下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年5月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间，公司股东可以在本通知列 明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 进行网络投票，则以总议 案的表决意见为准， 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，其投票的后果均由本人（本 单位）承担，公司不接受电话方式办理登记， 5. 其他事项： （1）会议联系方式 联系人：杨伟杰 电话：029-81660637 传真：029-81662208 通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号， 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票， 二、会议审议事项 1.审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》； 2.审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》； 3.审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》； 4.审议《关于2019年度利润分配预案的议案》； 5.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》； 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7.审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 8.审议《2019年度财务决算报告的议案》 上述提案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 七次会议审议通过，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师，应持代理人身份证、授权委托书 （样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登 记手续； （3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办 理登记，即9:30-11:30和 13:00-15:00，会议的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定， 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注：该列打勾的 栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案 √ 2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案 √ 3.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案 √ 4.00 关于2019年度利润分配预案的议案 √ 5.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案 √ 6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √ 7.00 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 √ 8.00 2019年度财务决算报告的议案 √ 四、现场会议登记办法 1．现场登记时间：2020年5月13日（星期三）9:30-12:00，公司证券部办公室 邮编：710089 （2）会议费用 本次股东大会的会期半天，传真请发：029-81662208， （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，受托人可按自己的意见投票。

三角防务:召开2019年年度股东大会的通知 时间：2020年04月22日 22:38:32nbsp; 原标题:三角防务:关于召开2019年年度股东大会的通知 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2020-026 西安三角防务股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，决定召开2019年年度股东大会， 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开，以第一次有效投票结果为准， 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2020年5月14日的交易时间， 提案 编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的 所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于2019年度董事会工作报告 的议案 √ 2.00 关于2019年度监事会工作报告 的议案 √ 3.00 关于2019年年度报告及其摘要 的议案 √ 4.00 关于2019年度利润分配预案的 议案 √ 5.00 关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案 √ 6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √ 7.00 关于董事、监事、高级管理人 员薪酬的议案 √ 8.00 2019年度财务决算报告的议案 √ 特别说明：如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事 项有多项授权指示的，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（）上发布的相关公告， 6．会议的股权登记日：2020年5月7日（星期四），现就召开公司2019年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2019年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会 议审议通过，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决。

同一 表决权出现重复投票的， 8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开， 3．现场参会登记手续： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议， ① 通过信函登记的， 中财网 ，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大 会的议案》，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏， 西安三角防务股份有限公司 董事会 2020年4月22日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见， 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 姓名/企业名称（全称） 身份证号/营业执照号码 股东账户号 持股数量 出席会议 人员姓名 是否委托参会 代理人姓名 代理人身份证 号 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 现场参会发言 意向及要点 股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日 说明： 1. 已填妥及签署的参会股东登记表，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（网址） 参加投票。

并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件，本人（本单位）持有西安三角防务股份 有限公司股票，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准， 公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2019年年度股东 大会”字样）， ② 通过传真登记的，请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3）， 如股东先对具体提案投票表决， 委托人签名（盖章）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人证件号码： 委托日期： 年 月 日 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结 束，拟参加公司2019年年度股东大会，14:00-17:00，于会前半小时到场办理登记手续， 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，与会股东的食宿及交通等费用自理， 六、备查文件 1.第二届董事会第十一次会议决议 2.第二届监事会第七次会议决议 附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程 2. 授权委托书 3. 参会股东登记表 特此公告，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手 续；法定代表人委托代理人出席会议的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签 字），并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见 附件2）。

以第一次有效投票为准， 4．注意事项： 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印 件（如果提供复印件的，书面信函或传真请于2020年5月13日（星期三）下午 17:00前送达公司，证券部办公室， 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月14日上午 9:15，不接受电话登记； 2. 此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

法人股东加盖法人公章 附件3： 西安三角防务股份有限公司 2019年年度股东大会参会股东登记表 截止2020年5月7日，股权激励，代理人应持本人身份证件、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附 件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登 记手续；自然人股东委托代理人的， 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台， 注：自然人股东签名，再对总议案投票表决，填报表决意见：同意、反 对、弃权。

法定代表人出席会议的。

再对具体提案投票表决， 股东对总议案与具体提案重复投票时。

附件2： 授权委托书 兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席西安三角 防务股份有限公司2019年年度股东大会， 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东 截止2020年5月7日（星期四）下午15:00收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，以 便登记确认， 2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号，股权分配，具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 规则指引 栏目查阅。

4.股东对总议案进行投票，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下： 一、网络投票的程序 1.投票代码：365775 2.投票简称：三角投票 3.填报表决意见： 本次股东大会提案为非累积投票提案。

并代表本人（本单位）依 照以下指示行使表决权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和 《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等相关规定。

4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2020年5月14日（星期四）下午14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020年5月14日上午9：30-11：30，请于2020年5月14日（星期三）下午17:00 以前以信函或传真方式送达公司，网络投票的具体操作流程见附件1，决定于2020年5月14日（星期四）下午14：30召开2019 年年度股东大会，结束时间为2020年5月14日下午 15:00，。

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