以便签到入场，网络投票的具体操纵流程见附件一，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 雷同意见。

附件一：插手网络投票的具体操纵流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二一年八月二十五日 附件一： 插手网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362906”， 股东对总议案与具体提案反复投票时， 4、会议召开的工夫： （1）现场会议工夫：2021年9月10日（星期五）下午14:30 （2）网络投票工夫：通过深圳证券交易所交易系统停止投票的工夫为2021 年9月10日9:15-9:25， 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式便宜均有效；单位委托须法定代表 人签字并加盖单位公章，具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统规则指引栏目查阅， 6、股权登记日：2021年9月6日（星期一）， 2、股东大会的招集人：公司董事会，拟出席本次会议的股东应将上述资料及股东 大会参会股东登记表（参会股东登记表款式见附件三）以专人送达、信函或传真 方式送达本公司， 2、股东通过互联网投票系统停止网络投票， 五、插手网络投票的具体操纵流程 本次股东大会上。

股东代办代理人能否可以按本人的意思表决，股权专家，可登录 在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投 票，该股东代 理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级打点人员； （3）公司聘请的律师； （4）依据相关法规应当出席股东大会的其别人员。

附件二： 惠州市华阳集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会授权委托书 本公司（自己） 为惠州市华阳集团股份有限公司股东，股权激励， 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式便宜均有效。

现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的根本状况 1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会， 三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1、互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月10日9:15至15:00的任意时 间， 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，截止工夫为2021年9月8日16:30，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准， 来信请在信函上注明“股东大会”字样。

出席现场会议的股东和股东代办代理人请务必于 会前半小时到现场解决签到手续，14:00-16:30； （2）信函或传真以抵达本公司的工夫为准， 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 （该列打勾的 栏目可以投票） 100 总议案：代表本次股东大会除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票鼓励方案 局部限制性股票的议案》 √ 2.00 《关于变换公司注书籍钱并修订的议案》 √ 3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 四、会议登记等事项 1、出席登记方式 （1）自然人股东须持自己身份证（原件）解决登记手续；委托代办代理人出席 的应持代办代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）和委托人身份证（复印件） 解决登记手续（授权委托书款式详见附件二）； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需依照《深圳证券交易所投资 者网络效劳身份认证业务指引（2016年修订）》的规定解决身份认证， 3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书，并代为签署该次会议必要签署的相关文件，并赐顾帮衬相关证件原件，。

没有虚假 记载、误导性陈说或严峻遗漏， 本公司（自己）对本次股东大会各项议案的投票指示如下： 议案 序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权 100 总议案：代表本次股东大会除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票鼓励方案 局部限制性股票的议案》 2.00 《关于变换公司注书籍钱并修订的议案》 3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“○”号，具体议案内容详见公司于2021年8月25日登载在巨潮资讯网 （）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》上的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-051）、《关 于变换公司注书籍钱并修订的公告》（公告编号：2021-056）及《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-057），具体议案内容详见公司于2021年7月7日登载在巨潮资讯网 （）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-040）、《第 三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-041）及《关于回购注销 2020年股票期权与限制性股票鼓励方案局部限制性股票的公告》（公告编号： 2021-043）；议案（二）至议案（三）已获公司第三届董事会第十三次会议审议 通过。

是□ 否□ 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人（法定代表人）签名： 委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 签署日期： 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会完毕止， 5、本次会议不蒙受电话登记，公司董事会决定于2021年9月10日召开公司2021年第一次临时股 东大会， 六、其他事项 1、本次会议期限大约半天。

以第一次有效投票为准，投票简称为“华 阳投票”， 七、备查文件 1、公司第三届董事会第十二次会议决议； 2、公司第三届监事会第十一次会议决议； 3、公司第三届董事会第十三次会议决议，插手股东大会的股东及其代办代理人费用自理； 2、网络投票期间。

股东委托的代办代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络模式的投票平台，按弃权办理，须持代办代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复 印件）、法定代表人证明书（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和授权委托 书（原件）解决登记手续（授权委托书款式详见附件二）； 上述登记资料均需提供复印件一份，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）插手投票， 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开 的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东 大会的议案》，本次会议审议的议 案将对中小投资者的表决停止独自计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司 董事、监事、高级打点人员以及独自或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的 股东以外的其他股东）， 二、会议审议事项 （一）《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票鼓励方案局部限制性股 票的议案》； （二）《关于变换公司注书籍钱并修订的议案》； （三）《关于续聘会计师事务所的议案》，须持自己身份证（原件）、营业 执照（复印件加盖公章）和法定代表人证明书（原件）停止登记；由法定代表人 委托的代办代理人出席会议的，兹委 托 先生（女士）代表本公司（自己）出席惠州市华阳集团股份有 限公司2021年第一次临时股东大会，同一表决权呈现反复投 票的以第一次有效投票成果为准。

应于2021年9月8日16:30之前送达、 邮寄或传真方式到公司， 二、 通过深交所交易系统投票的步伐 1、投票工夫：2021年9月10日的交易工夫，如股东先对 具体提案投票表决， 5、会议的召开方式：本次股东大会采纳现场投票与网络投票联结的方式 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代办代理人出席现场会议参 加表决， 3、登记地址：广东省惠州市东江高新科技财富园上霞北路1号华阳工业园A 区集团办公大楼二楼董事会办公室；邮编：516007；传真号码：0752-2556885， 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召汇合乎《公司法》、《公 司章程》及其他法律法规和标准性文件的规定，受托人有权根据本授权委托书的指示对该次 会议审议的议案停止投票表决，公司股 东可以在网络投票工夫内通过上述系统行使表决权， 8、现场会议地点：广东省惠州市东江高新科技财富园上霞北路1号华阳工业 园A区集团办公大楼会议室，填报表决意见：同意、反对、弃权，投票人只能表白“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，则本次股东大会的 进程按当日通知停止，如投票系统遇严峻突发事件的影响， 假如本股东不作具体指示。

并可以以书面模式委托代办代理人出席会议和插手表决。

个人资料复印件须由个人签字，再对总议案投票表决，则以总议案的表决意见为准， 7、出席对象： （1）截止股权登记日2021年9月6日下午15:00深圳证券交易所收市时。

4、会议联络方式 会议联络人：李翠翠； 联络电话、传真：0752-2556885； 联络电子邮箱：adayo-foryou@foryougroup.com； 联络地址：广东省惠州市东江高新科技财富园上霞北路1号华阳工业园A区集 团办公大楼二楼董事会办公室。

特此公告，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会， 华阳集团:召开2021年第一次临时股东大会的通知 工夫：2021年08月24日 20:51:59nbsp; 原标题:华阳集团:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2021-058 惠州市华阳集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员担保公告内容的真实、精确和完好， 再对具体提案投票表决，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 2、填报表决意见 本次会议全副议案均为非累积投票议案，法人股 东登记资料复印件须加盖公司公章，股权架构设计， 上述议案（一）已获公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一 次会议审议通过，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，不蒙受电话登记， 依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求。

2.已填妥及签署的参会股东登记表， 此中议案（二）为特殊决议议案， 中财网 ，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的工夫为2021年9月10日9:15至15:00的任意工夫， 附件三 惠州市华阳集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会参会股东登记表 自然人股东姓名/ 法人股东名称 自然人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码 法人股东法定代 表人姓名 股东账号 持股数量 出席会议人员姓名 能否委托 代办代理人姓名 代办代理人身份证号码 联络电话 电子邮件 传真号码 邮政编码 联络地址 自然人股东签字/法人股东盖章： 附注： 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载雷同）。

3、股东对总议案停止投票。

应当由出席股东大会股东（包含股东代办代理 人）所持有效表决权的2/3以上通过，获得“深 交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”，即9:15—9:25， 2、登记工夫 （1）现场登记工夫：2021年9月8日上午9:30-11:30。

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