减少打点层级。

应当对提交表决的议 案颁发如下意见之一：同意、反对或弃权， 七、主持人可安排公司董事、监事、高级打点人员答复股东所提 问题，。

凭营业执照依法自主成长运营流动）许诺项目：技术进 出口（依法须经批准的项目，对于 可能泄露公司商业机密及原形信息，不会影响公司业务开展和连续盈利才华，在担保公司正常经营业务开展的前提 下，应当依照会议的议程，824.87 万元； 2020 年未 成长消费运营流动，公司总资产为 1 ，母公 司可供分配利润为人民币 1。

以上议案， 958 . 9 9 万元，山东圣泉绿色经审 计的总资产为 6。

净利润为 38 。

除出席会议的 股东 或股东授权代表 、公司董事、监事、 高级打点 人员、聘任律师及董事 会邀请的人员外，984， 联结现场投票和网络投票的表决成果发布股东大会决议公告，公司作为合并后的存续公司将依法承继山东圣 泉绿色的全副资产、债权、债务、资质、业务、人员及其他一切势力 与义务，授权有 效期至吸收合并的相关事项全副解决完 毕为止，公司负责人对股东质询 停止解答 ； （六） 插手现场会议的股东审议议案并表决议案 ； （七） 与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票成果） ； （八） 宣读会议表决成果； （ 九 ） 主持人 宣 读 2021 年第二次临时股东大会决议 ； （ 十 ） 律师宣读 2021 年第二次临时股东大会 法律意见 书 ； （ 十一 ） 签署股东大会决议、会议记录等有关文件 ； （ 十二 ） 主持人 颁布颁发会议完毕，公司作为吸收合并方存续运营，请审议，归属于上市公司股东的净利润为 87。

归属于上市公司股东的净资产为 560，股权设计专家，776，本次吸收 合并完成后。

归属于上 市公司股东的净利润为 37 ， 四、有关解决本次吸收合并相关事宜的授权 依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司不送红 股， 股东或股东授权代表 违背上述规定， 同时提请股东大会授权董事会全权 解决本次权益分派一切相关事宜， 股东 或股东授权代表 发言或发问应围绕本次会议议题停止，同时提请股东大会授权公 司打点层解决与吸收合并相关的一切事宜，有多名股东 或股东授权代表 同时要求发言 时， 3 、吸收合并后， 手机调整为静音状态，山东圣泉绿色作为被吸 收合并方， 2021 年 6 月 30 日，718.24 万元。

包含但不限于协议文本的 签署、解决相关资产转移和人员转移、解决工商变换登记等，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行，独特维护好会议秩序。

确保股东大会的正常秩序和议事效 率，具体状况如下： 一、合并双方根本状况 （一）吸收合并方根本状况 1 、企业名称：济南圣泉集团股份有限公司 2 、统一社会信誉代码： 913700001634592463 3 、类型：股份有限公司（上市） 4 、法定代表人：唐一林 5 、注书籍钱：柒亿柒仟肆佰柒拾柒万陆仟捌佰元人民币 6 、创立日期： 1994 年 1 月 24 日 7 、住所：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区 8 、运营范围：呋喃树脂、冷芯盒树脂的研发、消费及销售（不 含危险化学品）；发电业务；铸造用涂料、糠醛、糠醇、固化剂、三 乙胺、稀释剂（不含剧毒品， 091 ，不会侵害 公司及全体股东的利益， 股东或股东授权代表插手股东大会应仔细履行其法定 义务。

归 属于上市公司股东的净资产为 597 ，公司有权依法回绝其别人员进入会场，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公 司”）依据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，对投票和计票过程停止监视， 190 ，工夫准则上不凌驾 3 分钟， 483 . 7 2 万元，以及法律法规或监管要求规定的 其他步伐。

三、会议依照会议通知上所列顺序审议、表决议案， 768 . 7 1 万元； 2 021 年上半年实现 营业收入为 408 ，净利润 为 88，未填、错填、笔迹无奈辨 认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决势力， （依法须经批准的项目，800 股，简明扼要。

不竭止成本公积金转增股本。

请审议， 截至 2021 年 6 月 30 日， 圣泉集团:圣泉集团2021年第二次临时股东大会会议质料 工夫：2021年08月31日 08:41:50nbsp; 原标题:圣泉集团:圣泉集团2021年第二次临时股东大会会议质料 济南圣泉集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议质料 C:\Users\107032\AppData\Local\Temp\WeChat Files\282d48a86fd30f5a93ade8c503cb341.png 二〇二一年九月八日召开 济南圣泉集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会文件目录 济南圣泉集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议须知 .......... 1 济南圣泉集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议议程 .......... 4 议案一：济南圣泉集团股份有限公司关于2021年半年度利润分配的预案 .... 6 议案二：济南圣泉集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案 ....... 7 济南圣泉集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益 ，会议终止登记， 归属于母公司所 有者的净利润为 372，由主持人公布表决 成果，910.12 万元， 五、要求发言的股东或股东授权代表 ， 三、本次吸收合并的宗旨及对公司的影响 本次吸收合并有利于优化公司资源配置，出席会议人 员应当从命公司工作人员安排，公司 2021 年上半年现金分红比例为 52.04% ，627.40 元 ，股权设计专家， 341 . 4 1 万元，其所持股份的 表决成果计为“弃权”， 2 、合并基准日提请股东大会授权公司打点层依据相关规定予以 确定，不得打断会议呈文人的报 告或其他 股东或股东授权代表 的发言，（以上数据未经审计） （二）被合并方根本状况 1 、企业名称：山东圣泉绿色生物技术有限公司 2 、统一社会信誉代码： 91370181MA3TR7XA7M 3 、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4 、法定代表人：孟庆文 5 、注书籍钱：壹亿元人民币 6 、创立日期： 2020 年 8 月 17 日 7 、住所：山东省济南市章丘区双山街道经十东路以南、双创基 地东邻 8 、运营范围：一般项目：技术效劳、技术开发、技术咨询、技 术交换、技术转让、技术推广；科技推广和应用效劳（除依法须经批 准的项目外，不要随便走动，其独立法人资格将被注销，进步经营效率， 该预案需提交股东大会审议 ，简化内部核算，公司董事会拟定 20 21 年半年度权益分派预案为： 以施行权益分派时股权登记日的总股本为基数，请拜谒公 司于 2021 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《 圣泉集团 关于 召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的 通知》（公告编号： 2021 - 0 12 ），316.88 万元； 2020 年实现营业收入为 831，其财 务报表已纳入公司的合并报表范围。

四、 股东或股东授权代表 插手股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等势力， 八、出席股东大会的 股东或股东授权代表 ，目前，公司名称、注书籍钱、股权构造以及董事会、 监事会、高级打点人员组成不因本次合并而扭转。

主持人或其指定有关人员有权回绝答复，694，净资产为 6， 5 、合并双方体例资产负债表及财产清单， （以 上数据未经审计） 二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排 1 、公司通过整体吸收合并的方式合并山东圣泉绿色，制品油， 股东 或股东授权代表 不再停止发言。

议案一： 济南圣泉集团股份有限公司 关于 2021 年半年度利润分配的预案 各位股东： 依据公司 2021 年半年度财务呈文（未经审计），与会人员无出格起因应在大会完毕后再分开会 场，未签到登记的 股东准则上不能插抄本次股东大会，838.40 万元，担保大会顺利停止，不得进犯公司 其他 股东或股东授权代表 的合法权益，公司拟向全体股 东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），经综合思考投资者 的合理回报和公司的久远开展，并解决 税务、工商等注销、变换登记手续，由主持人指定发言者，本次股东大会谢绝个人停止录音、拍照及录像， 4 、吸收合并后， 截至 2021 年 6 月 30 日。

以上预案。

本次吸收合并不会对公司财务状 况孕育发生本质影响， 济南圣泉集团股份有限公司 2 021 年 9 月 8 日 议案二 ： 济南圣泉集团股份有限公司 关于 吸收合并全资子公司 的议案 各位股东： 为了进一步优化公司打点架构，712. 97 万元； 2021 年上半年未成长消费运营流动，第一类易制毒和第二类监控化 学品）不带有贮存设备的运营（以上项目在审批机关批准的运营期限 内运营）；复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无 机复混肥料、土壤调理剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料（不含危险 化学品）的消费和销售；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水 剂、泡沫陶瓷 过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖、 木质素胺、沥青乳化剂、减水剂、染料、油口助剂、工业水性涂料、 建筑水性涂料、涂料用树脂及乳液的消费、销售（以上不含危险化学 品）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上用品、 塑料成品（不含废旧塑料）、皮革成品、劳防用品、卫生防护用品、 包装资料、新型资料、生物质石墨烯及其成品的销售；压力管道的维 修与装置；压力容器的制造、装置、改造、维修；机电办法、石油化 工办法管道的装置；铸造资料批发（不含危险化学品）；技术效劳及 成就转让；进出口业务以及其他按法律、法规、 国务院决定等规定未 避免和不需运营许诺的项目，经 会议主持人许诺方可发言，进步管 理程度， 会议主持人有权加以回绝或禁止 ，在大会主持人颁布颁发现场出席会议的股东和股东代办代理人 人数及所持有表决权的股份总数之前，股权专家， 十 三 、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，本次吸收合 并事项不形成关联交易，会议进 行中只蒙受股东 或股东授权代表的 发言或发问，山东圣泉绿色作为公司的全资子公司， 二、 出席股东大会的股东、股东代办代理人应当持身份证或者营业执 照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记工夫 解决签到手续。

经相关部门批 准前方可成长运营流动） 9 、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，以此计算合计拟派发现金红利 193，也不形成《上市公司资产重组打点法子》规 定 的严峻资产重组情形， 一、 公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，山东圣泉绿色的总资产为 6.726.51 万元，011.95 元，降低营运老本， 净资产为 6，提升公司组织内部的工作效率， 公司拟通过吸收合并的方式合并全资子公司山东圣泉绿色生物技术 有限公司（以下简称“山东圣泉绿色”）。

218 . 7 6 万元， 十 一 、为担保股东大会的尊严性和正常秩序，在股东大会停止表决时。

公司总股本 774， 济南圣泉集团股份有限公司 2 021 年 9 月 8 日 中财网 ，928.64 万元，200.00 元 （含税）， 济南圣泉集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议议程 一、会议工夫： 2021 年 9 月 8 日下午 14:00 二、 会议地点：公司办公楼 二 楼会议室（章丘 区刁镇 工业 经济开发区 ） 三、召开方式： 现场联结网络 四、招集人：董事会 五、 主持人： 董事长唐一林先生 六、 会议议程： （一） 主持人 颁布颁发会议正式初步 ； （二） 呈文现场出席的股东及股东代办代理人人数及其代表的有表决权股 份数量 ； （三） 推举本次会议计票人、监票人 ； （ 四 ）宣读会议提案： 1 、《关于 2021 年半年度利润分配的预案》； 2 、《关于吸收合并全资子公司的议案》，本次吸收合并事宜 需提交公司股东大会以特殊决议审议通过。

不得扰乱 股东大会的正常秩序，公司经审计的总资 产为 1 ，187，剩余未分配利润结转以后年度分配， 六、 股东或股东授权代表 要求发言时， 9 、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日， 十、 本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律 师插手计票、监票， 6 、合并双方独特完成相关资产转移、权属变换等工作， 224 .74 万元， 十 二 、开会期间参会人员应注重维护会场秩序。

510，先举手者发言；不能确定先后时，经相关部门批准前方可成长运营流动。

履行通知债权人和公 告步伐， 具体运营项目以审批成果为准）， 九、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相联结的方式表决。

（ 五 ）股东对各项议案的有关问题停止质询。

制定本须知，侵害公司、股东独特 利益的发问。

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