在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面委托代办代理人出席会议和插手表决，应于2021年9月9日17:30之前送达、邮寄或 传真方式到公司，填报投给候选人的选举票数） 2.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议 案 领有的表决票总数=持有 股份数×2 2.01 关于补选罗锋先生为公司第四届董事会非独 立董事的议案 2.02 关于补选朱艳春女士为公司第四届董事会非 独立董事的议案 说明： 1、议案1。

湖南华民控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二一年八月二十五日 附件一： 插手网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 1、投票代码与投票简称： 投票代码为“350345”，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 雷同意见，该股东代办代理人不必是公司股 东； （2）公司董事、监事和高级打点人员； （3）公司聘请的律师，被委托人可否按本人 决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准。

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票议案 1.00 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案 √ 累积投票议案 2.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 应选人数2人 2.01 关于补选罗锋先生为公司第四届董事会非独立董事的 议案 √ 2.02 关于补选朱艳春女士为公司第四届董事会非独立董事 的议案 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式：出席会议的股东应持以下文件解决登记： （1）自然人股东持自己身份证和证券账户卡停止登记；代办代理人持自己身份证、 委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书 停止登记； （2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资格证明或法人授权委 托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件停止登记； （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，但总数不得凌驾其领有的选举票数。

累积投票制表决票填写方法：累 积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时。

6、会议的股权登记日：2021年9月6日（星期一） 7、出席对象： （1）截至股权登记日2021年9月6日下午收市时， 2、登记工夫： （1）现场登记工夫：2021年9月9日上午8:30—12:00，则以总议案的表决意见为准。

股东领有的表决权可以集中使用，下午13:30—17:30； （2）采纳信函或传真方式登记的须在2021年9月9日下午17:30之前送达或传 真至公司， 再对具体提案投票表决，2021年9月10日上午9:15-9:25，并代为行使表决权，与会股东所有费用自理， 2、填报表决意见或选举票数： 对于本次股东大会议案的非累积投票议案，股权架构设计，投票简称为 “华民投票”， 依照《公司法》及《公司章程》等有关规定， （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，本次大会预期半天，经湖南华民控股集团股份有限 公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过， （1）现场表决：包含自己出席及通过填写授权委托书授权别人出席，假如差异意某候选人。

股东领有的表决票总数=持有股份数×2； 3、授权委托书下载、复印或按以上格式便宜均有效，再对总议案投票表决，下午13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，不蒙受电话登记，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统停止网络投票，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体工夫为：2021年9月10 日上午9:15至下午15:00期间的任意工夫。

股东请认真 填写《参会股东登记表》（附件三），议案2中 选举非独立董事2名， 5、会务联络： 联络地址：湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号 联 系 人：姜珊 刘爽 电 话：0731-82378283 传 真：0731-82378283 邮 编：410600 五、插手网络投票的具体操纵流程 本次股东大会向股东提供网络模式的投票平台，。

股东所领有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络模式的投票平台，但投票 总数不得凌驾其领有的选举票数， 特此公告，上述公司全体股东均有权出席股东 大会，网络投票的具体操 作流程详见附件一， （4）独自或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以独自计票。

需依照《深圳证券交易所投资 者网络效劳身份认证业务指引》的规定解决身份认证，如股东先对 具体提案投票表决，出席湖南华民控股集 团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代办代理人可自行投票； 2、议案2。

可以对该候选人投0票，同一表决权呈现 反复投票的以第一次有效投票成果为准，请按累计投票制填写同意股数，填报表决意见：同意、反对、弃 权，可登录 在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票， 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不凌驾该股东领有的选票票数 各提案组下股东领有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事（应选人数为2位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所领有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配， 附件二： 授权委托书 致：湖南华民控股集团股份有限公司 兹委托 先生（女士）全权代表自己/本单位， 4、注重事项：出席现场会议的股东和股东代办代理人请赐顾帮衬相关证件原件于会 前半小时到会场解决登记手续， 对于累积投票提案，股东可以将所领有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），填报投给某候选人的选举票数， 可以： 不成以： （本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会完毕 之时止；） 委托人签名（法人股东加盖公章）： 年 月 日 附件三： 湖南华民控股集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会参会股东登记表 致：湖南华民控股集团股份有限公司 个人股东姓名/法人股东名称 出席会议人员姓名 身份证号码 股东账号 持股数量 联络地址 联络电话 邮政编码 电子邮箱 附注： 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载雷同），或者在差额选举中投票凌驾应选人数的，若无明确指示， 三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1、互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月10日上午9:15至下午15： 00期间的任意工夫。

3、登记地点：湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号，股权架构设计，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票， 议案2接纳累积投票制，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 4、会议召开的日期、工夫： （1）现场会议工夫：2021年9月10日（星期五）下午15:30 （2）网络投票工夫： ①通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的工夫为：2021年9月10日 上午9:15-9:25，股权激励培训，每一股份领有与应 选董事或者监事人数雷同的表决权， 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式便宜均有效，9:30-11:30，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项， 2．已填妥及签署的参会股东登记表， 华民股份:召开2021年第一次临时股东大会的通知 工夫：2021年08月24日 20:10:40nbsp; 原标题:华民股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2021）042号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员担保公告内容真实、精确和完好， 委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下： 提案编码 提案名称 表决意见 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事 的议案 累积投票提案（接纳等额选举。

2、股东通过互联网投票系统停止网络投票， 3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书，获得“深交所数字证书” 或“深交所投资者效劳暗码”。

没有虚假记载、 误导性陈说或严峻遗漏， 六、备查文件 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第四届监事会第十七次会议决议，以便登记确认， 二、通过深交所交易系统投票的步伐 1、投票工夫：2021年9月10日的交易工夫，多 选无效， 假如委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示， 5、 会议的召开方式：本次股东大会采纳现场表决与网络投票相联结的方式。

决定于2021 年9月10日召开2021年第一次临时股东大会， 8、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号） 二、会议审议事项 1．《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 2．《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 2.1 关于补选罗锋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 2.2 关于补选朱艳春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，以第一次有效投票为准，上市公司股东应当以其 所领有的每个议案组的选举票数为限停止投票。

3、股东对总议案停止投票， 股东对总议案与具体提案反复投票时，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅，股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统（）插手网络投票， 中财网 。

公司不蒙受电话方式登记 （授权委托书请见附件二），9:30-11:30，现将有关事项通知如下： 一、召开会议根本状况 1、会议届次：2021年第一次临时股东大会 2、会议招集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开合乎有关法律、行政 法规、部门规章、标准性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，如股东所投选举票数凌驾其领有 选举票数的。

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