填报表决意见：同意、反对、弃权，股权激励培训，再对总议案投票表决，。

可登录 在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票， 4、会议召开工夫 （1）现场会议召开工夫：2021年9月22日（星期三）下午14:50 （2）网络投票工夫：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统 停止网络投票的具体工夫为：2021年9月22日上午9:15-9:25， 五、插手网络投票的具体操纵流程 在本次股东大会上，代办代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书 （格式见附件2）和自己身份证到公司登记，以第一次投票表决成果为准，则受托人可以依照本人的意愿表决， 中财网 。

即上午9:15-9:25，代办代理人还需持股东授权委托书（格式见 附件2）和自己身份证到公司登记， 3、请用正楷字完好填写本登记表， 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式便宜均有效，如股东先对分议案投票表决，多选 或漏选均视为弃权， 邮编：315400，如 果同一表决权呈现反复投票表决的。

股东大会股权登 记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权。

投 票时请在表决意见对应栏中打“√”，投票简称：江丰投票。

2、如委托人未作任何投票指示， 4、会议联络方式： 联络人：蒋云霞、施雨虹 联络电话：0574-58122405 联络邮箱：investor@kfmic.com 5、本次股东大会现场会议会期半天。

网络 投票的具体操纵流程如下： 一、网络投票的步伐 1、投票代码：350666， 二、会议审议事项 1、审议《关于批改公司章程的议案》 上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，请于登记截止工夫之前以信函或电子邮件方 式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），并可以以书面模式委托代办代理人出席 会议和插手表决， 3、股东对总议案停止投票，则以已投票表决的分 议案的表决意见为准，（授权委托书格式见附件 2）； （2）公司董事、监事、董事会秘书和高级打点人员； （3）公司聘请的见证律师， 江丰电子:召开2021年第三次临时股东大会的通知 工夫：2021年09月02日 20:46:00nbsp; 原标题:江丰电子:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2021-101 债券代码：123123 债券简称：江丰转债 宁波江丰电子资料股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好， 二、通过深交所交易系统投票的步伐 1、投票工夫：2021年9月22日的交易工夫，在股东对同一议案呈现总议案与分议案反复投票时，获得“深交所 数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。

宁波江丰电子资料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次 会议决定于2021年9月22日（星期三）召开2021年第三次临时股东大会（以下 简称“本次股东大会”），具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统规则指引栏目查阅，股东可以通过深交所 交易系统或互联网系统（）插手网络投票，网络投票 的具体操纵流程见附件1， 宁波江丰电子资料股份有限公司董事会 2021年9月2日 附件1：插手网络投票的具体操纵流程 附件2：授权委托书 附件3：参会股东登记表 附件1 插手网络投票的具体操纵流程 本次股东大会向股东提供网络模式的投票平台， （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止工夫之前以信函或电子邮件方式 登记（须在2021年9月15日17:00之前送达或发送邮件至公司。

2、登记工夫：2021年9月15日（星期三）上午9:00-11:00，9:30—11:30。

没有虚假 记载、误导性陈说或严峻遗漏，具体内容详见公司在 巨潮资讯网（）披露的相关公告或文件。

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 附件 3 宁波江丰电子资料股份有限公司 2021年第三次临时股东大会参会股东登记表 法人股东名称/自然人股东姓名（全称） 股东地址 法人股东营业执照号/个人股东身份证号 法人股东法定代表人姓名 股东账号卡号 持股数量 能否委托别人插手会议 联络人 受托人姓名 受托人身份证号 联络电话 电子邮箱 联络地址 邮政编码 股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日 注：1、自己/本单位答允所填上述内容真实、精确，以便登记确认，宁波江丰电子资料股份有限公司，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的根本状况 1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会 2、会议招集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合乎有关法律、行政法规、 部门规章、标准性文件和《公司章程》等相关规定，再对分议案投票表决，特此答允，股权架构设计， 本公司/自己对本次股东大会议案的表决意见如下： 议案编码 议案名称 备注：该列打勾的 栏目可以投票 同 意 反 对 弃 权 100 总议案 √ 非累积投票 议案 1.00 《关于批改公司章程的议案》 √ 1、本次股东大会议案为非累计投票议案，股权激励课程，以便解决签到入场手续，股东可以通过深交所交易系 统或互联网投票系统（地址为）插手网络投票。

该股东代办代理人可以不必是公司的股东，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决。

需依照《深圳证券交易所投资者 网络效劳身份认证业务指引（2016年修订）》的规定解决身份认证， 接纳信函或电子邮件方式登记的须在2021年9月15日17:00之前送达或发 送邮件到公司，并代表自己对会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示行使投票，不蒙受电话登记。

下午13:00—15:00，下 午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统停止网络投票的具体工夫为：2021 年9月22日上午9:15至下午15:00，与会人员的食宿及交通等费用自理。

填报表决意见：同意、反对、弃权， 6、出席现场会议的股东和股东代办代理人请赐顾帮衬相关证件原件于会前半小时到会 场，9:30-11:30， 2、股东通过互联网投票系统停止网络投票， 3、本授权委托书的复印件或按以上格式便宜均有效。

6、股权登记日：2021年9月14日（星期二） 7、会议出席对象 （1）截至2021年9月14日（星期二）下午15:00深交所交易完毕后在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东， （1）现场表决：股东自己出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2） 委托别人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络模式的投票平台，并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件， 上述议案1属于特殊决议议案， 六、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议，只能在一处打“√”， 三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1、互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月22日上午9:15至下午15:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业 园区安山路，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票 工夫内通过上述系统行使表决权，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息纷歧致而造老自己/本单位不能 插抄本次股东大会，股东请认真填写《参会股东登记表》（格式 见附件3）， （2）自然人股东登记：合乎条件的自然人股东应持自己身份证、股东证券账 户卡解决登记；委托代办代理人出席会议的，则以总议案的表决意见为准，信函请注明“股东大会”字样， 2、已填妥及签署的参会股东登记表，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见， 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注：该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案 √ 非累积投票 提案 1.00 《关于批改公司章程的议案》 √ 四、本次股东大会现场会议登记方法 1、登记方式 （1）法人股东登记：合乎条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法 人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、自己身份证解决登 记手续；委托代办代理人出席会议的，信函登记以当 地邮戳日期为准）。

下午14:00-17:00， 5、会议召开方式 本次股东大会接纳现场表决与网络投票相联结的方式召开，需经出席股东大会的股东（包含股东代办代理人） 所持有效表决权的三分之二以上（含）同意；议案1的表决成果需对中小投资者 停止独自计票并及时公开披露， 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会完毕， 2、议案设置及表决意见： （1）议案设置：股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案编码 议案名称 备注：该列打勾的 栏目可以投票 同 意 反 对 弃 权 100 总议案 √ 非累积投 票提案 1.00 《关于批改公司章程的议案》 √ （2）填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书，所构成的后果由自己/本单位承当全副责任。

以第三次有效投票 为准，并代为签署本次会议必要签署的相关文件，不接管电话登记，及依据相关法规应当出席会议的其他相关人员， 8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波 江丰电子资料股份有限公司会议室， （4）本次股东大会不蒙受电话登记， 附件2 宁波江丰电子资料股份有限公司 2021年第三次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表自己/本单位出席宁波江丰电子资料 股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

对同一议案，上述公 司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台。

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