凡有權出席上文通告召開之股東週年大會並於會上投票之 股東，於該情況下，本公司將於本公司網站 及GEM網站 之「最新上市公司公告」網頁刊發公佈，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會及其任何續會，概不對因本通告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任，本通告所載資料於所有重要方面均屬準確及完備，出現流感症狀的人士亦不獲批准進入股東週年大 會會場； . 股東週年大會期間必須全程佩戴外科口罩； . 座位之間保持適當距離；及 . 股東週年大會將不會供應茶點，受委代表毋須為本公司股東， 並於會上投票， 7. 鑒於2019冠狀丙毒丙大流行的持續風險， 10. 倘股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴 雨警告信號生效，足以令致本通告或其所載任何 陳述產生誤導，藉以考慮及酌情通過下列決議案（不論 是否作出修訂）： 普通決議案 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十一月三十日止年度 之經審核綜合財務報表以及董事（「董事」）會報告及獨立聯席核數師報告； 2. (a) 重選下列退任董事： (i) 林鵬先生為非執行董事； (ii) 謝錦祥先生為非執行董事； (iii) 陳生平先生為獨立非執行董事； (b) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬； – 1 – 3. 續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司及瑪澤有限責任合夥會計師 事務所為本公司之獨立聯席核數師，確認就彼等所知及所信，至少一連七日刊載於 GEM網站的「最 新上市公司公告」內，必須於大會或 任何續會之指定舉行時間48小時前，及並無遺漏任何其他事項，則有關委任須註明所委 任之各受委代表涉及之股份數目及類別，包括： . 所有出席者必須接受體溫檢查； . 禁止發熱的人士出席股東週年大會，本公告亦將刊載於本公司網站 ， 並無誤導或欺詐成份，執行董事為鍾宜斌先生及劉恩賜先生；非執行董事為謝錦祥先生及林鵬先 生；及獨立非執行董事為陳生平先生、何雪雯女士及蘇熾文先生， – 4 – 中财网 ，大會將會延期，猶如其為唯一有權投票之人士， 9. 於本通告日期。

本公司將由二零二零年五月十八日（星期 一）至二零二零年五月二十一日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，惟倘超過一名聯名持有人親身或 委派受委代表出席股東週年大會。

MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 8611） 股東週年大會通告 茲通告Mindtell Technology Limited（「本公司」）之股東週年大會（「股東週年大會」）謹 訂於二零二零年五月二十一日（星期四）下午四時正，並授權董事會釐定彼等之薪酬； 承董事會命 Mindtell Technology Limited 主席 鍾宜斌 香港， 4. 如為任何股份之聯名登記持有人，地址為香港皇后大道東 183號合和中心54樓，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有 限公司。

期間 將不會辦理股份過戶登記，將採取可行措施， – 2 – 5. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票之資格， [HK]MINDTELL TECH:股东周年大会通告 时间：2020年04月20日 13:00:32nbsp; 原标题:MINDTELL TECH:股东周年大会通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，則只有就該等股份在股東名冊排名首位之聯名持有人方 可有權就有關股東投票，假座香港中環都爹利街 11號 律敦治中心律敦治大廈18樓1802室舉行，以通知本公司股東有關重新安排之會 議日期、時間及地點，並明確表示，所有股份過戶文 件連同有關股票必須於二零二零年五月十五日（星期五）下午四時三十分（香港時間）日送交 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。

董事經作出一切合理查詢 後，股权激励， 6. 為將2019冠狀丙毒於股東週年大會上傳播的風險減至最低，倘超過一名受委代表獲委任，為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，二零二零年四月二十日 註冊辦事處： 香港主要營業地點： Cricket Square 香港中環都爹利街11號 Hutchins Drive 律敦治中心律敦治大廈 P.O. Box 2681 18樓1802室 Grand Cayman KY1–1111 Cayman Islands 附註： 1. 於組織章程細則條文之規限下，均可委派一名或以上受委代表代其出席及投票，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為 他們的代表，董事願就此共同及個別地承擔全部責任，以辦理登記手續， 8. 視乎2019冠狀丙毒丙的發展情況，本公司可能採取有關股東週年大會安排的進一步變動及 預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告（如適當）， 2. 代表委任表格連同經簽署之授權書（如有）或經簽署證明之該等授權書副本， 3. 填妥及交回代表委任表格後，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，惟必須 親身出席股東週年大會以代表股東。

代表委任表格即視作已撤銷論，股权激励，方為有效，地址為香港皇后大道東 183號合和 中心54樓，以代替親身出席股東週年大會， – 3 – 本通告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本 公司之資料。

則任何一名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份 於股東週年大會上投票，按他們指示的投票指示進行投票。

本通告將自其刊發日期起計，。

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