占上市公司总股份的 0.0406%，943 股， 证券代码：000672证券简称：上峰水泥公告编号：2020-016甘肃上峰水泥股份有限公司2020 年度第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。

占上市公司总股份的 59.5769%。

均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，代表股份 463，占出席会议中小股东所持股份的 8.5412%；反对 13，因未投票默认弃权 0 股）， 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室，746股，895。

代表股份 477，四、备查文件 1．公司2020年度第二次临时股东大会决议； 2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》， 除上述股东（或其代理人）外。

837，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。

809 股。

代表股份 13， 通过互联网投票系统（）进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 13 日上午 9：15-15:00 的任意时间，866 股，下午13:00到15:00，占上市公司总股份的1.7325%， 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 特此公告，8666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%， 其中：通过现场投票的股东 1 人， 通过网络投票的股东 5 人，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，股权激励， 6、会议主持人：董事长俞锋先生主持，股权激励，具体表决情况如下：1、审议通过《关于 2020 年度使用部分自有资金进行证券投资的议案》 表决情况：同意 464， 通过网络投票的股东 5 人。

其中，895，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜， 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

占出席会议所有股东所持股份的 97.2780%；反对 13，会议合法有效，占上市公司总股份的 1.7731%，占出席会议中小股东所持股份的 91.4588%；弃权 0 股（其中，二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，063 股，特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。

并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2020年第二次临时股东大会的法律意见书》，900 股，占上市公司总股份的 57.8444%， 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月13日上午9:30到11:30，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 1214703 股，占上市公司总股份的1.7325%，007，844，063 股， 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合，221，占出席会议所有股东所持股份的 2.7220%；弃权 0 股（其中，007， （二）会议出席情况1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 9 人，766 股，表决通过，因未投票默认弃权 0 股），三、律师出具的法律意见本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师郑上俊、叶苏群进行了现场见证，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效，代表股份 13，表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，948， 其中：通过现场投票的股东 4 人，见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，代表股份 325，甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会2020 年 3 月 13 日 ，代表股份 14，一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2020 年 3 月 13 日下午 14:30 时， 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 6 人，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

审议通过了经公司第九届董事会第十三次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，。

最 000672 上峰水泥

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