公告中部分内容存在错误。

更正后：6．会议的股权登记日：2020 年 5 月 13 日，8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心 15 楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1）二、会议审议事项1、2019 年度董事会报告2、2019 年度监事会报告3、2019 年年度报告及摘要4、2019 年度财务决算报告5、2019 年度利润分配预案6、关于续聘会计师事务所的议案7、2020 年投资框架计划的议案8、2020 年日常关联交易预计的议案9、关于重新签订《原材料和服务供应协议》的议案10、关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案11、关于选举独立董事的议案上述议案已经公司八届十次董事会及八届九次监事会审议通过，股东通过互联网投票系统进行网络投票，由于工作疏乎，结束时间为 2020 年 5 月 21 日下午 15：00。

关于召开 2019 年度股东大会通知（更正后）一、会议基本情况1、股东大会届次：公司 2019 年度股东大会，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 。

并代为行使表决权，股权激励，3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司八届董事会十次会议审议通过，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区东明路 9 号本钢国贸大厦 1509）联 系 人：高德胜、陈立文联系电话：024-47827003 024-47828980传 真：024-47827004邮政编码：1170004、登记办法（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：备注 同意 反对 弃权 提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的 √所有提案非累积投票提案1.00 2019 年度董事会报告√2.00 2019 年度监事会报告√3.00 2019 年年度报告及摘要√4.00 2019 年度财务决算报告√5.00 2019 年度利润分配预案√6.00 关于续聘会计师事务所的议 √案7.00 2020 年投资框架计划的议案√8.00 2020 年日常关联交易预计的 √议案9.00 关于重新签订《原材料和服务 √供应协议》的议案10.00 关于使用自有短期周转闲置 √资金进行委托理财的议案11.00 关于选举独立董事的议案√注：上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；委托人签字（法人股东加盖公章）：委托日期： 年 月 日 ，下午13:30-16:00，6．会议的股权登记日：2020 年 5 月 13 日，则以总议案的表决意见为准，三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9：15，具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 规则指引栏目查阅，B 股股东应在 2020 年 5 月 8 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会， 股票代码：000761 200761股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2020-026本钢板材股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，关联方在本次股东大会审议该项议案时回避表决，该股东代理人不必是本公司股东，B 股股东应在 2020 年 5 月 8 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决。

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。

下午 13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年 5 月 21 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间，以第一次有效投票为准，2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，再对具体提案投票表决。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 ）参加投票。

其中第 8 项、第 9 项议案为关联交易事项，7．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，股权分配，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，附件 2：授权委托书兹授权先生/女士代表本人/公司出席本钢板材股份有限公司 2019 年度股东大会，三、提案编码本次股东大会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00 2019 年度董事会报告√2.00 2019 年度监事会报告√3.00 2019 年年度报告及摘要√4.00 2019 年度财务决算报告√5.00 2019 年度利润分配预案√6.00 关于续聘会计师事务所的议案√7.00 2020 年投资框架计划的议案√8.00 2020 年日常关联交易预计的议案√9.00 关于重新签订《原材料和服务供应协议》的议√案10.00 关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财 √的议案11.00 关于选举独立董事的议案√四、会议登记事项1、登记方式：现场或通讯登记2、登记时间：2020 年 5 月 18 日上午 8:30-11:00。

股东对总议案与具体提案重复投票时，六、备查文件1、公司八届董事会第十次会议决议；2、公司八届监事会第九次会议决议，填报表决意见：同意、反对、弃权，具体内容详见 2020 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司八届十次董事会决议公告》、《本钢板材股份有限公司八届九次监事会决议公告》及相关公告，并请进行电话确认， 可 登 录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票，二. 通过深交所交易系统投票的程序1. 投票时间：2020 年 5 月 21 日的交易时间，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见，2、股东大会召集人：公司董事会，5、现场会议费用：会期半天，本钢板材股份有限公司于 2020 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网()上刊登了《本钢板材股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会通知》（公告编号：2020-024），特此公告，再对总议案投票表决，食宿交通费自理，委托股东名称:委托股东账号：持股数量及股份性质：受托人姓名（签字）:受托人身份证号码:授权委托书签发日期：授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2019 年度股东大会召开期间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00，5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。

股东大会方可进行表决，五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会。

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，4.股东对总议案进行投票，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对于非累积投票提案，B 股股东应在 2019 年 5 月 8 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会，本钢板材股份有限公司董事会2020 年 4 月 24 日附件 1：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码：3607612、投票简称：本钢投票3、填报表决意见或选举票数，如股东先对具体提案投票表决，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准，现更正如下：更正前：6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 13 日，4、会议召开的日期和时间：现场会议召开时间为：2020 年 5 月 21 日下午 14:30；网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30，。

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