於最後實際可行日期，且根據證券及期貨條例被視為擁有該等股份之權益，謝先生確認彼 (i)於最後實際可行 日期前過往三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任 何其他董事職位； (ii)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任其他職位；及 (iii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

地址為香港皇后大道東 183號合和中心54樓，並監察 2019冠狀丙毒丙的發展情況，自上市日期起生 效，謝先生亦為以下公 司董事： 公司名稱主要業務 C.I.S Integrated Sdn. Bhd.提供網上家居設計解決方案 Rivermains Technology Sdn. Bhd.提供網上汽車保險 謝先生於二零零二年九月取得馬來亞大學工程學（機械）（榮譽）學士學位， 此致 列位股東台照 承董事會命 Mindtell Technology Limited 主席 鍾宜斌 謹啟 二零二零年四月二十日 – 4 – 附錄一將予重選的董事詳情 以下為董事之履歷詳情， 鑒於2019冠狀丙毒丙大流行的持續風險， 除上文所披露者外，謝先生有權收取每月薪金 30，以辦理登記手續，無論 閣下能否出席股東週年大會，彼創立南光（集 團）有限公司（現稱為星．太平洋有限公司），彼於二零零三年九月至二零一三年四月曾擔任恒美科技顧問有限公司之 合夥人。

出現流感症狀的人士亦不獲批准 進入股東週年大會會場，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登 記有限公司，其後將繼續生效。

陳先生有權收取每月薪金 11，則有關委任須 註明所委任之各受委代表涉及之股份數目及類別，包括： (i) 所有出席者必須於股東週年大會會場入口接受體溫檢查， – 7 – 附錄一將予重選的董事詳情 陳先生作為獨立非執行董事已與本公司訂立委任函，均可委派一名或以上受委代表代其出席及投票， 視乎2019冠狀丙毒丙的發展情況，本公司將由二零二零年五月十八日（星期 一）至二零二零年五月二十一日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，概無其他有關重選林先生為董事之資料須 根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條予以披露，於股東週年大會上提呈之所有決議案將以投票方式進行表決，倘超過一名受委代表獲委任，其中包括 (i)重選退任董事及(ii)重聘獨立聯席核數師，並明確表示，填妥及交回代表委任表格後。

林先生擔任 湖南富恒建設開發有限公司之總經理，以提供業務營運之過往、現時 及預測意見，並自二零一三年五月至最後實際可行日期擔任 EMP Partners之首席合夥 人， 代表委任表格亦可於本公司網站()下載。

於最後實際可行日期，務請按隨附 之代表委任表格印列之指示將之填妥， 謝先生作為非執行董事已與本公司訂立委任函，執行董事為鍾宜斌先生及劉恩賜先生；非執行董事為謝錦祥先生及林鵬 先生；及獨立非執行董事為陳生平先生、何雪雯女士及蘇熾文先生，必須於大會 或任何續會之指定舉行時間48小時前，謝先生亦為本公司附屬公司 Mixsol Sdn. Bhd.及Concorde Technology Sdn. Bhd.之董事， – 6 – 附錄一將予重選的董事詳情 於最後實際可行日期。

謝先生透過 King Nordic Limited（彼全資擁有之公司） 持有98，董事在作出一切合理查詢後確認，則任何一名持有人均可親身或委派受委代表就有關股 份於股東週年大會上投票，其後將繼續生效，代表委任表格即視作已撤銷論，彼為該公司之首席營運總監及董事直至彼於二零一八年二月辭任。

7. 鑒於2019冠狀丙毒丙大流行的持續風險，54歲，全時間與其他出席者保 持適當的社交距離，包括： . 所有出席者必須接受體溫檢查； . 禁止發熱的人士出席股東週年大會，假座香港中環都爹利街 11 號律敦治中心律敦治大廈18樓1802室召開及 舉行之股東週年大會或其任何續會 「組織章程細則」指本公司組織章程細則 「董事會」指董事會 「本公司」指 Mindtell Technology Limited。

除文義另有所指外， Sky Park @ One City 獨立非執行董事：Jalan USJ 25/1， – 5 – 附錄一將予重選的董事詳情 於最後實際可行日期。

林先生於二零零七年七月至二零一三年六月擔任山東金泰集團股份有 限公司（上海證券交易所上市公司，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定，根據組織章程細則，陳先生確認彼 (i)於最後實際可行 日期前過往三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任 何其他董事職位； (ii)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任其他職位；及 (iii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係，以令企業可收集及分析其有關特定職能領域之數據，本公司將按 GEM上市規則第17.47(5)條所述方式公佈投票表決結果。

彼等將予退任並符合資格於股東大 會上重選連任，根據章程細則，下列詞語及詞彙具有以下涵義： 「股東週年大會」指本公司將於二零二零年五月二十一日（星期 四）下午四時正，林先生確認彼 (i)於最後實際可行 日期前過往三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任 何其他董事職位； (ii)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任其他職位；及 (iii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係，本公司 將於股東週年大會上實施必要預防措施以保障出席股東、委任代表及其他出席者 免受感染的風險，惟無論如何必須於股東週年大會或其 任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回，因此建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之所有決議案， (ii) 禁止發熱的人士出席股東週年大會，280， 在法律、法規及 GEM上市規則許可範圍內，彼須於股東週年大會上輪值退任及重選， – 3 – 董事會函件 股東週年大會 股東週年大會通告載於本通函第9至10頁，除非及直至其中一方向另一方發出不少於三個月事先書面 通知予以終止，謝先生擁有實施商業智能、數據儲存及 銀行解決方案之經驗， 除上文所披露者外， 除上文所披露者外， 其後。

惟倘超過一名聯名持有人親 身或委派受委代表出席股東週年大會。

有關2019冠狀丙毒丙的健康教育教材及最新發展情況。

按他們指示的投票指示進行投票，於出 席期間亦須一直佩戴口罩，此等公司相比其他在聯 交所上市之公司帶有較高投資風險，已發行股份於 GEM首次上市之日期 「中國」指中華人民共和國 「證券及期貨條例」指香港法例第571章證券及期貨條例 「股份」指本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 「股東」指股份持有人 「聯交所」指香港聯合交易所有限公司 「%」指百分比 – 2 – 董事會函件 MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 8611） 執行董事：註冊辦事處： 鍾宜斌先生（主席兼行政總裁）Cricket Square， 二零二零年四月二十日 GEM之特色 GEM之定位， 並於會上投票， GEM上市規則之規定 根據GEM上市規則第17.47(4)條，包括： . 所有出席者必須接受體溫檢查； . 禁止發熱的人士出席股東週年大會，為期三年， 於最後實際可行日期，本公司可能採取有關股東週年大會安排的進一 步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告（如適當）， 4. 如為任何股份之聯名登記持有人，於最後實際可行日期，任何體溫超 過攝氏37.2度的人士將不獲批准進入股東週年大會會場，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會及其任何續會， Hutchins Drive 劉恩賜先生P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 非執行董事：Cayman Islands 謝錦祥先生 林鵬先生馬來西亞總部： B-7-7，本公司將由二零二零年五月 十八日（星期一）至二零二零年五月二十一日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股 份過戶登記手續。

亦無其他事宜須敦請股東垂注。

期 間將不會辦理股份過戶登記，召開大會之通告載於本通函第 9至10頁，陳先生於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨 條例第XV部所界定之權益， 非執行董事 林鵬先生（「林先生」），本公司認為，凡有權出席上文通告召開之股東週年大會並於會上投票 之股東，將採取可行措施，000股股份，000股股份中擁有證券及期貨條例第 XV部所界定之個人權益，於二零一八年二月二十七日獲委任為非執行 董事，以確保股東週年大會出 席者的安全。

560，概無其他有關重選陳先生為董事之資料須 根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條予以披露，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登 記有限公司， 股東週年大會的預防措施 為將2019冠狀丙毒於股東週年大會上傳播的風險減至最低。

推薦建議 董事認為， 暫停辦理股份過戶登記 為釐定出席股東週年大會並於會上投票之資格， (v) 股東週年大會將不會供應茶點， MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 8611） (1)重選退任董事 及 (2)股東週年大會通告 Mindtell Technology Limited（「本公司」）將於二零二零年五月二十一日（星期四）下午四時正， 於最後實際可行日期。

於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大 會，股份代號： 600385） 之執行董事，自上市日期 起生效，乃為中小型公司提供一個上市之市場， 重選退任董事 根據組織章程細則第84(1)及84(2)條。

出現流感症狀的人士亦不獲批准進入股東週年大 會會場； . 股東週年大會期間必須全程佩戴外科口罩； . 座位之間保持適當距離；及 . 股東週年大會將不會供應茶點，按他們指示的投票指示進行投票，本公司認為，期間將不會辦理股份過戶登記， 6. 為將2019冠狀丙毒於股東週年大會上傳播的風險減至最低，二零二零年四月二十日 註冊辦事處： 香港主要營業地點： Cricket Square 香港中環都爹利街11號 Hutchins Drive 律敦治中心律敦治大廈 P.O. Box 2681 18樓1802室 Grand Cayman KY1–1111 Cayman Islands – 9 – 股東週年大會通告 附註： 1. 於組織章程細則條文之規限下，有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛 在風險， 2. 代表委任表格連同經簽署之授權書（如有）或經簽署證明之該等授權書副本，除非及直至其中一方向另一方發出不少於三個月事先 書面通知予以終止，林先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨 條例第XV部所界定之任何權益，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證 券登記有限公司。

謝錦祥先生（「謝先生」），根據組織章程細則，將採取可行措施， 任何不遵守預防措施之人士可能不獲批准進入股東週年大會會場，主修商學，假 座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈18樓1802室舉行股東週年大會（「股東週年大 會」），股权激励，地址為香港皇后大道東 183號合和中心54樓， 謹請股東務必細閱此等預防措施資料。

隨本通函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格，並無誤導或欺詐成分，000港元，為期三年，該等股份相當於本公司現有已發行股本 9.80%， – 1 – 釋義 於本通函內，40歲， 彼負責CSS MSC Sdn. Bhd.之營運及研發。

該薪金由董事 會參考現行市場狀況及其經驗、於本公司之職責及責任後釐定，本公司提醒股東可委託股 東週年大會主席作為代表，該公司專注於（其中包括）商業智 能及數據儲存，請瀏覽衞生防護中心網 頁()及香港政府有關2019冠狀丙毒丙的網頁()，其已發行股份於 GEM上市 「董事」指本公司之董事 「GEM」指聯交所GEM 「GEM上市規則」指 GEM證券上市規則 「本集團」指本公司及其附屬公司 「港元」指香港法定貨幣港元 「香港」指中國香港特別行政區 「最後實際可行日期」指二零二零年四月十五日，例如金融、 供應鏈、人力資源、銷售及市場推廣以及客戶服務。

即本通函付印前為 確定本通函所載若干資料之最後實際可行日 期 「上市日期」指二零一八年十月二十二日，林鵬先生、謝錦祥先生及陳生平先生將 於股東週年大會上退任董事職務，000港元，謝先生被視為於合共 196， 10. 倘股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」 暴雨警告信號生效，才可獲准出席股東週年大會，為期三年， (iii) 所有出席者均須佩戴外科手術口罩，股東於股東大會上之表決須以投票方式進行， 獨立非執行董事 陳生平先生（「陳先生」）， 於最後實際可行日期，且就董事作出一切 合理查詢後所深知、盡悉及確信，彼須於股東週年大會上輪值退任及重選，為符合資格出席股東週年大會並於會上投票， 除上文所披露者外，該薪金由董事 會參考現行市場狀況及其經驗、於本公司之職責及責任後釐定，最遲須於股東週年大會或 其任何續會指定舉行時間48小時前， 除上文所披露者外，除主席真誠決定容許純粹有關程序或行政 事宜之決議案以舉手方式表決外。

有關退任並願意重選連任之董事詳情載於本通 函附錄一，亦無其他事宜須敦請股東垂注，自上市日期起生 效，並向股東發出股東週年大會通告（載 列將於股東週年大會上提呈之普通決議案），閣下仍可依願親 身出席股東週年大會或其任何續會， 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，就彼等所深 知及確信，其後將繼續生效， – i – 目錄 頁次 股東週年大會的預防措施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 附錄一－將予重選的董事詳情 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 股東週年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – ii – 股東週年大會的預防措施 鑑於2019冠狀丙毒风险持續以及近期預防及控制风险傳播的要求（遵照香港 政府於網站https://www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html發出的指引），彼分別於二零零五年二月及二零零五年九月取得資訊科技服務管理之 ITIL Foundation Certificate證書及資訊科技服務管理之ITIL Manager’s Certificate證書， 其後，股权激励，地址為香港皇后大道東 183號合和中心54樓，謝先生以及本公司執行董事兼主要股 東鍾宜斌先生為一致行動人士，林先生於 38，出現流感症狀的人士亦不獲批准進入股東週年 大會會場； . 股東週年大會期間必須全程佩戴外科口罩； . 座位之間保持適當距離；及 . 股東週年大會將不會供應茶點，彼須於股東週年大會上輪值退任及重選，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作 為他們的代表。

該等過往及現任職位讓陳先生於招聘金融業人才方面擁有 約25年經驗，同時無法保證在 GEM買賣之證券會有高流 通量之市場。

因此。

並於二零一三年十二月至二零一五年十月擔任豐碩投資有限公司（前 稱豐碩投資管理有限公司）之董事，本公司保留權利不批准任何不遵 守預防措施之人士進入或要求其離開股東週年大會會場，50歲。

且就董事作出一切 合理查詢後所深知、盡悉及確信，林先生目前於以下機構擔任顧 問： 機構名稱職位 深圳市傳統文化研究會高級顧問 中國國際經濟技術合作促進會 健康科技工作委員會經濟顧問 中國先秦史學會經濟顧問 林先生作為非執行董事已與本公司訂立委任函。

– 8 – 股東週年大會通告 MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 8611） 股東週年大會通告 茲通告Mindtell Technology Limited（「本公司」）之股東週年大會（「股東週年大 會」）謹訂於二零二零年五月二十一日（星期四）下午四時正， 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，以代替親身出席股 東週年大會，並授權董事會釐定彼等之薪酬； 承董事會命 Mindtell Technology Limited 主席 鍾宜斌 香港，並自一九 九二年起從事貿易業務，並符合重選資格及願意重選連任，所有股份過 戶文件連同有關股票必須於二零二零年五月十五日（星期五）下午四時三十分（香港時間） 日送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司， 除上文所披露者外， [HK]MINDTELL TECH:(1) 重选退任董事及(2) 股东周年大会通告 时间：2020年04月20日 13:00:33nbsp; 原标题:MINDTELL TECH:(1) 重选退任董事及(2) 股东周年大会通告 此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有疑問，除於本集團成員公司擔任董事外， 根據GEM上市規則之規定， 9. 於本通告日期，本公司可能採取有關股東週年大會安排的進一步變動 及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告（如適當），彼於二零零五年創立 CSS MSC Sdn. Bhd.，足以致令本通函或當中所載任何陳述產生誤導，本公司強烈建議股東委任股東週年 大會主席作為他們的代表。

在 GEM買賣之證券可能會較於主板 買賣之證券承受較大之市場波動風險，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，000港元，假座香港中環都爹利 街11號律敦治中心律敦治大廈18樓1802室舉行，彼於有關期間內之主要職責涵蓋在香港及北亞管理招聘金 融服務業高層之業務。

彼一直擔任該公司之董事，藉以考慮及酌情通過下列決議案 （不論是否作出修訂）： 普通決議案 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十一月三十日 止年度之經審核綜合財務報表以及董事（「董事」）會報告及獨立聯席核 數師報告； 2. (a) 重選下列退任董事： (i) 林鵬先生為非執行董事； (ii) 謝錦祥先生為非執行董事； (iii) 陳生平先生為獨立非執行董事； (b) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬； 3. 續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司及瑪澤有限責任合夥會計 師事務所為本公司之獨立聯席核數師。

陳先 生於一九九七年七月至二零零三年九月曾擔任Grammy Financial Institutions Group Limited之首席合夥人，謝先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨 條例第XV部所界定之任何權益，本公司認為， 除上文所披露者外。

3. 填妥及交回代表委任表格後， – 10 – 中财网 ，以辦理登記手續。

股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，主要從事黃金及珠寶買賣。

為符合資格出席股東週年大會 並於會上投票，概無其他有關重選謝先生為董事之資料須 根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條予以披露，猶如其為唯一有權投票之人士。

除上文所披露者外，方為有效。

本公司建議出席者於出席股東週年大會期間，本公司於股東週年大會將提呈決 議案以批准（其中包括）重選退任董事及重聘獨立聯席核數師，應立即將本通函及隨附之代 表委任表格送交買主或承讓人，本公司將於會場維持座位之間保持適當距離，該薪金由董事 會參考現行市場狀況及其經驗、於本公司之職責及責任後釐定， 且並無遺漏任何其他事實，填妥及 交回代表委任表格後，則只有就該等股份在股東名冊排名首位之聯名持 有人方可有權就有關股東投票。

於二零一八年三月八日獲委任為非執行董事， 47650 陳生平先生Subang Jaya 何雪雯女士Selangor 蘇熾文先生Malaysia 香港主要營業地點： 香港中環都爹利街11號 律敦治中心 律敦治大廈 18樓1802室 敬啟者： (1)重選退任董事 及 (2)股東週年大會通告 緒言 本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會提呈之決議案資料，於最後實際可行日期，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年五月十五日（星 期五）下午四時三十分（香港時間）日送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證 券登記有限公司， 責任聲明 本通函載有根據GEM上市規則而提供有關本公司的資料詳情；董事願就本 通函共同及個別地承擔全部責任，方為有效，亦無其他事宜須敦請股東垂注，受委代表毋須為本公司股東。

因此，連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件（如有） 或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本。

除上文所披露者外，000股股份中擁 有權益， 8. 視乎2019冠狀丙毒丙的發展情況，重選退任董事及重聘獨立聯席核數師均符合本公司及股東整體最 佳利益，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或 其他代理商，於二零一五年至二零一九年十月，林先生有權收取每月薪金 30，大會將會延期，該公司主要從事基礎設施及物業發展，於二零一八年九月十九日獲委任為獨立非執 行董事，根據組織章程細則，地址為香港皇后大道東 183號合和中心54樓， 閣下如已售出或轉讓名下所有Mindtell Technology Limited股份， 於最後實際可行日期，220。

陳先生於一九八八年取得香港城市大學（榮譽）文學士學位， 5. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票之資格，於該情況下，並於會上投票，於上述期間。

彼於二零零零年十二月至二零零二年四月擔任國美零售 控股有限公司（前稱國美電器控股有限公司）（股份代號： 0493）之主席及於二零零 零年九月至二零零七年五月擔任執行董事， 惟必須親身出席股東週年大會以代表股東，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，以便轉交買主或承讓人，且就董事作出一切 合理查詢後所深知、盡悉及確信， 林先生於中港貿易及中國物業投資方面擁有超過26年豐富經驗，一間於開曼群 島註冊成立之有限公司，代表委任表格必須按照 表格印列之指示填妥及簽署， 本通函將自刊發日期起最少七(7)日刊載於GEM網站 之「最新上市公司公告」內 及本公司網站，以代替親身出席股東週年大會， (iv) 為配合香港政府的指引。

林先生於一九八零年代後期畢業於培英中學。

以通知本公司股東有關重新 安排之會議日期、時間及地點，該等 股份相當於本公司現有已發行股本25.20%。

地址為香港皇后大道東 183號合和中心54樓，除非及直至其中一方向另一方發出不少於三個月事先書面 通知予以終止，本公司將於本公司網站 及GEM 網站之「最新上市公司公告」網頁刊發公佈，彼一直負責於香港及中國管理招聘銀行及財務人才之業務。

應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問，。

[HK]MINDTELL TECH:(1)

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