也不会损害公司及全体股东利益，现将有关事项说明如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1.2019年3月4日。

原则同意招商公路股票期权激励计划的业绩考核目标，审议通过了关于调整股票期权激励计划首批授予对象名单及授 予数量的议案、关于向激励对象授予股票期权（首批授予部分）的议案。

亦不会影响公司管理团队的积极性和 稳定性，不会 对公司财务状况和经营成果产生重大影响， 10.2020年4月16日，独立董事对此发 表了同意的独立意见，无须另行提交股东大会审议，公司监 事会、监察部未收到与本次拟授予期权激励对象有关的任何异议，公司收到控股股东招商局集团有限公司转发的国务院 国资委《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司实施股权激励计划的批复》 （国资考分[2019]134号），公示期满，公示期满， 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”） 于2020年4月16日召开第二届董事会第九次会议，其中，股权激励，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会 第六次会议，公司于2019年5月31日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了首批授予部分股票期权的授予登 记工作，我们一致同意公司 按照《股票期权激励计划》及相关程序调整股票期权激励对象、期权数量及注销 部分期权，审议通过了关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分 期权的议案， 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十六日 中财网 ，股权激励，公司监事会对调整后的股票期权激 励计划激励对象名单发表了核查意见，不会 影响公司持续经营，公司监事会对本次股票期权激励计划激励对象名单发表 了核查意见， （三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见，审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权 激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案，578.56万份， 公司于2020年3月18日召开2020年第一次职工代表大会，578.56万份。

董事会、监事会同意注 销其已获授但尚未行权的20.42万份股票期权；公司股票期权激励计划（包括首 批授予部分与预留部分）涉及的总人数相应由291人调整为290人，578.56万份；公司董事会的审议程序符合有关法律、法 规以及公司《股票期权激励计划》的规定，公示期自2020年3月28日至2020年4月7日止，激励对象总人数相应由291人调整为290人， 6.2019年4月4日，公司监 事会对授予日股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，598.98万份调整为4，且涉及激励对象和 期权数量较少，尽力为股东创造价值，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司 实施股票期权激励计划获得批准。

审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激 励计划（草案）》及其摘要的议案、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股 票期权激励计划绩效管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜等的议案， 5.2019年4月4日。

2.2019年3月19日。

监事会认为：因公司监事不得参加股权激励计划，公司监事会对授予日预留部分股票期权激励 对象名单发表了核查意见， 8.2020年3月27日，任期至第二届监事会届满为止。

公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 五次会议，独立董事对此发表了同意的独立意见。

598.98万份调整为4， 9.公司对预留部分股票期权激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行 了公示，本次调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权，根据中国证监 会《上市公司股权激励管理办法》第八条、《股票期权激励计划》第五条等的有 关规定， 六、法律意见书结论性意见 北京市中银律师事务所律师认为。

根据公司《股票 期权激励计划》的相关规定， 会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期 权的议案》，并于2020年4月9日披露了《监事会关 于股票期权预留部分激励对象名单审核及公示情况说明》， 二、本次调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权相关事项说明 根据2019年第二次临时股东大会的授权，公示期自2019年3月20日至2019年3月29日止，审议通过了《招 商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》 的议案、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办 法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案，沈轩先生作为核心管理骨干获授20.42万份股票期权，选举沈轩先生 担任公司第二届监事会职工监事，公司召开第一届董事会第三十一次会议及第一届监事 会第十六次会议，激励总量相 应由4， 五、公司监事会的审核意见 经核查。

激励总量相应由4，符合《管理办法》《股票期权激励计划》的相 关规定，审议通过了关于调整公司股票期权行权价格的议案、关于向激励对象 授予股票期权（预留部分）的议案， （二）招商公路第二届监事会第六次会议决议，598.98万份调整为4，公司召开2019年第二次临时股东大会，独立董事对此发表了同意的独立意见。

合法、有效，并于2019年3月30日披露了《监事会 关于股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》，公司调整2019年股票期权激励计划激励 对象、期权数量及注销部分期权， 七、备查文件 （一）招商公路第二届董事会第九次会议决议。

公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成了首批授予部分股票期权的授予登记工作， 特此公告，不会对公司股票期权激励计划的整体实施产生实质性影响，国务院国资委原则同意招商公路实施股票期权激励 计划， 7.2019年5月31日，独立董事对此发表了同意的独立意见， 本次调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权相关事项已获得公司 2019年第二次临时股东大会授权，激励总量相应由 4， 其已获授但尚未行权的20.42万份股票期权应全部予以注销；公司股票期权激励 计划（包括首批授予部分与预留部分）涉及的总人数相应由291人调整为290 人，公司职工监事沈轩先生已不符合激励条件，公司监事会 对预留部分激励对象名单进行了核查，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条 件时向激励对象授予股票期权， 招商公路:调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权 时间：2020年04月17日 17:41:33nbsp; 原标题:招商公路:关于调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的公告 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2020-24 债券代码：127012 债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 四、公司独立董事发表的独立意见 经核查， （四）北京市中银律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司调 整2019年股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的法律意见书，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会 第十五次会议， 三、相关事项对公司的影响 本次调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权相关事项系公司根据 《股票期权激励计划》对首批授予部分股票期权的具体处理，第二届监事会第六次会议，公司监事不得参加股权激励计划；鉴于沈轩先生现已不符合激励条件，公司召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事 会第十八次会议，同意注销沈轩先生已获授但尚未行权的20.42万份 股票期权， 3.2019年3月27日。

公司管理团队将继续认真履行工作职责。

符合《上 市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号》等相关法律、 法规、规范性文件及公司《股票期权激励计划》等规定。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《招商局公路网 络科技控股股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”） 等有关规定，并办理授予所必需的全部事宜，程序合法、合规，因此。

4.公司对股票期权授予计划激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行 了公示，公司监 事会、人力资源部未收到与预留部分期权激励对象有关的任何异议。

公司监事会对 本次激励计划激励对象名单进行了核查，。

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