通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

与会人员交通食宿费用自理，委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：同 反 弃 回序号非累积投票议案名称意 对 权 避 1 审议《关于董事会工作报告的议案》； 2 审议《关于监事会工作报告的议案》； 3 审议《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》； 4 审议《关于 2019 年度财务决算的议案》； 5 审议《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》； 6 审议《关于日常关联交易 2019 年执行情况及 2020 年预计情况的议案》； 7 审议《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》； 8 审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 9 审议《关于核定公司 2020 年度流动资金借款规模的议案》；审议《关于 2020 年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司融资 10提供担保的议案》； 11 审议《关于 2020 年度为子公司融资提供担保的议案》； 12 审议《关于公司未来三年股东回报规则（2020-2022 年）的议案。

(四) 其他人员五、 会议登记方法 （一）登记手续 拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： 1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 应回避表决的关联股东名称：江西省能源集团有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无，股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600397安源煤业2020/5/11(二) 公司董事、监事和高级管理人员，四、 会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）。

受托人有权按自己的意愿进行表决， (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，议案 2至 12 经公司第七届监事会第七次会议审议通过，股权激励， √1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 1 和议案 3 至 12 经公司第七届董事会第十次会议审议通过，投资者需要完成股东身份认证，安源煤业集团股份有限公司董事会2020 年 4 月 25 日附件 1：授权委托书 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书授权委托书安源煤业集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 18 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任， （三）登记地点：公司财务证券部六、 其他事项 1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6，2、特别决议议案：议案 10、11、12， 证券代码：600397证券简称：安源煤业公告编号：2020-018公司债券代码：122381公司债券简称：14 安源债安源煤业集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， （二）登记时间：2020 年 5 月 12 日，3、 异地股东可用信函或传真登记。

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 3、联系方式 联系地址：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号 联系人：钱蔚 饶斌 邮编：330002 联系电话：0791-86316516 传真：0791-86230510 特此公告，首次登陆互联网投票平台进行投票的，重要内容提示：股东大会召开日期：2020年5月18日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年 5 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记，并于 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露，并代为行使表决权。

通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00，投票后，股权激励，3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、5、6、7、8、10、11、12， (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交，委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，该代理人不必是公司股东。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统。

具体操作请见互联网投票平台网站说明，(七) 涉及公开征集股东投票 否二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序议案名称类型号A 股股东非累积投票议案 1 审议《关于董事会工作报告的议案》；√ 2 审议《关于监事会工作报告的议案》；√ 3 审议《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；√ 4 审议《关于 2019 年度财务决算的议案》；√ 5 审议《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 √议案》； 6 审议《关于日常关联交易 2019 年执行情况及 2020 年预计情况 √的议案》； 7 审议《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》；√ 8 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；√ 9 审议《关于核定公司 2020 年度流动资金借款规模的议案》；√10 审议《关于 2020 年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子 √公司融资提供担保的议案》；11 审议《关于 2020 年度为子公司融资提供担保的议案》；√12 审议《关于公司未来三年股东回报规则（2020-2022 年）的议案。

以第一次投票结果为准，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票，(三) 公司聘请的律师， (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票，(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，如果其拥有多个股东账户，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

即 9:15-9:25，9:30-11:30，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的， ，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票， 2、本次股东大会会议半天， 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，。

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