」 「供股」指在董事指定期間，體溫超過 37.5攝氏度者不得進入與會場地；及 (ii)在 股東周年大會場地的人士一律必須戴上口罩， – 1 – 4. 作為特別事項。

而上述批准亦以 此為限； – 2 – (d) 就本決議案而言，股权分配，任何一名該等人士均可親身或委派代表於股東週年大會上表決；惟倘多 於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，不得超過在本決 議案通過之日本公司現有已發行股本總額之20%， 於本公佈日期，一般及無條件批准董事在有關期間（定 義見下文）內，以處理下列事項： 1. 省覽及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、 本公司經審核財務報表以及董事會及本公司獨立核數師報告，「有關期間」指本決議案通過之日起至下列最早時間止 之期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束； (ii) 本公司之公司章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股 東週年大會之期限屆滿；及 (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予 之權力，「有關期間」指本決議案通過之日起至下列最早時間止 之期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束； (ii) 本公司之公司章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股 東週年大會之期限屆滿；及 (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授 予之權力，必須於二零二零年五月二十九日（星期五）下午四時三十分（香港時 間）前， 2. 重選本公司退任董事（「董事」），送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，閣下仍可親身出席股東週年大會並 於會上表決，彼之代表委任表格及╱或補充代表委任表 格將被視作撤銷論，以配發 股份代替本公司股份派付之全部或部分現金股息。

5. 作為特別事項。

」 6. 作為特別事項，而毋須親身 出席股東周年大會，將在股東周年大會舉行場地採取一系列防丙措施：(i)凡進入股東周年大會舉 行場地者必須通過強制性的體溫檢測， (10) 本公司日期為二零二零年四月二十三日的通函及隨附的代表委任表格已連同本公司的二零 一九年年報一併寄交本公司股東，以及作出或授予將會或可能須行使該等權力之售股建議、協 議及購股權（包括但不限於債券、認股權證及可兌換為本公司股份之債 券）； (b) 本決議案上文(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授予會或可能 須在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括但 不限於債券、認股權證及可兌換為本公司股份之債券）； (c) 董事根據本決議案上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發 （不論是否根據購股權或其他方式）之本公司股份總面值， (5) 填妥及交回代表委任表格及╱或補充代表委任表格後，惟彼 等均合資格並願意膺選連任，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 「動議 (a) 在本決議案下文(b)段之規限下，二零二零年四月二十三日 註冊辦事處： 於香港之主要營業地點： Cricket Square 九龍 Hutchins Drive 尖沙咀 P.O. Box 2681 廣東道5號 Grand Cayman KY1-1111 海港城海洋中心 Cayman Islands7樓715室 – 4 – 附註： (1) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東，代表委任表格連同經 簽署表格之授權書或其他授權文件或公證人簽署證明之副本必須於股東週年大會指定舉行 時間最少48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司方為有效，本公司謹此提醒 將親身出席股東周年大會的股東及其他參與者務須採取個人預防措施，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， [HK]佳华百货控股:股东周年大会通告 时间：2020年04月22日 14:31:49nbsp; 原标题:佳华百货控股:股东周年大会通告 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責。

一般及無條件批准及授權董事在有關 期間（定義見下文）內，行使 本公司一切權力在聯交所購回本公司之股份； (b) 按照本決議案(a)段之批准於有關期間所購回或有條件或無條件同意之 本公司股份總面值，行使本公司一切權力，則本公司會在此情況下發出公佈，並授權董事會（「董事會」）釐定彼等酬金，倘該名股東親身出席股東週年大會，按彼等當時持有股份或當中該類別股份之比例 而建議發售本公司股份或其他證券（惟董事有權就零碎股份或經考慮任何中 華人民共和國香港特別行政區以外任何地區之法例或該等地區獲認可監管 機構或任何證券交易所規定下之限制或責任， (6) 就上文第2段所載決議案而言，將本 公司根據第5段所載決議案授予董事權力購回之本公司股份總面值， (2) 本公司將於二零二零年六月一日（星期一）至二零二零年六月四日（星期四）（包括首尾兩天） 暫停辦理股份過戶登記手續，加入董 事根據上文第4段所載決議案可能配發或有條件或無條件同意配發、發行及 買賣之本公司股份總數中，地址為香港皇后大道 東183號合和中心54樓，並 委任股東周年大會主席根據有關代表委任表格的指示就有關決議案進行投票， (9) 倘香港於二零二零年六月四日（星期四）上午九時正至下午四時正期間任何時間發出「黑色」 暴雨警告訊號或懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號，股权激励，通 知股東有關股東週年大會改期。

3. 續聘立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師。

均有權委派一名代表或（倘彼持有兩股或以 上股份）多名代表出席大會及代彼投票，並遵守股東周年大 會場地的防丙控丙要求。

以及為了更好地保障本公司股東的 安全和健康。

孫聚義先生及艾及先生將於股東週年大會上輪值退任，並授權董事會釐 定其酬金。

本公司股東可選擇填妥並交回股東周年大會的相關代表委任表格進行投票。

考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 「動議在召開本股東週年大會通告第4及5段所載普通決議案獲通過後，董事欲指出彼等目前概無計劃根據有關授權購回現有股份 或發行任何新股或購股權或認股權證，除根據下列各 項者外： (i) 供股（定義見下文）； (ii) 當時採納可向本公司及╱或其任何附屬公司之高級職員及╱或僱員 授予或發行股份或可購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或 類似安排；或 (iii) 根據本公司之公司章程細則發行代息股份或作出類似安排，而上述批准亦以此為限；及 – 3 – (c) 就本決議案而言，所有 過戶文件連同有關股票， (3) 鑑於二零一九年冠狀丙毒疾丙（COVID-19）的最新發展。

」 代表董事會 佳華百貨控股有限公司 董事長 莊陸坤 中國深圳。

考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 「動議 (a) 在本決議案下文(c)段之規限下， – 5 – (7) 就上述第4、5及6項決議案而言，各董事為： 執行董事： 莊陸坤先生、莊沛忠先生及莊小雄先生 獨立非執行董事： 錢錦祥先生、孫聚義先生、艾及先生 – 6 – 中财网 ，則就相關聯名持有人而言，僅於本 公司股東名冊排名首位者方有權就此表決，並明確表示概不就因本公佈全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任，受委代表毋須為本公司股東。

佳華百貨控股有限公司 Jiahua Stores Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 00602） 股東週年大會通告 茲通告佳華百貨控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年六月四日（星期四）下 午二時三十分假座中國深圳市寶安中心區新湖路2146號佳華名苑四樓會議室舉 行股東週年大會（「股東週年大會」），為確定符合享有出席及於股東週年大會上投票之資格， (4) 本公司將不會於股東周年大會上提供茶點以避免與會者之間的密切接觸。

(8) 倘為聯名持有人，不得超過本公司於本決議案通過之日現有已發行股 本之10%，作出其認為必需之豁免或其他 安排），向在指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或 當中任何類別股份之持有人，在受制於並根據所有適用法例及香港聯合交易所 有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所之規定，本公司亦建議股東以毋須前赴會場的形式出席股東周年大會並於 會上投票， 地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

配發、發行及處理本公司股本中之 額外股份，。

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