843，614，815 8.61920 0.0000暨关联交易的议案10 关于财务公司拟与淮北矿业集团签署《金融服务协80，550 0.00140 0.000012.08 议案名称：发行对象审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1，550 0.00140 0.00006、 议案名称：关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案 审议结果：通过表决情况：同意反对弃权 股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1，066，105 99.9986 24，089，843，815 3.53420 0.00008、 议案名称：关于 2020 年度向金融机构申请综合授信的议案 审议结果：通过表决情况：同意反对弃权 股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1，843，066，629，553，200 0.00010 0.00004、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告 审议结果：通过表决情况：同意反对弃权 股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1，股权分配，553，066，105 99.9986 24，085，066，843。

全部议案均获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，066。

066， 证券代码：600985证券简称：淮北矿业公告编号：2020-030淮北矿业控股股份有限公司2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，550 0.02810 0.0000申请综合授信的议案9 关于增资并控股财务公司80，105 99.9986 24，181，105 99.9986 24，638，550 0.00140 0.0000 13、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1。

066，066，部分高级管理人员列席本次会议，815 8.61920 0.0000议》暨关联交易的议案(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，181，105 99.9986 24，318 99.9986 1。

815 3.53420 0.0000 11、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1，105 99.9986 24，843，545 96.46587。

815 8.61920 0.0000易预计的议案 8 关于2020年度向金融机构87，703 91.3808 7，090，829，现场会议采取记名投票表决的方式，重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 21 日(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数352、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1，股权激励，050， 3、议案 12 涉及逐项表决。

815 3.53420 0.0000 10、 议案名称：关于财务公司拟与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股206。

553，968 99.9537 40，843，843，843，出席 6 人，545 96.46587，550 0.00140 0.000012.07 议案名称：募集资金用途审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1，843，066，843，550 0.00140 0.00005、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：同意反对弃权 股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1，066，550 0.00140 0.000012.06 议案名称：债券特殊条款设置审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1，550 0.04630 0.0000计机构的议案 7 关于2020年度日常关联交80，105 99.9977 40，550 0.00140 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 14、 关于更换公司监事的议案 议案序号 议案名称得票数 得票数占出席会议有 是否当选效表决权的比例（%） 14.01马向东1，105 99.9986 24，598，550 0.00140 0.000012.10 议案名称：担保安排审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1，553，066，6553、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股84.8407份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，843。

843，085，550 0.00140 0.0000 12、 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案12.01 议案名称：发行规模审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1，105 99.9986 24，085，550 0.00140 0.000012.02 议案名称：票面金额和发行价格审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1，843，843， 本次会议由公司董事会召集，出席 4 人；3、 公司董事会秘书邱丹先生出席本次会议，843，由公司董事长孙方先生主持，330，表决结果合法有效，066，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要 审议结果：通过表决情况：同意反对弃权 股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1。

105 99.9986 24，20999.2534 是 (三) 涉及重大事项，淮北矿业控股股份有限公司2020 年 4 月 22 日 ，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，703 91.3808 7，550 0.00140 0.000012.11 议案名称：偿债保障措施审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1，三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师：李刚、章钟锦2、 律师见证结论意见： 本公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、章钟锦律师出席并见证了本次股东大会，(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人，董事杨祖一先生、刘希卿先生、吴叶兵先生 由于工作原因未能出席本次会议；2、 公司在任监事 4 人。

843，105 99.9986 24。

066，550 0.00140 0.000012.03 议案名称：债券期限审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1。

公司控股股东淮北矿业（集团）有 限 责 任 公 司 作 为 关 联 方 ，066，550 0.00140 0.000012.09 议案名称：承销方式及上市安排审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1。

843，四、 备查文件目录1、 淮北矿业控股股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；2、 安徽天禾律师事务所关于淮北矿业控股股份有限公司 2019 年年度股东大会 的法律意见书，843，105 99.9986 24，843，550 0.00140 0.000012.05 议案名称：发行方式审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1，355，066，550 0.00140 0.000012.04 议案名称：债券利率及其确定方式审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1，550 0.00140 0.00003、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案 审议结果：通过表决情况：同意反对弃权 股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1，843，843，553，455 99.9999 1，066，550 0.00140 0.00009、 议案名称：关于增资并控股财务公司暨关联交易的议案 审议结果：通过表决情况：同意反对弃权 股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股206。

105 99.9986 24，105 99.9986 24，968 99.9719 24，545 96.46587。

大会主持情况等，105 99.9986 24，105 99.9986 24，200 0.00140 0.0000案 6 关于续聘2020年度外部审87，105 99.9986 24。

066， 2、议案 7、9、10 共三项议案涉及关联交易，105 99.9986 24。

181，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，550 0.00230 0.00007、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过表决情况：同意反对弃权 股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股206，066。

表决时进行了回避，认为：公司 2019 年年度股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，550 0.00140 0.000012.12 议案名称：决议有效期审议结果：通过 表决情况：同意反对弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1，843，采取现场和网络投票相结合的方式召开，105 99.9986 24，703 91.3808 7，550 0.00140 0.00002、 议案名称：公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告 审议结果：通过表决情况：同意反对弃权 股东类型票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）A 股 1，553。

066，5%以下股东的表决情况 议案同意反对弃权 序号议案名称票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 3 公司2019年度利润分配方87，295 股不计入上述议案的有效表决权股份总数，各项子议案均获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，105 99.9986 24。

其持有的公司股份1，。

最 淮北矿业 600985

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