出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、财务总监兼董事会秘书邹权先生出席了会议；副总经理阮萍女士、俞航杰先生、冯正浩先生列席了会议，5%以下股东的表决状况 (三)关于议案表决的有关状况说明 议案2为特殊决议议案， 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任， 三、律师见证状况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：朱婧捷、姚诗卉 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的招集、召开步伐合乎法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、招集人资格合法有效；表决步伐和表决成果合法有效，股权专家，全体董事出席了本次会议， 重要内容提示： ●本次会议能否有否决议案：无 一、会议召开和出席状况 (一)股东大会召开的工夫：2021年9月6日 (二)股东大会召开的地点：杭州市下城区兴业街27号咸亨国际应急配备中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况： (四)表决方式能否合乎《公司法》及《公司章程》的规定，由董事长王来兴主持会议，北京国枫律师事务所现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，会议的招集、召开、表决合乎《公司法》及《公司章程》的规定，已取得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过， 咸亨国际科技股份有限公司 2021年9月7日 ， 咸亨国际科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：605056证券简称：咸亨国际公告编号：2021-019 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，全体高级打点人员列席了本次会议，股权激励， 本次会议由公司董事会招集，大会主持状况等， (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、公司在任董事9人， 二、议案审议状况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》 审议成果：通过 表决状况： 2、议案名称：《关于变换公司运营范围、修订并解决工商变换登记的议案》 审议成果：通过 表决状况： (二)波及严峻事项，员工股权激励，。

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