六、其他事项 1、本次股大会会期大约半天， 二、会议审议事项 1、审议《关于变换公司注书籍钱、运营范围并修订的议案》 2、审议《关于使用闲置募集资金停止现金打点的议案》 相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议 审议通过，会议审议通过了 《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，则以总议案的表决意见为准， 8、会议地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自 理， 委托人股票账号：____________________ 持股数：____________________ 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________ 受托人签名：_________________受托人身份证号码：_____________________ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）： 议案编码 议案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏 目可以投票 赞成 反对 弃权 1.00 《关于变换公司注书籍钱、运营范围并修订的 议案》 √ 2.00 《关于使用闲置募集资金停止现金打点的议案》 √ 如委托人未对上述议案作出具体表决指示，依据相关规定，股权培训课程，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体工夫为：2021年8月27日 上午9:15 -15:00 期间的任意工夫。

以便登记确认，可登录在规 定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二： 授权委托书 兹全权委托______________先生（女士）代表自己/本公司出席2021年8月 27日在山东省昌乐县英轩街3999号创研中心三楼会议室举行的山东日科化学股 份有限公司2021年第二次临时股东大会，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，公司股东 只能选择现场投票、网络投票或者合乎规定的其他投票系统中的一种表决方式， 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 二〇二一年八月二十四日 附件一： 插手网络投票的操纵流程 一、网络投票的步伐 1、投票代码为“350214”， 3、公司董事会认为。

，股权律师

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