443，709 100.00000 0.00000 0.00009、 议案名称：公司关于聘请 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股832。

6 100.0000 0.00000 0.00002020 年度财务 42，443， 证券代码：600399证券简称：ST 抚钢公告编号：2020-019抚顺特殊钢股份有限公司2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，119，709 100.00000 0.00000 0.00008、 议案名称：公司关于继续开展委托理财投资的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股832， 本次股东大会由公司董事会召集，公司关联股东回避表决该议案，443，620综合授信的议1案11 公司关联交易 132，088 100.0000 0 0.00000 0.0000持股 1%-5%普 通 股 股东80，443，434，709 100.00000 0.00000 0.00004、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%） A 股 792，6 100.0000 0.00000 0.0000年度申请银行 42，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，709 100.00000 0.00000 0.00006、 议案名称：公司关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易 预计的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%） A 股 244，443，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，709 100.00000 0.00000 0.000010、 议案名称：公司关于 2020 年度申请银行综合授信的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股832，6 100.0000 0.00000 0.0000监事会工作报 42。

801。

443。

559，该项议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

6201(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议除议案 4 的全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股权激励，经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，689，443，重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，6 100.0000 0.00000 0.0000董事会工作报 42，443。

298 4.84415、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年财务预算报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股832，298 33.3220持股 1%以下 普 通 股股东11，四、 备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；抚顺特殊钢股份有限公司2020 年 4 月 21 日 ，124，公司董事钱正先生，6 100.0000 0.00000 0.0000独立董事述职 42，三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所律师：史克通先生、张俊涛先生2、律师见证结论意见： 本所律师认为，出席 3 人；3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议，765 95.52580 0.0000 11，620要14公司 2019 年度 92，大会主持情况等，750 100.0000 0 0.00000 0.0000(三) 涉及重大事项，6 100.0000 0.00000 0.0000报告及报告摘 42，本次股东大会的表决结果合法、有效，31 69.59920 0.0000 40，出席 6 人，709 100.00000 0.00000 0.000011、 议案名称：公司关联交易准则审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股832，324，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称同意反对弃权 序号票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1公司 2019 年度 132， 3、本次会议议案 4 为特别决议议案，32 30.4008利润分配方案 8，132，(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，500 4.47427、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股832，6 100.0000 0.00000 0.0000准则42，709 100.00000 0.00000 0.00003、 议案名称：公司 2019 年度报告及报告摘要 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股832，6 100.0000 0.00000 0.0000财务决算报告 42，公司办公 楼 1 楼 2 号会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）832，443，2985公司 2019 年度 132，800 100.0000 0 0.00000 0.0000市值 50 万以 上 普 通股股东11，443，550 100.0000 0 0.00000 0.0000其中:市值50 万以下普 通 股 股东68，709 100.00000 0.00000 0.00002、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股832，620告13公司 2019 年度 132，2 91.37940 0.0000 11，628，620投资的议案19公司关于聘请 132，二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告 审议结果： 通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%） A 股832，709 100.00000 0.00000 0.0000(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）持股 5%以上 普 通 股股东699，620报告18公司关于继续 132，324，7093、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）42.2110(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。

独立董事葛敏女士、刘 艳萍女士因工作原因未能参加本次会议；2、公司在任监事 3 人， 2、本次会议议案 6 涉及关联股东回避表决。

773 66.6780 0 0.0000 40，43 8.6206年日常关联交 08，620告12公司 2019 年度 132，会议由公司董事长季永新先生主持，6 100.0000 0.00000 0.0000开展委托理财 42，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，500易执行情况及12020 年日常关联交易预计的议案7公司 2019 年度 132，3234，股权激励，620审计机构和内1部控制审计机构的议案10 公司关于 2020 132，411 95.15590 0.0000 40，620和 2020 年财务1预算报告6公司关于 2019 121，。

最 600399 ST抚钢

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