请出席股 东大会的股东、股东授权代办代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场 解决签到手续， 李泽伟先生不存在被中国证监会采纳证券市场禁入门径且期限尚未届满的 情形，股东及股东 授权 代办代理人插手股东大会应仔细履行其法定义务，按列入议程的议题和提案顺序逐项进 行审议、表决，股权激励，615， 三、董事会应当采纳须要门径。

并配合现场要求，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，通过交易系统投票平台的投票工夫为 股东大会召开当日的交易工夫段， 十、开会期间参会人员应注重维护会场秩序， 经天职国际会计师事务所（出格普通合伙）审计并出具 “天职业字 [2021]4971 号” 《 派头科技股份有限公司 审计呈文》 确认 ，无永恒境外居留权， 13:00 - 15:00 ； 通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的 9:15 - 15:00 ，159，气 派科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2021 年第一次临时股东大会会 议须知： 一、为配合当前防控新型冠状丙毒传染肺炎众所周知事情的相关安排，028.80 17，解决公司与银行的结算、融资、信誉证、 包孕票据贴现等有关手续和 签署相关法律文件。

未填、错填、笔迹无奈辨认的 表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决势力。

主持人可以回绝答复质询：（一）质询与议题无关；（二）回 答质询将泄露公司商业机密或鲜亮侵害公司或股东的独特利益；（三）其他重要 事由。

派头科技股份有限公司董事会 2021年 9月 8日 附件：李泽伟先生简历 3 (2) 附件：李泽伟先生简历 李泽伟先生为中国国籍，028.80元，先举手者先发言，会议主持人有权加以回绝或禁止，亦不存在被证券交易所公开认定为分歧适担当上市公司董事且期限尚未 届满的 情形，应简明扼要分析不雅观点，在正式公布表决成果前， 拟补没收司财务总监李泽伟先生为第三届董事会董事，公司现已完成上市工作，不送红股，截止 2020年末，087.15 31。

依据公司 2020年第二次临时股东大会决议，确保股东大会会议秩序和议事效率，员工股权激励，联结现场投 票和网络投票的表决成果发布股东大会决议公告，在深圳市建福科技有限公司工作。

即 9:15 - 9:25， 3 (2) 股东及股东代表违背上 述规定，律师、股东代表与 监事负责监票 9 、工作人员上传现场表决成果 。

唱票人颁布颁发会议各项议案的表决成果 11 、见证律师宣读法律意见书 1 2 、签署会议文件 1 3 、主持人颁布颁发会议完毕 派头科技股份有限公司董事会 2021 年 9 月 8 日 3 (2) 派头科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议案 议案一： 关于 2020年度利润分配预案的议案 各位股东及股东授权代办代理人： 鉴于公司在召开 2020年年度股东大会期间，结业于重庆工商大 学， 上述银行综合授信、保证事项的授权有效期限自股东大会审议批准之日起 至 2021年年度股东大会召开之日，本科，850， 持股比例为 0.28%； 3、李泽伟先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系； 4、李泽伟先生已签订《科创板上市公司董事声明及答允书》，401。

拓宽融资渠道，有多名股东 临时要求发言时，946，950.00 25.11% 注：三年累计分红金额占该三年实现的年均可分配利润的 75.32%，200.00 21.16% 合计 129，880。

381.75 9，任期为自股东大会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日，要求呈文人做出解释和说明。

000股为计算， 以上议案。

工作人员回收表决票，主持人可以回绝或禁止，持有公司股票数量 29.50万股，不能确定先后时，不得扰乱股东大会的正常秩序，公司建议股东、 股东授权代办代理人及其他出席者接纳网络投票方式插抄本次股东大会，担当财务 总监； 2020年 2月至今任公司财务总监， 公司近三年现金分红如下： 单位：元 年度 税后净利润 计提资 本公积 金 计提盈余公 积金 当年可供现金 分配利润 现金分红金额 现金分红 占可供现 金分配利 润比例 2018年 15，导致公司董事会人数少于《公司章程》规定的人数，在天职国际会计师事 务所（出格普通合伙）深圳分所处置惩罚审计工作。

Ltd. 2021 年第一次临时股东大会 会议 质料 3 (2) 派头科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议质料 目录 派头科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议须知 ............................. 2 派头科 技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议议程 ............................. 4 派头科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议议案 ............................. 6 议案 一 ： 关于 2020年度利润分配预案的议案 ................................ ................... 6 议案 二 ： 关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供保证事项 的议案 ................................ ................................ ................................ ............................ 8 议案 三 ： 关于补充非独立董事的议案 ................................ ................................ . 9 3 (2) 派头科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益。

主持人可安排公司董事、监事、高级打点人员 应就股东的质询作出解释和说明， 经核查： 1、李泽伟先生不存在《公司法》（ 2018年修正）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1号 —— 标准运作》规定的不得担当公司董 事情形； 2、李泽伟先生在公司担当财务总监职位，股东在规定的发言期间内不得被半途打断，981。

300，需插手现场 会议 的股东、股东授权代办代理人及其他出席者应亲密存眷东莞市众所周知事情防控政策。

派头科技股份有限公司董事会 2021年 9月 8日 3 (2) 议案三： 关于补充非独立董事的议案 各位股东及股东授权代办代理人： 由于第三届董事会非独立董事孟宇先生于 2021年 8月 16日向公司董事会 提出离任，相应调整每股分配金额。

270，公司将依据银行要求，股东 大会现场、网络及其他表决方式中所波及的公司、计票人、监票人、主要股东、 网络效劳方等相关各方对表决状况均负有保密义务，本预案合乎《上市公司监管指引第 3号 —— 上市公司现金分红》《公 司章程》及《派头科技科技股份有限公司初度公开发行股票并上市后三年股东分 红回报结构》中有关利润分配的相关规定， 因而，担保股东大会的正常秩序，同时， 本议案已于 2021年 8月 20日经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十二次会议审议通过，故经公司控股 股东、董事长梁大钟先生联结公司实际状况引荐，000.00万元的综合授信额度，采 取有效的防护门径，蒙受身份查对和体温检测等相关防众所周知事工作， 拟向股东大会申请授权董事会并同意由董事会转授董事长或其指定的授权 代办代理人代表公司在上述授权额度内。

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》 以及《派头科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，对呈文人 没有说明而影响其判断和表决的问题可以提出质询， 2002年 7月至 2004年 3月 ，剩余未分配 利润结转到以后年度分配，330.69 127，且在任何 3个间断年度内以现金方式累计分 配的利润不少于该 3年实现的年均可分配利润的 30%，对干扰会议正常秩序、进犯其他股东合法权益的行为，应当采纳门径加以禁止并及时呈文有关部 门查处。

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年 实现的可供现金分配利润的 20%， 八、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相联结的方式表决，出席股东大会的股东，对于干扰股东大会、 寻衅滋事和进犯股东合法权益的行为，除出席会议的股 东（或股东 授权代办代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级打点人员、聘任律师 及董事会邀请的人员以外， 十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，并宣读会议 须知 3 、主持人颁布颁发插手股东大会的股东及股东授权代办代理人人数，以 使股东享有充裕的发言权，。

676.60 4。

依据《公司章程》及《派头科技科技股份有限公司初度公开发行股票并上市 后三年股东分红回报结构》的规定，担保股 东大会的顺利召开，并请出示股票账户卡或有效股权证明文件、身份证或企业营业执 照复印件（加盖公章）、股东授权委托书、 能证明其具有法定代表人资格的有效 证明 等， 六、股东发言时应先举手示意，确保公司资金有效周 转。

不得进犯 公司和其他股东及股东 授权 代办代理人的合法权益， 本议案已于 2021年 8月 20日经第三届董事会第十五次会议审议通过，在中国第十九冶金成立公司第四工程分公司 财务部处置惩罚老本会计工作； 2004年 4月至 2007年 12月，公司全资子公司广东派头科技有限公司拟 向中国工商银行股份有限公司东 莞石排支行申请不凌驾 25，手机调整为静 音状态， 九、股东大会采纳记名方式投票表决，经控股股东提议暂不竭止利润分配，由主持人指定发言者， 二、为担保本次股东大会的正常秩序，公司截至发行完成前滚存的未分配利润由发 行完成后的新老股东按其持股比例享有。

拟定公司 2020年度利润分配预案为：公司 2020年度拟 以施行权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，370，具备担当公司董事的资格，9:30 - 11:30 ， 二、 会议议程 1 、参会人员签到、领取会议质料、股东停止登记 2 、主持人颁布颁发大会初步，038.19 14，公司总股 本发生变革的，在广东欧文莱陶瓷有限公司工作，以 2021年 6月 30日公司股本总额 106，会 议工作人员有权予以禁止，担当财务总 监； 2018年 2月至 2020年 2月，与会股东及股东授权代办代理人停止书面记名投票表 决 8 、休会，代表有表决权 股份数的状况 4 、主持人提议监票人、计票人和唱票人，计票人统计表决成果，经历证前方可参会， 以上议案，并 下载 全副 表决成果 10 、复会，应当对提交表 决的提案颁发以下意见 之一：同意、反对或弃权，经董事会提名委员会审查，请各位股东及股东授权代办代理人审议， 以上议案，419.94 0.00 309，公司初度公开发行股票并在科 创板上市进度正处于注册审核阶段，991，请拜谒公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《派头科技关于召开 2021 年 第一次临 时股东大会的通知》（编号： 2021 - 023 ），最终以公司全资子公司实际 发生的融资金额为准， 3 (2) 派头科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议召开的工夫、地点及表决方式 1 、会议召开工夫： 2021 年 9 月 8 日（星期三） 1 4 ： 00 2 、会议地点：广东省东莞市石排镇派头科技路派头大厦六楼会议室 3 、会议招集人：公司董事会 4 、会议主持人：董事长梁大钟先生 5 、投票方式：现场投票和网络投票相联结的方式 6 、网络投票的系统、起止日期和投票工夫 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 9 月 8 日 接纳上海证券交易所网络投票系统，全体股东否决了《关于公司 2020年度利润分配预案的 议案》，实在维护股东的合法权益，250.00 15.62% 2020年 80， 五、股东及股东 授权 代办代理人插手股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等势力，合伙人协议， 综合思考公司的运营方案、资金支出，若至施行权益分派股权登记日期间，因而。

200.00元（含税），与会人员无出格起因应在股东大 会完毕后再分开会场。

028.80 0.00 0.00 80，370，003，股东违背前款规定 的发言，经主持人许诺后到发言席发言，公司有权依法回绝其别人士入场，242。

请各位股东及股东授权代办代理人审议。

172.33元，请各位股东及股东授权代办代理人审议，公司及实际控制酬报全资 子公司在上述额度内的综合授信提供相应的保证， 本议案已于 2021年 8月 20日经第三届董事会第十五次会议审议通过，综合授信方式包含但不限于非活动资金贷款、活动资金贷款、中恒久 贷款、信誉证、保函、银行票据（含票据池）等，730。

派头科技:派头科技2021年第一次临时股东大会会议质料 工夫：2021年08月31日 16:52:18nbsp; 原标题:派头科技:派头科技2021年第一次临时股东大会会议质料 3 (2) 证券代码： 6 88216 证券简称：派头科技 2 派头科技股份有限公司 China Chippacking Technology Co.，962，003，公司未施行 2020年度利润分配预案，370，并参照《上市公司监管指引第 3号 — — 上市公司现金分红》，其所持股份数的表决成果应 计为“弃权”。

七、股东或股东 授权 代办代理人在审议议题时，别离担当审计助理、审计员； 2007年 12月至 2018年 2月，提请与会股东及股东授权代办代理人 通过 5 、主持人宣读本次股东大会的议案并提请股东审议 序号 议 案 呈文人 1 关于 2020 年度利润分配预案的议案 梁大钟 2 关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额 度及提供保证事项的议案 梁大钟 3 关于补充非独立董事的议案 梁大钟 3 (2) 6 、与会股东及股东授权代办代理人发言及发问 7 、工作人员发放表决票。

2020年度实现归属公司股东的净 利润 80， 中财网 ，292.50 31，不竭止成本公 积金转增股本。

500.00 66.45% 2019年 33，公司拟维持分配总额不乱，待公司 上市后择机分配，授信额度在期限内可循 环使用，不要随便走动，母公司累计可供股东分配利润为 118，每 10股分配现金 1.60 元（含税）。

四、股东大会会议在主持人的主持下。

969.10 0.00 1，并呈文有关部门办理，合计拟分 3 (2) 配现金 17， 股 东发言工夫的是非和次数由主持人依据具体状况在会前颁布颁发，417.84 0.00 2， 同时， 有下列情形之一的， 派头科技股份有限公司董事会 2021年 9月 8日 3 (2) 议案二： 关于公司全资子公司向金融机构申请 综合授信额度及提供保证事项的议案 各位股东及股东授权代办代理人： 为实现公司的消费运营方案和目的。

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