审议通过《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权鼓励方案施行查核打点法子〉的议案》、《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权鼓励方案初度授予鼓励对象名单〉的议案》，股权架构设计，审议通过《关于调整2019年限制性股票与股票期权鼓励方案相关事项的议案》、《关于向公司2019年限制性股票与股票期权鼓励方案的鼓励对象初度授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对本次鼓励方案的相关议案颁发了独立意见， （九）2021年8月2日，同意依照《2019年限制性股票与股票期权鼓励方案》的规定为合乎条件的116名鼓励对象解决限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续，初度授予局部第一个解除限售期解除限售及行权期行权的鼓励对象名单与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的鼓励对象名单一致，审议通过了《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权鼓励方案施行查核打点法子（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会解决2019年限制性股票与股票期权鼓励方案有关事项的议案》，尽在新浪财经APP ，本次可解除限售条件的鼓励对象116人，公司监事会未接到与鼓励方案拟鼓励对象有关的任何异议，审议通过《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权鼓励方案施行查核打点法子（修订稿）〉的议案》、《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权鼓励方案初度授予鼓励对象名单（调整后）〉的议案》，其在任职期间每年转让的股份不得凌驾其所持有公司股份总数的25%；在离任后半年内。

其作为第一个解除限售期解除限售及行权期行权的鼓励对象的主体资格合法、有效；（3）除因自愿放弃公司授予的限制性股票与股票期权迷失鼓励对象资格的人员之外， （四）本次限制性股票解锁后公司股本构造变动状况 单位：股 ■ 备注：“本次变动前”的股本构造是截至2021年6月30日数据， （四）2020年5月30日， （五）2020年6月1日至2020年6月10日，股权激励培训， 公司第三届监事会第五次会议对合乎公司2019年限制性股票与股票期权鼓励方案初度授予局部第一个解除限售及行权条件的鼓励对象名单停止核查后认为：（1）公司本次可解除限售及行权的鼓励对象合乎《上市公司股权鼓励打点法子》等相关法律、法规和标准性文件规定的条件，公司独立董事对本次鼓励方案的相关议案颁发了独立意见，行权价格为18.21元/份，合乎《2019年限制性股票与股票期权鼓励方案》中明确的可解除限售及行权条件。

（八）2020年8月13日，具体内容详见公司于2020年8月15日在上海证券交易所网站（）披露的公告，应当合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级打点人员所持本公司股份及其变动打点规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级打点人员减持股份施行细则》等有关法律法规的规定， 三、鼓励对象股票解锁状况 本次可解除限售的鼓励对象人数为116人，初度授予局部限制性股票、股票期权第一个解除限售期解除限售及行权期行权条件已经成绩。

本次可解除限售条件的鼓励对象116人，有利于促进公司的恒久不变开展，行权价格为18.36元/份，并为其解决相应的解除限售及行权手续，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成解决公司2019年限制性股票与股票期权鼓励方案初度授予登记工作，投资协议，并2020年6月18日披露了《2019年限制性股票与股票期权鼓励方案原形信息知情人买卖公司股票状况的自查呈文》， 综上所述，2020年6月11日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，强化独特连续开展的理念。

本次可行权的鼓励对象为83人， 文灿集团股份有限公司 董事会 2021年8月16日 海量资讯、精准解读，公司尚需就本次解除限售、本次行权办了解除限售、相关股份登记手续及依法履行信息披露义务，授予价格为9.18元/股；初度授予股票期权数量为168万份。

依据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权， 二、股权鼓励方案限制性股票解锁条件 （一）公司合乎解除限售条件 ■ （二）鼓励对象合乎解除限售条件 ■ （三）限售期届满的说明 本鼓励方案的限售期别离为自限制性股票相应授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，详见公司于2021年7月2日披露的《可转债转股成果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-047）；“本次变动后”的股本构造不包孕2021年7月1日之后的可转债转股状况，公司召开第二届监事会第十五次会议，（2）本次可解除限售和行权的鼓励对象合乎《2019年限制性股票与股票期权鼓励方案施行查核打点法子》等相关法律、法规和标准性文件规定的条件，以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，000股。

初度授予局部第一个解除限售期解除限售及行权期行权的鼓励对象名单与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的鼓励对象名单一致， （七）2020年7月21日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议。

公司召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十二次会议。

其作为公司本次鼓励方案可解除限售及行权鼓励对象的主体资格合法、有效；（2）除因自愿放弃公司授予的限制性股票与股票期权迷失鼓励对象资格的人员之外，公司对初度授予鼓励对象的名单在公司公告栏停止了公示，文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，对应可行权的股票期权数量67.20万份， （三）董事、高级打点人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：本次解锁的鼓励对象为公司董事和高级打点人员的。

（六）2020年6月16日，160， ■ 四、本次解锁的限制性股票上市畅通安排及股本构造变动状况 （一）本次解锁的限制性股票上市畅通日为：2021年8月20日，。

160，000股，公司2019年限制性股票与股票期权鼓励方案初度授予第一个解除限售期解除限售条件已经成绩，我们一致同意公司对合乎解除限售及行权条件的鼓励对象按规定解除限售及行权，审议通过了《关于调整2019年限制性股票与股票期权鼓励方案行权价格的议案》、《关于2019年限制性股票与股票期权鼓励方案初度授予局部第一个解除限售期解除限售条件及行权期行权条件成绩的议案》、《关于调整2019年限制性股票与股票期权鼓励方案回购价格的议案》，约占公司目前股本总额的1.21%，且未发生《2019年限制性股票与股票期权鼓励方案》规定的不得行权或解除限售的情形，解除限售的限制性股票数量为3，监事会对本次调整及授予事宜停止了核实， （二）2019年12月3日，160，在公示期内。

160，审议通过《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权鼓励方案施行查核打点法子〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会解决2019年限制性股票与股票期权鼓励方案有关事项的议案》。

（二）本次解锁的限制性股票上市畅通数量为：3，初度授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售工夫安排如下表所示： ■ 初度授予局部的限制性股票完成登记日为2020年8月13日，鼓励对象中的公司董事、高级打点人员转让其持有公司股票，鼓励恒久价值的发明， 重要内容提示： ●本次解锁股票数量：3，对应可行权的股票期权数量67.20万份。

（三）2020年5月30日， 五、独立董事及监事会意见 公司独立董事认为：（1）公司不存在《上市公司股权鼓励打点法子》等法律法规及公司《2019年限制性股票与股票期权鼓励方案》规定的不得施行股权鼓励方案的情形，综上，公司独立董事对相关事项颁发了独立意见，这次解除限售的限制性股票数量合计3。

同意公司为合乎解除限售及行权条件的鼓励对象解决相应的解除限售及行权手续。

本次可行权的鼓励对象为83人，不得转让其所持有的公司股份， 六、法律意见书的结论性意见 北京海润天睿律师事务所认为：公司本次解除限售、本次行权已经获得现阶段须要的批准与授权，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任， 原标题：文灿集团股份有限公司关于2019年限制性股票与股票期权鼓励方案初度授予的限制性股票第一期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，行权价格为18.21元/份；（4）本次限制性股票的解除限售及股票期权的行权事项有利于增强公司与各鼓励对象之间的严密联络， 特此公告，合乎《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓励打点法子》等法律、法规、标准性文件及《公司章程》、2019年限制性股票与股票期权鼓励方案的相关规定；本次解除限售、本次行权满意2019年限制性股票与股票期权鼓励方案规定的解除限售、行权的条件，000股 ●本次解锁股票上市畅通工夫：2021年8月20日 一、股权鼓励方案限制性股票批准及施行状况 （一）2019年12月3日，初度授予局部的限制性股票第一个限售期已于2021年8月12日届满。

公司召开2020年第二次临时股东大会，公司监事会披露了《监事会关于2019年限制性股票与股票期权鼓励方案鼓励对象名单的审核及公示状况说明》。

审议通过了《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权鼓励方案施行查核打点法子（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会解决2019年限制性股票与股票期权鼓励方案有关事项的议案》，合乎《2019年限制性股票与股票期权鼓励方案》中明确的可解除限售及行权条件，初度授予限制性股票数量为790万股，具备施行股权鼓励方案的主体资格，000股，公司召开第二届监事会第十九次会议。

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