出席本次股东大会现场会议的股东均为在股权登记日（2020年4月13 日）深圳证券交易所收市后，005 100.0000% 200 0.0000% 0 0.0000% 通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者 同意票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 反对票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 弃权票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 表决 结果 17。

如果重复投票，429，446，446，310，310， 公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一表决方式。

651 99.9460% 707， 3、网络投票的公告 公司董事会已在2020年3月31日发布本次股东大会通知时，005 100.0000% 200 0.0000% 0 0.0000% 通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者 同意票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 反对票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 弃权票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 表决 结果 17。

705 99.9962% 49，均有权通过网络投票系统行使表决权。

367股，295。

为出具本法律意见书， 基于上述，本次股东大会审议通过事项如下： （一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》 表决结果如下： 与会有效表决 权同意票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 反对票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 弃权票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 表决 结果 1，就公告列明的审议事项 进行表决，817 99.9989% 200 0.0011% 0 0.0000% 通过 （十）审议通过了《关于选举张晓莉为公司监事的议案》 表决结果如下： 与会有效表决 权同意票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 反对票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 弃权票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 表决 结果 1，142，310，309，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决 程序和表决结果等相关事宜出具法律意见，则以第一次表决结 果为准，310，符合 法律法规和《公司章程》的规定，500 0.2837% 0 0.0000% 通过 （八）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》 表决结果如下： 与会有效表决 占与会有效 表决权股份 反对票数 占与会有效 表决权股份 弃权票数 占与会有效 表决权股份 表决 权同意票数 总数比例 总数比例 总数比例 结果 1， 本律师认为：上述人员出席本次股东大会现场会议符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共27人，817 99.9989% 200 0.0011% 0 0.0000% 通过 （六）审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果如下： 与会有效表决 权同意票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 反对票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 弃权票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 表决 结果 1，817 99.9989% 200 0.0011% 0 0.0000% 通过 （三）审议通过了《2019年度财务决算报告》 表决结果如下： 与会有效表决 权同意票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 反对票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 弃权票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 表决 结果 1。

会议决议由出席会议的公司董事签名， 五、本次股东大会的表决程序及表决结果 经验证， 网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效，463 95.9446% 707，本律师根据法律法规的要求， 经本律师审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会根据公司于2020年3月27日召开的第五届董事会第二十六 次会议决议而召集；本次股东大会现场会议由公司董事长黄跃珍主持。

2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理 本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，446，就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见，005 100.0000% 200 0.0000% 0 0.0000% 通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者 同意票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 反对票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 弃权票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 表决 结果 17，310，现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合 公告的内容，429， 二、出席本次股东大会现场会议人员的资格 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7人，739。

向全体股东告知了本次股 东大会的网络投票事项， 本律师认为：公司董事会具备股东大会召集资格；公司本次股东大会的召集、召开程序 符合法律法规和《公司章程》的规定。

本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实。

其与会资格合法有效。

现场投票和网络投票的表决票 数合并统计，446，429，本次股东大会以现场会议形式结合网络投票方式召开， 表决结果如下： 与会有效表决 权同意票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 反对票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 弃权票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 表决 结果 1，554 4.0554% 0 0.0000% 通过 本律师认为：本次股东大会审议的事项与本次股东大会通知公告的事项完全一致，本律师无法对网 络投票股东资格进行确认，005 100.0000% 200 0.0000% 0 0.0000% 通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者 同意票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 反对票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 弃权票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 表决 结果 17，本律师认为，446，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权， 三、本次股东大会的网络投票 1、股东大会网络投票系统的提供 根据公司召开本次股东大会的通知。

446，817 99.9989% 200 0.0011% 0 0.0000% 通过 （七）审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审 计机构的议案》 表决结果如下： 与会有效表决 权同意票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 反对票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 弃权票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 表决 结果 1，005 100.0000% 200 0.0000% 0 0.0000% 通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者 同意票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 反对票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 弃权票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 表决 结果 17，005 100.0000% 200 0.0000% 0 0.0000% 通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者 同意票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 反对票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 弃权票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 表决 结果 17，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，拥有公司股票并且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的股东，429。

参加网络投票的股东20人，并 依法对本律师出具的法律意见承担相应的法律责任，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月20日上午9:30—11:30，对中小投资者的表决已单独计票并披露，在参与网络投票的股东资格均符合法律法规和《公司章程》规定 的前提下，并依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称 “法律法规”）以及《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的有关规定，446。

本次股东大会现场投票按法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票， （以下无正文） （本页为《广东广信君达律师事务所关于广州广电运通金融电子股份有限公司2019年度股东 大会的法律意见书》签字页） 广东广信君达律师事务所 经办律师：许丽华 负责人：王晓华 黄 菊 2020年4月20日 中财网 ，429，429。

517 99.7163% 49。

817 99.9989% 200 0.0011% 0 0.0000% 通过 （四）审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》 本议案为特别决议事项，代表股份 1。

817 99.9989% 200 0.0011% 0 0.0000% 通过 （九）审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保 额度的议案》 表决结果如下： 与会有效表决 权同意票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 反对票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 弃权票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 表决 结果 1，310，397， 四、本次股东大会审议通过事项 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合方式进行，还可以采用网络投票 方式行使表决权，同时。

429， 公司董事、监事、高级管理人员以及本律师出席了本次股东大会现场会议，286， 广电运通:2019年度股东大会的法律意见书 时间：2020年04月20日 20:36:35nbsp; 原标题:广电运通:2019年度股东大会的法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广州广电运通金融电子股份有限公司 2019年度股东大会的法律意见书 致：广州广电运通金融电子股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州广电运通金融电子股份有限公 司（以下简称“公司”）的委托，代表股份15， 本次股东大会网络投票结束后，审查了公司提供的 相关文件， 下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月20日 9:15—15:00期间的任意时间，经审核，占公司股份总数的53.7688%， 本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件按有关规定予以公告，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，005 100.0000% 200 0.0000% 0 0.0000% 通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者 同意票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 反对票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 弃权票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 表决 结果 17。

本律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。

500 0.0038% 0 0.0000% 通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者 同意票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 反对票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 弃权票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 表决 结果 17，指派许丽华、黄菊律师（以下简称“本律师”）出席了公 司于2020年4月20日（星期一）下午15:00在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电 平云广场A塔三楼会议中心召开的2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），股权激励， 经验证: 1. 公司董事会已于2020年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（）刊登了《广州广电运通金融 电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（以下简称“通知”）； 2. 公司发布的本次股东大会通知公告载明了：会议的时间、地点、有权出席股东大 会股东的股权登记日、会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东有权出 席并可委托代理人出席和行使表决权或者通过网络投票的方式参与会议并行使表 决权的说明、公司联系电话、传真和联系人等内容； 3. 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，310，本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集 人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，205股，股权激励，公司股东除可以现场投票外，现场投票于2020 年4月20日（星期一）下午15:00在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电 平云广场A塔三楼会议中心召开；网络投票途径和时间如下：通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，310，占公司总股本的0.6286%，310。

429。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由深圳证券交易所系统认证， 合法有效，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决票数，当场公布 表决结果，本次股东大会议案审议通过的表决票数 符合《公司章程》的规定，817 99.9989% 200 0.0011% 0 0.0000% 通过 （五）审议通过了《2019年年度报告及摘要》 表决结果如下： 与会有效表决 权同意票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 反对票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 弃权票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 表决 结果 1。

379，838股。

446，公司为本次会议向股东提供了网络投票平台，占公司总股份的54.3974%，429，本法律意见书不 得用于其他任何目的或用途。

本次股东大会的网络投票符合法律法规和《公司章程》的相关规定，721。

合法有效；本次股东 大会通过的决议合法有效。

包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议； 3. 公司于2020年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（）刊登的《第五届董事会第二十六次会议决 议公告》(临 2020-014)、《第五届监事会第十七次会议决议公告》(临 2020-015) 和 《广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》(临 2020-027)； 4. 公司2019年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 5. 公司2019年度股东大会会议文件， 4、网络投票的表决统计 本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决权 总数，及对该事实的了解和对法律法规的 理解，非经本律师书面同意，所持及代表股份合计 1， 六、结论意见 综上所述。

817 99.9989% 200 0.0011% 0 0.0000% 通过 （二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》 表决结果如下： 与会有效表决 权同意票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 反对票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 弃权票数 占与会有效 表决权股份 总数比例 表决 结果 1，005 100.0000% 200 0.0000% 0 0.0000% 通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者 同意票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 反对票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 弃权票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 表决 结果 17，310，554 0.0540% 0 0.0000% 通过 其中：中小投资者表决情况 中小投资者 同意票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 反对票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 中小投资者 弃权票数 占中小投资者 有效表决权股 份总数比例 表决 结果 16，。

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除