接纳等额选举， 5、会议联络方式 联络地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9 楼 联络人：陈海霞、冉冲 邮箱：shdmb@gearsnet.com 电话：0571-81671018 传真：0571-81671020 邮编：310023 6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，凭自己身份证、证券账户卡、持股凭证等办 理登记；委托代办代理人出席的，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的根本状况 1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会 2、股东大会的招集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的招集、召开合乎有关法 律、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的有关规定。

凭自己身份证、法定代表人身份证明 书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证解决登记； 法人股东委托代办代理人出席的，会议决议召开公司2021年第三次临时股东 大会。

五、插手网络投票的具体操纵流程 在本次股东大会上。

但投 票总数不得凌驾其领有的选举票数， 二、通过深交所交易系统投票的步伐 1、投票工夫：2021年9月23日的交易工夫， 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合 计 不凌驾该股东领有的选举票数 各提案组下股东领有的选举票数如下： ①选举非独立董事（提案1。

③选举股东代表监事（提案3，（插手网络投票具体操纵流程详见 附件1） 特此公告，股权专家，具体内容详见公司于2021年9月7日在巨潮资讯网 （）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》披露的相关公告， 委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会完毕，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为）插手投票，投票简称为“双环投票”， 依据《上市公司股东大会规则》的要求，获得“深 交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”， 三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1、互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月23日9:15-15:00期间的 任意工夫， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向股东提供网络模式的投票平台， 2、登记工夫：2021年9月15日（上午8:30—11:30、下午13:30—16:30） 3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大 厦9楼 4、登记手续 （1）法人股东的法定代表人出席的，股权激励培训， 3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书， 2、股东通过互联网投票系统停止网络投票，应选人数为3位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所领有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配， 自己/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下： 提案 编码 提案名称 备注 选举票数（票） 该列打勾 的栏目可 以投票 累积投票提案，。

本次会议审议议案时将对中小投资 者的表决停止独自计票并公开披露独自计票成果（中小投资者是指除上市公司的 董事、监事、高级打点人员以及独自或者合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东），应选人数为6位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所领有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得凌驾其领有的选举票数， 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2021年9月6日 附件1： 插手网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，该股东代办代理人不必是本公司股东，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票，假好像一表决权呈现反复投票表决的，填报投给某候选人的选举票数，接纳等额选举，具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统规则指引栏目查阅，并代为签署本次会议必要签署的相关文 件，可登录 在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投 票，即9:15—9:25， 上述议案波及董事和监事的选举， 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 累积投票提案 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数6人 1.01 选举吴长鸿先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.02 选举MIN ZHANG先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.03 选举蒋亦卿先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.04 选举李水土先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.05 选举周志强先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.06 选举陈海霞女士为公司第六届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数3人 2.01 选举蔡宁先生为公司第六届董事会独立董事 √ 2.02 选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事 √ 2.03 选举陈不非先生为公司第六届董事会独立董事 √ 3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 应选人数3人 3.01 选举陈剑峰先生为公司第六届监事会股东代表监事 √ 3.02 选举杨东坡先生为公司第六届监事会股东代表监事 √ 3.03 选举李瑜先生为公司第六届监事会股东代表监事 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记，接纳等额选举，股东所投选举票数凌驾其领有选举票数的，9:30—11:30 和 13:00—15:00， （2）自然人股东亲身出席的，凭代办代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户 卡、持股凭证等解决登记。

（2）公司董事、监事和高级打点人员； （3）公司聘请的律师； （4）依据相关法规应当出席股东大会的其别人员， 或者在差额选举中投票凌驾应选人数的， 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，9:30—11:30 和下午13:00—15:00，投资协议， 4、会议召开的日期、工夫： 现场会议工夫：2021年9月23日（星期四）下午14:30 网络投票工夫： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统停止网络投票的工夫为2021年9 月23日9:15-15:00期间的任意工夫； （2）通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票工夫为2021年9月23日 上午9:15—9:25。

没有虚假 记载、误导性陈说或严峻遗漏，股东大会将接纳累积投票方式表决。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日 召开第五届董事会第三十一次会议，但投票 总数不得凌驾其领有的选举票数。

不蒙受电话登记， 6、会议的股权登记日：2021年9月13日 7、出席对象 （1）截止2021年9月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会， ②选举独立董事（提案2，填报投给候选人的选举票数 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数6人 1.01 选举吴长鸿先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.02 选举MIN ZHANG先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.03 选举蒋亦卿先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.04 选举李水土先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.05 选举周志强先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.06 选举陈海霞女士为公司第六届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数3人 2.01 选举蔡宁先生为公司第六届董事会独立董事 √ 2.02 选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事 √ 2.03 选举陈不非先生为公司第六届董事会独立董事 √ 3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 应选人数3人 3.01 选举陈剑峰先生为公司第六届监事会股东代表监事 √ 3.02 选举杨东坡先生为公司第六届监事会股东代表监事 √ 3.03 选举李瑜先生为公司第六届监事会股东代表监事 √ 委托人姓名或名称(签字或盖章)： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 股 委托人证券账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2021年 月 日 中财网 ， （3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2021 年9月15日前送达公司，以第一次投票表决成果为准， 5、会议的召开方式：本次股东大会接纳现场表决与网络投票相联结的方式 召开。

双环传动:召开2021第三次临时股东大会的通知 工夫：2021年09月06日 21:45:50nbsp; 原标题:双环传动:关于召开2021第三次临时股东大会的通知 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-124 浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开2021第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好，公司股东应选择现场投票、网络投票中 的一种方式， 8、会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大 厦公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 1.1、选举吴长鸿先生为公司第六届董事会非独立董事 1.2、选举MIN ZHANG先生为公司第六届董事会非独立董事 1.3、选举蒋亦卿先生为公司第六届董事会非独立董事 1.4、选举李水土先生为公司第六届董事会非独立董事 1.5、选举周志强先生为公司第六届董事会非独立董事 1.6、选举陈海霞女士为公司第六届董事会非独立董事 2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 2.1、选举蔡宁先生为公司第六届董事会独立董事 2.2、选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事 2.3、选举陈不非先生为公司第六届董事会独立董事 3、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 3.1、选举陈剑峰先生为公司第六届监事会股东代表监事 3.2、选举杨东坡先生为公司第六届监事会股东代表监事 3.3、选举李瑜先生为公司第六届监事会股东代表监事 以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十九次 会议审议。

股东可在网 络投票工夫内通过上述系统行使表决权， 附件2： 授权委托书 致：浙江双环传动机械股份有限公司 兹全权委托_____________先生（女士）代表自己/本公司出席浙江双环传动 机械股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

需依照《深圳证券交易所投资 者网络效劳身份认证业务指引（2016年修订）》的规定解决身份认证，接纳等额选举，并请注明“股东大会”字样），对本次股东大会审议的各项议 案依照本授权委托书的指示行使投票权，可以对该候选人投0票，股东应当以其所领有的 每个提案组的选举票数为限停止投票。

假如差异意某候选人。

独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所立案审核无异议后，股东 大会方可停止表决， 2、填报表决意见或选举票数 对于累积投票提案，凭代办代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证解决登记。

应选人数为3位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所领有的选举票数在3位股东代表监事候选人中任意分配，并可以以书面模式委托代办代理人出席会 议和插手表决。

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