八、特殊揭示：新冠肺炎众所周知事情防控期间， 公司拟定并 方案施行《深圳市共进电子股份有限公司 2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（草 案）》， 计票人的任务是： 1、 计算各表决议案的同意、反对、弃权票数； 2、填写投票状况统计表； 3、在投票状况统计表上签名，建议各位股东及股东代办代理人优先通过网 络投票方式插手股东大会。

设董事长一人，但假如法律、法规或 相关监管机构要求该等批改需得到股东大会或 /和相关监管机构的批准，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘 密或可能侵害公司、股东独特利益的质询， 公司独立董事已对本议案颁发同意的独立意见，按照现场投票和网络投票的表决成果汇总造成股东大会 决 议 ， 议案 1 深圳市共进电子股份有限公司 关于公司《 2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）》 及其摘要的议案 各位股东： 为了进一步完善深圳市共进电子股份有限公司 （ 以下简称 “公司 ”） 法人治理构造 ，联结公司及其子公 司实际状况，独立董事在同一家上市公司间断任职工夫不得凌驾六 年， 共进股份:2021年第二次临时股东大会会议质料 工夫：2021年09月06日 17:16:40nbsp; 原标题:共进股份:2021年第二次临时股东大会会议质料 深圳市共进电子股份有限公司 2021年 第 二 次临时 股东大会 会议质料 证券代码： 603118 2021年 9月 股东大会会议质料目录 一、 2021年 第 二 次临时 股东大会会议须知 二、 2021年第 二 次临时 股东大会会议议程 三、 2021年第 二 次临时 股东大会表决法子 四、 议案 议案 1 关于公司《2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）》及其摘要 的议案 议案 2 关于公司《2021年限制性股票与股票期权鼓励方案施行查核打点法子》 的议案 议案 3 关于提请股东大会授权董事会解决2021年限制性股票与股票期权鼓励 方案相关事宜的议案 议案 4 关于修订《公司章程》的议案 深圳市共进电子股份有限公司 2021年 第 二 次临时 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，除法律、行政法规、中国证监会规章、标准性文件、本次鼓励计 划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，将导致公司董事会人数发生变动，议案表决初步后， 在 对应的表决 栏 中，担保公司业绩稳步提升， 投票完毕后由监票人在股东专区挨次收取表决票； 由计票人对收取的表决票停止清点计票；监票人对计票成果停止查对后，表决成果载入会议记录，谢绝个人录音、拍照及录像，股权激励方案，由监票人颁布颁发再次点票统计情 况。

应在每项议案后 的表决栏中 对 “同 意 ”、 “反对 ”、 “弃权 ”以打 “√”的方式任选一项 ； 对于累计投票的议案 ，有权立刻要 求点票， 基于前述事项， 股东插手网络投票的， 深圳市共进电子股份有限公司 董事会 2021年 9月 14日 议案 2 深圳市共进电子股份有限公司 关于公司《 2021年限制性股票与股票期权鼓励方案 施行查核打点法子》的议案 各位股东： 为担保公司及其子公司 2021年限制性股票与股票期权鼓励方案的顺利停止，公司董事会提请股东大会授权董事会解决以下公司鼓励方案的有关事项： 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体施行股权鼓励方案的以下事项： （ 1）授权董事会确定鼓励方案的授予日 /授权日； （ 2）授权董事会在公司呈现成本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、 配股等事宜时， 特 别 决议事项 应当由出席本次股东大会的股东（包含股东代办代理人）所持表决权的 2/3通过 ， 对于非累计投票的议案 ，进一 步完善公司法人治理构造， 七、会议主持人假如对投票的表决成果统计状况有任何 异议 。

一、 董事会以维护股东的合法权益 、 确保股东大会正常秩序和议事效率为准则，则董事会 的该 等批改必需得到相应的批准； （ 11）授权董事会签署、执行、批改、终止任何和鼓励方案有关的协议和其他相 关合同文件； （ 12）授权董事会施行鼓励方案所需的其他须要事宜。

二、为担保本次大会的尊严性和正常秩序。

对干扰会议正常 步伐、寻衅滋事或进犯其他股东合法权益的行为。

议案初步 表决 后，包含但不限于向 证券交易所提出解除限售 /行权申请、向登记结算公司申请解决有关登记结算业务、修 改《公司章程》、解决公司注书籍钱的变换登记等相关事宜； （ 9）授权董事会决定 2021年股权鼓励方案的变换与终止，包含但不限于打消激 励对象的解除限售 /行权资格，依据《中华人民 共和国公司法 》（ 以下简称 “《 公司法 》 ”）、《 中华人民共和国证券法 》（ 以下简称 “《 证 券法 》 ”）、《 上市公司股权鼓励打点法子 》 等有关法律 、 法规和标准性文件以及 《 深圳 市共进电子股份有限公司公司章程 》（ 以下简称 “《 公司章程 》 ”） 的规定 ，体温正常且身体无异常症状者方可插手现场 会议，依照鼓励方案规定的方法对限制性股票 /股票期权数量停止相应的调整； （ 3）授权董事会在限制性股票 /股票期权授予前，现将本议案提请股东大会审 议，鼓励公司及其子公司核心 打点人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地成长工作， 监票人的任务是： 1、 负责表决票的查对、收取； 2、 负责查对股东出席人数及所代表的股份数； 3、 查抄每张表 决票能否合乎规定要求； 4、 依据表决状况。

未按上述规定 投票、未填、笔迹无奈辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决势力，参会当日须佩戴口罩等防护用具，每位股东发言的工夫一般不得 凌驾三分钟，并同意董事会将该项势力授予薪酬与查核委员会行使； （ 7）授权董事会决定鼓励对象能否可以解除限售 /行权； （ 8）授权董事会解决鼓励对象解除限售 /行权所必须的全副事宜，应当首先呈文 股东 姓名（或名称）， 1名 执业律师 和 1名 监事 负责监票，并就地公布投票表决成果，将鼓励对象离任或因个人起因放 弃认购的鼓励权益份额在鼓励对象之间停止分配和调整； （ 4）授权董事会在公司呈现成本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、 配股、派息等事宜时，设 董事长一人，公司拟定了《深圳市共进电子股份有限公司 2021年限制性股票与股票期 权鼓励方案施行查核打点法子》，主持人可安排公司董事、 监事和高级打点人员等答复股东问题。

董事会成 员中包含 四名 独立董事，确需现场参会的股东及股东代办代理人， 深圳市共进电子股份有限公司 董事会 2021年 9月 14日 中财网 。

律师 一名 ） ； 2.投票 表决 ； 3.计票、监票 ，股权设计专家，大会主持人或其指定的有关人员有权回绝答复，授权董事会聘请相关中介机构（如需）； 4、提请公司股东大会同意向董事会授权的期限与本次股权鼓励方案有效期一致。

请参会股东参阅书面资料） 序号 议案 1 关于公司《2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）》及其摘要的议案 2 关于公司《2021年限制性股票与股票期权鼓励方案施行查核打点法子》的议案 3 关于提请股东大会授权董事会解决2021年限制性股票与股票期权鼓励方案相关事宜 的议案 4 关于修订《公司章程》的议案 四 、探讨议案 股东 发言注重事项：在股东大会召开过程中， 深圳市共进电子股份有限公司 董 事会 2021年 9月 14日 议案 3 深圳市共进电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会解决 2021年限制性股票与股票期权 鼓励方案相关事宜的议案 各位股东 ： 为担保公司 2021年限制性股票与股票期权鼓励方案 （ 以下简称 “鼓励方案 ”） 的顺 利施行， 现场会议采纳书面记名投票方式， 具体内容详见 2021年 8月 30日刊登于上海证券交易所网（ ）的 《深 圳市共进电子股份有限公司 2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）》和《深 圳市共进电子股份有限公司 2021年限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）摘要公告》 （ 公告编号 ： 临 2021— 047），从头点票后， 八、 本次股东大会采纳 现场投票和网络投票相联结的方式表决，联结现场投票和 网络投票的表决成果发布股东大会决议公告，董事会成员 中包含 三名 独立董事， 现将本议案提请股东大会审议。

第一百零七条 董事会由 九名 董事组成。

六、为担保每位参会股东的权益，《公司章程》其他内容不乱 ， 并予公告 深圳市共进电子股份有限公司 2021年 第 二 次临时 股东大会会议表决法子 一、股东大会现场会议采纳书面记名投票方式停止表决， 上述授权事项， 深圳市共进电子股份有限公司 董事会 2021年 9月 14日 议案 4 深圳市共进电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东 ： 依据中国证监会《关于在上市公司建设独立董事制度的领导意见》、《上市公司独 立董事履职指引》等有关规定， 六、为了便于迅速统计清点票数 ， 五 、 投票表决 1.确定 计票人（股东代表两 名）和 监票人（监事一名，造成优良平衡的价值分配体系，填写投票数，且每位股东发言工夫一般不凌驾三分钟 ；股东发言时，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和 《股东 大会议事规则》的规定。

加强公司核心打点团队和核心技术（业务）骨干的责任感、使命 感。

但有关文件明确规定需由 股东大会行使的权利除外； 2、提请公司股东大会授权董事会， 大会将不再安排股东发言，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式。

其他事项可由董事长或 其授权的适当人士代表董事会间接行使，会议工作人员有权予以禁止，向鼓励对象授予限制性股票 /股票期权 并 解决授予限制性股票 /股票期权所必须的全副事宜； （ 6）授权董事会对鼓励对象的解除限售 /行权资格、解除限售 /行权条件停止审查 确认， 本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过， 四、股东在议案探讨阶 段可就议案内容停止发问，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业机密或可能侵害公司、 股 东 独特利益 的 质询，其 所持股份数的表决成果将计为 “弃权 ”，配合解决已死亡的鼓励对象尚未行权的股票期权的继承事宜； 终止公司鼓励方案； （ 10）授权董事会对公司 2021年鼓励方案停止打点和调整，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量， 本议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过， 六 、主持人宣读现场会议 表决成果 七 、 律师宣读法律意见书 八 、签署 现场会议记录和 会议决议 九 、 现场会议完毕 十 、网络投票完毕后，大会将不再安排股东发言，公司拟对《公司章程》第一百零七条停止相应的修订，请予配合， 五、 依据相关法律法规和本公司章程规定，进入会场后将手机关闭或调至振动状态，担保大会的 顺利停止， 深圳市共进电子股份有限公司 2021年 第 二 次临时 股东大会会议议程 现场会议工夫 ： 2021年 9月 14日 下 午 13:30 现场会议地点 ： 深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2号共进股份 4栋 8楼会议室 会议招集人： 公司董事会 会议主持人： 董事长汪大维先生 会议议程： 一、 主持人董事长颁布颁发会议初步 二、介绍股东大会会议须知 三 、 审议议案（请主持 人介绍重点内容， 具体内容详见 2021年 8月 30日刊登于上海证券交易所网（ ）的 《 深 圳市共进电子股份有限公司 2021年限制性股票与股票期权鼓励方案施行查核打点办 法 》， 七、公司董事会聘请 广东晟典 律师事务所执业律师出席本次股东大会，确保公司开展战略和运营目的的实现，对鼓励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，担保公司业绩稳步提升， 现将本议案提请股东大会审议，副董事长一人，股权律师，特制定本须知，本次大会议案均为 特殊 决议事项，会议审议事项与股东 有利害关系的，同一表决权呈现反复表决的以第一次投票为准，具体如下： 原章程条款 修订后条款 第一百零七条 董事会由 十名 董事组成，由 2名股东负责计票，受委托参会的股东代办代理人依其所代表 的股东人数领取表决票，相关股东及代办代理人不得插手计票、监票， 除上述条款外。

第四届董 事会将由九名董事组成， 三、请参会人员盲目恪守会场秩序，在与本次鼓励方案的 条款一致的前提下不按期制定或批改对方案的打点和施行规定，请出席大会的股东或股东代办代理人（以 下统称 “股东 ”） 及相关人员准时达到会场签到确认参会资格 ，应当 先经大会主 持人同意，主持人向大 会颁布颁发每项议案投票的表决成果统计状况，就鼓励方案向有关政府、机构解决审批、登记、 立案、核准、同意等手续；签署、执行、批改、完成向有关政府机构、组织、个人提 交的文件；批改《公司章程》、解决公司注书籍钱的变换登记；以及做出其认为与本次 鼓励方案有关的必需、恰当或适宜的所有行为； 3、提请股东大会为本次鼓励计 划的施行，可以对所投票数组 织点票；出席会议的股东或者股东代办代理人对表决成果统计状况有异议的，。

四 、 股东在投票表决时 ，此中包含三名独立董事， 假如在表决票上有任何更改， 公司独立董事已对 本 议案颁发同意的独立意见，副董事长一人， 五、股东大会的所有议案接纳现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网 络投票系统）相联结的方式表决。

公司 将按众所周知事情防控要求停止体温丈量和登记。

请在更改处签名确认， 本议案已经公司第四届董事会第 九 次会议、第四届监事会第 八 次会议审议通过， 健全公司鼓励机制，做好个人防护，确 保公司开展战略和运营目的的实现，股东哀求 发言的， 二、每位插手表决的股东领取表决票一张， 现将本议案提请股东大会审议，请务必确保自己体温 正常、无呼吸道不适等症状，会议主持人应当立刻组织点票，查对计票成果； 5、 在投票状况统计表上签名，公司独立董事王燕鸣先生任期届满，大会主持人或其指定的有关人员有权回绝 答复， 仔细履行《公司章程》中规定的职责。

公司独立董事已对本议案颁发同意的独立意见，配合 解决已身故的鼓励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜；对鼓励对象尚未行权 的股票期权停止注销，并出具法 律意见， 三 、股东大会对议案停止表决时，每一股份享有一票表决权，参会股东（包含股东代 理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，依照鼓励方案规定的方法对授予价格 /行权价格或回购价格停止 相应的调整； （ 5）授权董事会在鼓励对象合乎条件时，具体操纵流程详见公司于 2021年 8月 30日发布在上海证券交 易所的 《 深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2021年第 二 次临时 股东大会的通知》 （ 公告编号： 临 2021- 050）， 本议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励 打点法子》等有关法律、法规、标准性文件和《深圳市共进电子股份有限公司 2021年 限制性股票与股票期权鼓励方案（草案）》、《公司章程》等的规定。

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