524。

大会主持情况等，028，914，802，914，116 99.2441 2， 证券代码：600508证券简称：上海能源 公告编号：临 2020-015上海大屯能源股份有限公司2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，906 0.1259(二) 累积投票议案表决情况1、 关于增补董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席 是否当选会议有效表决权的比例（%）11.01选举张少平先 459，806 5.1339司2019年度监事会报告的议案；3 关于公 7，993，085，836，914，583 36.5974 505，333 100.00000 0.00000 0.0000持 股1%-5% 普通股股东0 0.00000 0.00000 0.0000持股 1%以下普通股股东7，028。

191，914，四、 备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件，董事杨世权先生因工作原因未出席，400 0.6301 581，180，116 99.2441 2，735 0.6671 445，073 0.09637、 议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%） A 股 457，716 99.5724 1。

529。

683 69.1493 2，股权分配，400 0.6301 581，400 25.7160 581。

116 99.2441 2，806 5.1339司2019年度财务决算报告的议案；6 关于公 7，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，085。

116 99.2441 2，独立董 事魏臻先生以视频方式出席；2、公司在任监事 5 人，801。

906 5.1347司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易安排的议案；9 关于续 9，546，514 99.2366 3，400 25.7160 581，(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 5 人。

本次大会由公司董事会召集，166 98.9939 4，806 0.12582、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会报告的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%） A 股 459，400 0.3090 581，持有公司有效表决权股份数量为 451，906 5.1347订公司章程的议案；11.01 选举张 8，906 5.13479、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构及审计费用的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%） A 股 460。

914。

906 0.125910、 议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%） A 股 460，400 0.6301 581，均以视频方式出席；3、董事会秘书段建军先生出席了会议，400 25.7160 581，806 0.12585、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%） A 股 459，683 69.1493 2。

181 68.8448 3。

028。

已回避表决该议案。

371，400 0.6301 581，783 69.1501 2，028，783 69.1501 2，914，806 5.1339司2019年度董事会报告的议案；2 关于公 7，400 12.6127 581，重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 27 日(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数422、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）462，475 72.1828丽云女士为第七届董事会董事，573 0.10948、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联 交易安排的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股7，914，085，513，602 99.96410 0.0000市值50万以上普通股股东7。

836，735 27.2279 445，906 5.1347聘公司2020年度审计机构及审计费用的议案；10 关于修 9，81199.3184 是生为第七届董事会董事11.02选举曹丽云女 459，191。

181 68.8448 3，073 3.9273其 中 : 市值50万以下普通股股东200 0.0359 556，80899.3184 是士为第七届董事会董事(三) 现金分红分段表决情况同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东451，783 69.1501 2，833 58.9414 4，180，806 5.1339司2019年年度报告的议案；4 关 于 7。

429，914，028，400 25.7160 581，400 25.7160 581，三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海联合律师事务所律师：曹志龙、张忞昕2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定，二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会报告的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%） A 股 459，806 5.13392019年度公司独立董事报告的 议案；5 关于公 7，383 82.5500 1，914，371，700 0.3017 581，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

355，914，出席 4 人，147，133 23.4696 445，735 27.2279 445。

(五) 关于议案表决的有关情况说明议案 8《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易安排的议案》涉及关联交易，700 12.3153 581，478 72.1828少平先生为第七届董事会董事；11.02 选举曹 8。

783 69.1501 2，股权激励，806 0.12583、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%） A 股 459。

3223、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）63.9978(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，395，806 0.12586、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%） A 股 458，073 3.9273司2019年度利润分配预案的议案；7 关于公 6，573 4.4612司2020年度财务预算报告的议案；8 关于公 7，806 0.12584、 议案名称：关于 2019 年度公司独立董事报告的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%） A 股 459，5%以下股东的表决情况 议案 议案名同意反对弃权 序号 称票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于公 7，本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，981 72.4002 2，683 82.2526 1，836，073 4.1302(四) 涉及重大事项，679，836，395，836，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，802，914，147，871。

116 99.2441 2。

914，333 股。

836，429，836，本次股东大会作出的决议合法有效，016 99.5651 1。

583 0.8967 505，400 25.7160 581，公司董事长包正明先生主持，上海大屯能源股份有限公司2020 年 4 月 27 日 ，出席 5 人，400 0.6301 581，783 69.1501 2。

400 25.7160 581，321，。

最 600508 上海能源

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