下午14:00-17:00 （三）登记地点及联系方式 地 址: 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦A座10楼证券事务部 电 话：029-33347561 传 真：029-33347561 邮 箱：irsxkh@163.com 联系人：董 娟 六、 其他事项 1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场，并与2020年4月23日在上海证券交易所网站 （hppt://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》披露， 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行，如果 其拥有多个股东账户， (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式， （二）登记时间 2019年6月15日上午 9:30-11:30，9:30-11:30，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，即9:15-9:25，对于每个议案组，投资者需要完成股东身 份认证， (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的。

如某股东持有上市公司100股股 票，对每一项议案分别累积计算得票数， 康惠制药:召开2019年年度股东大会的通知 时间：2020年04月22日 16:57:15nbsp; 原标题:康惠制药:关于召开2019年年度股东大会的通知 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2020-020 陕西康惠制药股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，他（她）既 可以把500票集中投给某一位候选人，股权分配， 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年6月16日 至2020年6月16日 采用上海证券交易所网络投票系统。

董事候选人有12名。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。

投票后。

应选 董事5名。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，独立董事候选人有3名；应 选监事2名，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。

2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，监事候选人有3名， (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照 复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续； 2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续； 3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法 定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续； 4、异地股东可通过传真方式登记； 5、选择网络投票的股东，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，也可以按照任意组合投给不同 的候选人， 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2020年6月16日 . 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年6月16日 13点30分 召开地点：咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦公司10楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间，以第一次投票结果为准，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票，投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东 大会投票，详见附件 2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）。

股东根据自己的意愿进 行投票， 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，具体操作请见互联网投票平台网站说明，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。

会议费用自理， 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603139 康惠制药 2020/6/10 (二) 公司董事、监事和高级管理人员，股权激励，需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× …… …… 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，并代为行使表决权，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，该次股东大会应选董事10名。

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票， 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式… 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 …… …… … … … 4.06 例：宋×× 0 100 50 中财网 ，其对该项议案所投的选举票视为无效投票，该代理人不必是公司股东。

在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200票的表决权， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案 2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案 3 关于《2019年度财务决算报告》的议案 4 关于《2020年度财务预算报告》的议案 5 关于2019年年度报告及其摘要的议案 6 关于2019年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的议案 7 关于2019年度利润分配的预案 8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 9 关于2019年度董事、监事薪酬的议案 10 关于2020度向金融机构申请授信的议案 11 关于2020年度预计为控股子公司提供担保 的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 12.00 关于补选第四届董事会非独立董事候选人 的议案 12.01 选举杨瑾女士为公司第四届董事会非独立 董事 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交， 陕西康惠制药股份有限公司董事会 2020年4月23日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 . 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 陕西康惠制药股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月16日 召开的贵公司2019年年度股东大会，将会议资料上传至上海 证券交易所网站进行披露。

董事候选人有6名；应选独立董事2名，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人， (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案 √ 2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案 √ 3 关于《2019年度财务决算报告》的议案 √ 4 关于《2020年度财务预算报告》的议案 √ 5 关于2019年年度报告及其摘要的议案 √ 6 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案 √ 7 关于2019年度利润分配的预案 √ 8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 √ 9 关于2019年度董事、监事薪酬的议案 √ 10 关于2020度向金融机构申请授信的议案 √ 11 关于2020年度预计为控股子公司提供担保的议 案 √ 累积投票议案 12.00 关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议 案 应选董事（1）人 12.01 选举杨瑾女士为公司第四届董事会非独立董事 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议 审议通过， 特此公告，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000股的选举票数， (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，公司将在本次股东大会召开前， (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的， 2、本次股东大会现场会议预计会期半天，投票结束后。

二、申报股数代表选举票数， (三) 公司聘请的律师，对议案4.00按自己的意愿表决，采用累积投票制， 该投资者可以以500票为限。

受托人有权按自己的意愿进行表 决，。

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除