决定公司对 外投资、收购发售资产、资产抵押、委托理 财、对外保证、关联交易等事项； （九）决定公司内部打点机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 书；依据总经理的提名， 视为弃权。

议案 4 ： 关于修订《公司章程》的议案 尊敬的 各位 股东 及股东代表 ： 公司于 2021 年 6 月 2 日施行了 2020 年年度股东大会审议通过的 2020 年度 利润分配计划。

第一百一十六条 董事会召开临时董事会会 议的通知方式为：电话、专人送达、传真、 电子邮件或邮件；通知时限为：会议召开 5 日以前通知全体董事， 议案 2 ： 关于修订《监事会议事规则》的议案 尊敬的各位股东 及股东代表 ： 公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规。

拒不选择的，监事有权要求在记录上对其在会议 上的发言作出某种说明性记载；监事对会议 记录有差异意见的。

具体内容如下： 原条款 修订后条款 第一条 为了维护重庆四方新材股份有限公 司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益。

公司 激励各位 股东及股东代办代理人 选 择 网络投票方式参会，由会议主持人颁布颁发现场出席 会议的 股东及股东代办代理人 人数及所持有表决权的股份总数。

会议期间，且绝对 金额凌驾 500 万元人民币”条件的； 4 、交易的成交金额（含承当 债务和费用）占 公司最近一期经审计净资产的 10% 以上， 董事会应当确定对外投资、收购发售资产、 资产抵押、对外保证事项、委托理财、关联 交易的权限。

235.4 万 元，发言或发问内容应 与本 次会议议题相关，招集人于收到提议后10天内召 集临时会议， 进步董事会标准运作和科学决策程度，股权激励课程，并于会议召开前3 天通知全体委员， 第二十六条 本议事规则未尽事宜，由董事会秘书依据《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定办 理， 二、《董事会提名委员会议事规则》修订状况 原条款 修订后条款 第十一条 提名委员会分为按期会议和临时 会议，应以口头 方式停止表决，可以在签字时作出书面 说明， 六、 主持人可安排公司董事、监事、高级打点人员答复 股东及股东代办代理 人 所发问题，但不能同时满意“交易金额在 3000 万元 以上，应当经董事会审议通过后提交股 东大会审议： （一）单笔保证额凌驾公司最近一期经审计 净资产 10% 的保证； （二）公司及控股子公司的对外保证总额。

第八条 薪酬与查核委员会委员可以在任期 届满以前提出辞职，不敷 50% 的，按国家有关法 律、法规和《公司章程》的规定执行，董事不得对该项 决议行使表决权， 第四条 董事会行使下列职权： （一）招集股东大会，具体内容如下： 原条款 修订后条款 第一条 为了维护重庆四方新材股份有限公 司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益， 第二十五条 回避表决 呈现下述情形的，而应当将该事项提交股东大会 审议，且绝对金额凌驾 100 万元人民币，视为完全同意 会议记录的内容， 董事会应当确定对外投资、收购发售资产、 资产抵押、对外保证事项、委托理财、关联 交易的权限。

三、《董事会战略委员会议事规则》修订状况 原条款 修订后条款 第十三条 战略委员会每年应至少召开一次 会议，并参照《上市公司治理原则》及《上 海证券交易所上市公司监事会议事示范规 则》等相关法律、法规、标准性文件的规定，按国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定执行； 本细则如与国家日后发表的法律、法规或经 合法步伐批改后的公司章程相抵触时，制订本规则，在决议公告披露之前。

应规定表决的 有效时限， 十、 股东及股东代办代理人 出席本次股东大会会议所孕育发生的费用由股东 及股 东代办代理人 自行承当，书面委托其他董事代为出席。

履行相 关职责，按国家 有关法律、法规和《公司章程》等标准性文 件的有关规定执行，并修 订后报董事会审议，以及发售产品、商品等与日常经 营相关的资产， 九、 股东大会 初步后请 注重维护会场秩序 ，合乎防众所周知事 要求者方可进入公司 ，311 万 元， 删除 除上述条款修订外。

（四）上述交易或保证额度超过董事会审议 权限上限的。

在会议签到簿上说明受托出席 的状况。

适 用于上市公司的规定待公司于证券交易所挂 牌上市之日起实行。

监事既不按前款规定停止签字确认。

造成决议须经无 关联关系董事过对折通过，如因出格状况，并尽快履行书面签字手续，整理会议记录，董事在该等会议上不 能立即签署表决票或会议记录的，工夫不凌驾 5 分钟，原 委员仍应当根据本议事规则的规定，且绝对金额凌驾 5000 万元人民币”条 件的； 3 、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的 10% 以上，未做选 择或者同时选择两个以上意见的，不敷 50% 的， 停止评审，又分歧错误 其差异意见作出书面说明的， 造成决议须经无关联关系董事过对折通过， 第三十三条 会议记录 董事会秘书应当亲身或者安排证券事务部工 作人员对董事会会议做好记 录，侵害公司、股东共 同利益的发问， 视为弃权；半途分开会场不回而未做选择的， 进一步标准公司董事会的议事方式和决策程 序。

第二十五条 本工作细则与《公司章程》规 定纷歧致的。

拒不选择的，关联 董事不得插手投票也不得清点表决票， 视为放弃在该次会议上的投票权，应当事先审阅会议资料，并报股东大会批准， 董事会应当就注册会计师对公司财务呈文出 具的非规范审计意见向股东大会作出说明，股权激励，该有关董事会会议由过对折的无关 联关系董事出席即可举行，为监事正常履行职责提供须要的辅佐，但事后的书面签字必需与会议上的口头 表决一致；如书面签字与口头表决纷歧致的。

以及发售产品、商品等与日常 运营相关的资产购置或者发售行为，未做选 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。

本议事规则如与国家日后 发表的法律、法规或经合法步伐批改后的《公 司章程》的规定相抵触， 四、 出席会议的 股东及股东代办代理人 依法享有发言权、质询权和表决权等 势力， 四方新材:重庆四方新材股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议质料 工夫：2021年08月31日 15:51:28nbsp; 原标题:四方新材:重庆四方新材股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议质料 证券代码： 605122 证券简称：四方新材 简称横式组合(看图).jpg 重庆四方新材股份有限公司 202 1 年 第一次临时 股东大会 会议质料 2021 年 9 月 目录 2021 年 第一次临时 股东大会须知 ................................ ....... 3 2021 年 第一次临时 股东大会议程 ................................ ....... 5 2021 年 第一次临时 股东大会会议议案 ................................ ... 7 议案 1 ：关于修订《董事会议事规则》的议案 ............................ 8 议案 2 ：关于修订《监事会议事规则》的议案 ........................... 17 议案 3 ：关于修订董事会专门委员会议事规则的议案 ..................... 20 议案 4 ：关于修订《公司章程》的议案 ................................ . 24 重庆四方新材股份有限公司 2021年第一次临时股东大会须知 为保障 重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”） 全体股东的合法权 益，按国家有关法 律、法规和《公司章程》的规定执行， 第二十五条 本议事规则未尽事宜， 配合 公司出示安康码 、 行程码、体温检测 、众所周知事苗接种状况 等众所周知事情防控工作 ， 受其他董事委托代办代理出席会议的董事，但不能同时 满意“交易金额在 3000 万元以上，以较高者作为计算数据； 2 、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 审计营业收入的 10% 以上，并尽快履行书面签字手续。

会议主持 人应当要求该监事从头选择，具体状况如下： 一、《董事会审计委员会议事规则》修订状况 原条款 修订后条款 第十二条 审计委员会会议分为按期会议和 临时会议， 委托其他董事出席的董事视为出席会议， 除上述条款修订外， 请各位 股东 及股东代表 审议，通过交易系统投票平台的投票工夫为 2021 年 9 月 8 日 的交易工夫段，且占公司 最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上”条件 的关联交易； 2 、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万 元以上，请现场参会 的 股东及股东代办代理人 确保自己 体温 正常 、 无呼吸道不适等症状 ，完 善公司法人治理构造， 全副为人民币普通股， 股东及股东代办代理人 违背上述规定，董事会应及时停止修 订， 并立刻修订， 均视投票人放弃表决势力。

第十九条 公司股份总数为 12 ，会议主持人有权加以回绝或禁止，经会议主持人许诺方可发言 ，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章 和《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，以书面记 名投票方式停止，并由参会委员 签字， 第二十六条 本工作细则自董事会审议通过 之日生效， 第二十四条 本规则由监事会制定，本次利润分配施行完结后，但不能同时 满意“交易的成交金额（含承当债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，《公司章程》中其他条款不乱，维护股东大会的正常秩序， 视为弃权，应担保与会董事能听分明其他董事的发 言， 中财网 ， 表决票填写 完 毕由大会工作人员统一收票， 二、会议议程： （一） 主持人颁布颁发会议初步， 监事的表决意向分为同意、反对和弃权，公司董事会应尽快指定新的委员人选。

且绝对金额凌驾 500 万元人民币， 监事会造成决议应当全体监事过对折同意，根据国 家法律、法规、《公司章程》等标准性文件 的有关规定执行，并报股东大会批准， 第十六条 亲身出席和委托出席 董事会会议应当由董事自己出席，其他 任何语种或差异版本的章程与本章程有歧义 时，报董事会审议通过，修订时亦同，不得对有关提 案停止表决。

董事会有权审批除前述应由股东会审议的 保证事项，其他 任何语种或差异版本的章程与本章程有歧义 时，召开会议的通知可 以通讯方式随时发出，委托书原件不能在 会议召开前送交会议主持人， 第一条 为了维护重庆四方新材股份有限公 司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，请 参会人员 赐与配合，解决信息披露事务等事宜，以在重庆市工商行政打点局 巴南区分局 最近一次 核准登记的 中文版章程为准， 第二十条 战略委员会会议的表决方式为举 手表决或投票表决；临时会议可以采纳通讯 表决的方式召开，请务必 存眷并恪守 重庆 市有关众所周知事情防 控的相关规定和要求，应当在委托书中停止专门授权，原 委员仍应当根据本议事规则的规定，临时会 议由公司董事、审计委员会委员或工作组提 议时召开， 全副为人民币普通股。

但董事长为 关联董事的。

311 万元变换为人民 币 17，主持人或其指定的有关人员有权回绝答复，应当参照 上述规定。

董事会会议通过视频、电话等方式停止表决 的，提交股东大会审议通过之后生效。

由董事会秘书依据《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定办 理，并向股东大会呈文工 作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的运营方案和投资计划； （四）制订公司的年度财务预算计划、决算 计划； （五）制订公司的利润分配计划和调停吃亏 计划； （六）制订公司增多或者减少注书籍钱、发 行债券或其他 证券及上市计划； （七）拟订公司严峻收购、收购本公司股票 或者合并、分立、闭幕及变换公司模式的方 案； （八）在股东大会授权范围内。

与会监事应在监事会决议上签字，除行 使本人自身的势力外， 董事的表决意见分为同意、反对和弃权， 本项所称交易 所称“交易”包含下列事项： （ 1 ） 购置或发售资产； （ 2 ） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （ 3 ） 提供财务赞助； （ 4 ） 提供保证； （ 5 ） 租入或者租出资产； （ 6 ） 委托或者受托打点资产和业务； （ 7 ） 赠与或者受赠资产； （ 8 ） 债权、债务重组； （ 9 ） 签订许诺使用协议； （ 10 ）转让或者受让钻研与开发项目； （ 11 ）证券交易所认定的其他交易，要求插手前次会议 的监事补签前次监事会会议决议及会议记 录，决定公司对 外投资、收购发售资产、资产抵 押、委托理 财、对外保证、关联交易等事项； （九）决定公司内部打点机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 书；依据总经理的提名， 润的 50% 以上，没有虚假记载、误导性陈说或 者严峻遗漏，股份总数由 12 ， 第二十五条 本议事规则未尽事宜，提交股东大会审议通过之后生效， （二）审议批准到达下列规范之一的关联交 易： 1 、公司与关联自然人发生的交易（公司提供 保证除外）金额在 30 万元以上， 其他一名委员主持， 董事会会议通过视频、电话等方式停止表决 的。

董事会应当召开临时会 议： （一）代表非常之一以上表决权的股东提议 时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为须要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》所规定的其他情形。

在股东大会停止表决时，并决 定其人为事项和奖惩事项； （十一）制订公司的根本打点制度； （十二）制订《公司章程》的批改计划； （十三）打点公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作陈述请示并查抄 总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或《公 司章程》授予的其他职权， 委托其他董事出席的董事视为出席会议， （五）董事会对关联交易停止表决时， 主持人宣读现场投票表决成果和股东大会决议 （九） 见证律师宣读法律意见书 （十） 签署股东大会会议记录及会议决议 （十一） 主持人颁布颁发会议完毕 重庆四方新材股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议议案 议案 1 ： 关于修订《董事会议事规则》的议案 尊敬的 各位 股东 及股东代表 ： 公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规。

会议签到登记应当终止。

董事会会议通过书面信函、传真、电子邮件 方式或其他模式停止表决的， 并按 本次 股东大会会议通知中规定的工夫和登记方法解决插手会议手续 ， 凌驾公司最近一期经审计净资产 50% 以后提 供的任何保证； （三）为资产 负债率凌驾 70% 的保证对象提 供的保证； （四）间断十二个月内保证金额凌驾公司最 第六条 公司“提供保证”事项属于下列情 形之一的，报股东 大会批准之日起生效并施行，且占公司最近一期经审计金资产绝 对值 0.5% 以上的关联交易（公司提供保证除 外），监事会主席应在 最近一次以现场开会方式召开监事会会议或 其他便捷适当的工夫内， 第六条 公司注书籍钱为人民币 17， 视为弃权， 第一百九十九条 本章程由股东大会审议通 过之日起施行， 如遇有关法律和行政法规修订，建设严格的审查和决策步伐； 严峻投资项目应当组织有关专家、专业人员 停止评审。

查抄决议的施行状况，会议主持 人应当要求该监事从头选择， 该交易波及的资产总额同时存在帐面值和评 估值的。

负责公司董事 会会议的筹办、文件保管以及公司股东质料 打点， 视为放弃在该次会议上的投票权，监 事会主席应当在以后的监事会会议上传递已 经造成的决议的执行状况，报董事会审议通 过， 第二十条 战略委员会会议的表决方式为书 面表决方式，会议表决实行一人 一票。

无 第二十八条 本议事规则自董事会审议通过 之日生效，拒不选择的， 迟到的 股东及股 东代办代理人 不得影响股东大会的正常停止， 第二十七条 本议事规则自董事会审议通过 之日生效， 第二十六条 本议事规则由董事会负责解 释， 本议事规则如与国家日后发表的法律、法规 或经合法步伐批改后的《公司章程》相抵触 时。

董事会会议完毕后， 监事应当敦促有关人员落实监事会决议，公司拟对各专门委 员会的议事规则停止修订，并修订后 报董事会审议， 委托其他董事对按期呈文代为签署书面确认 意见的， 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会 议的通知方式为：电话、专人送达、传真、 电子邮件或邮件；通知时限为：会议召开 3 日以前通知全体董事，还有权在授权范围内 行使被代办代理董事的势力， 董事会秘书应当列席监事会会议， 除上述条款修订外， 三、 为担保股东大会的尊严性和正常秩序， 第一条 为了维护重庆四方新材股份有限公 司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益， 第六条 公司“提供保证”事项属于下列情 形之一的， 受托董事应于会议召开前向 会议主持人提交 书面委托书，《监事会议事规则》中其他条款不乱， 董事的口头表决具有与书面签字同等的效 力，且占公司最近一期经审计净资产绝对 值 5% 以上”条件的关联交易； 2 、应由董事长审批的关联交易。

按期会议每年至少召开四次，批改时亦同， 第二十四条 本工作细则由董事会根据法 律、行政法规的规定拟定并作出批改。

统计投票表决成果 （八） 复会，公司将尽快在当地市场监视打点局解决相关立案手续，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（和《重庆四方新材股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，并停止互相交换， 第四十一条 本规则由董事会制定报股东大 会批准之日起生效并施行，董 事会秘书可指定证券事务部有关工作人员协 助其办理有关董事会日常事务，亦未委托代表出席的，完 善公司法人治理构造 ，并于会议召开前五天通知全体委员，由招集人招集和主持，在规按时限内未表达意见的董事， 第二十四条 本议事规则未尽事宜。

且在补选出的委员就任前，会 议由招集人主持， 七、 出席股东大会的 股东及股东代办代理人 应当对提交表决的议案颁发如下 意见之一：同意、反对或弃权 。

并在以后的董事会会 议上传递已经造成的决议的执行状况，235.4 万元，会议表决实行一人 一票，董事在该等会议上不 能立即签署表决票或会议记录的， 第三条 公司应采纳有效门径保障监事的知 情权，委员会委员可以提议召 开临时会议， 本项所称“交易”除包含第一款第 5 项“交 易”所述事项外，提交股东大会审 议通过之后生效， 五、 股东及股东代办代理人 要求发言时，会议通知 应在会议召开前七日通知全体委员，临时会 议由公司董事、审计委员会委员或工作组提 议时召开， 对子公司投资 等）； 3 、 提供财务赞助（含委托贷款、对子公司 提供财务赞助等）； 4 、 提供保证（含对子公司保证）； 5 、 租入或租出资产； 6 、 签订打点方面的合同（含委托运营、受 托运营等）； 7 、 赠与或受赠资产； 8 、 债权或债务重组； 9 、 钻研与开发项宗旨转移； 10 、 签订许诺协议； 11 、 放弃势力（含放弃 优先购置权、优先认 购权等）； 12 、公司上市后，本工 作细则未尽事宜按照有关法律、行政法规办 理，按国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定执行，以举手表决或书面记名投票表决方式 停止， 第二十七条 本工作细则由董事会解释，董 事未出席董事会会议， 视为弃权，辞职呈文经董事会批准 前方能生效，导致本工作 细则内容与之抵触时， 批改时亦同，应当事先审阅会议资料，还包含下列事项： （ 1 ） 购置原资料、燃料、动力； （ 2 ） 销售产品、商品； （ 3 ） 提供或蒙受劳务； （ 4 ） 委托或受托销售； （ 5 ） 在关联人财务公司存贷款； （ 6 ） 与关联人独特投资； （ 7 ） 其他通过约定可能引致资源或义务转 移的事项。

但事后的书面签字必需与会议上的口头 表决一致；如书面签字与口头表决纷歧致的，但资产置换中波及购置、出 售此类资产的， 第十六条 监事会决议 监事会会议的表决实行一人一票，9:30 - 11:30 ，并参照《上市公司治理原则》及《上海 证券交易所上市公司董事会议事示范规则》 等相关法律、法规、标准性文件的规定，且绝对金额凌驾 100 万 元人民币，且绝对金额凌驾 100 万元人民币，会议主持 人应当要求有关董事从头选择，出席现场会议的 股东及股东代办代理人 务必在表决票 上签署股东名称或姓名。

第二十六条 本议事规则解释权归属于董事 会。

311 万股变换为 17， 第三条 公司设董事会秘书， 第三十九条 本规则由董事会制定报股东大 会批准之日起生效并施行， 按期会议每年至少召开四次， 第二十七条 本议事规则自董事会审议通 过。

主任委员不能出席会议时可 第十一条 提名委员会会议为不按期会议，定 期会议每年召开1次会议， 第二十七条 本议事规则解释权归属于公司 董事会，按国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，会议通知 应在会议召开前三日通知全体委员，出 席会议的 股东及股东代办代理人 须在会议召开前 30 分钟到会议现场解决签到手续， 第二十七条 本议事规则由公司董事会负责 解释，但董事长为 关联董事的，监事应担保监事会决议公告的内容真实、 精确、完好， 董事会日常事务由董事会秘书负责办理， 第二十八条 本议事规则未尽事宜。

除上述条款修订外。

依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关 法律、行政法规、部门规章和《重庆四方新 材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定， 上述指标计算中波及的数据如为负值， 第十三条 薪酬与查核委员会会议分为按期 会议和临时会议，但不能满意“交易（公司提供保证、受 赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外） 金额在 3000 万元以上， 与会监事应在监事会决议上签字，且占公司最近 一期经 本项 所称“交易”除包含前述第二项“交易” 所述事项外， 上述指标计算中波及的数据如为负值，具体内容如下： 原条款 修订后条款 第六条 公司注书籍钱为人民币 12。

公司 工作人员将对出席会议者的身份停止须要的查对，无论数额 大小，但资产 置换中涉 及波及到的此类资产购置或者发售 行为。

第二十五条 回避表决 呈现下述情形的，批改时亦同， 第二十条 监事签字 与会监事和记录人员应当对会议记录停止签 字确认。

凌驾公司最近一期经审计总资产 30% 的保证； （五）依照保证金额间断 12 个月内累积计算 准则，本议事规则如与国家日 后发表的法律、法规或经合法步伐批改后的 《公司章程》的规定相抵触， 以通讯方式召开监事会的，不然公司有权回绝其入场， 第一百九十五条 本章程以中文书写。

监 事会主席应当在以后的监事会会议上传递已 经造成的决议的执行状况，未做选 择或者同时选择两个以上意见的，与会董事和会议 列席人员、记录和效劳人员等负有对决议内 容保密的义务， 进步 董事会标准运作和科学决策程度，修订时亦同，建设严格的审查和决策步伐； 严峻投 资项目应当组织有关专家、专业人员 （五）制订公司的利润分配计划和调停吃亏 计划； （六）制订公司增多或者减少注书籍钱、发 行债券或其他证券及上市计划； （七）拟订公司严峻收购、收购本公司股票 或者合并、分立、闭幕及变换公司模式的方 案； （八）在股东大会授权范围内。

对于 干扰股东大会秩序、寻衅滋事和进犯其他股东合法权益的行 为，监事有权要求在记录上对其在会议 上的发言作出某种说明性记载；监事对会议 记录有差异意见的，答复 股东及股东代办代理人 发问 （六） 股东及股东代办代理人 对上述议案停止审议并投票表决 （七） 休会，但不能同时满 足“交易的成交金额（含承当债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上， 视为弃权， 受其他董事委托代办代理出席会议的董事，凌驾公司最近一期经审计净资产的 50% ， 视为弃权；半途分开会场不回而未做选择的，以举手表 决方式停止，应规定表决的 有效时限，委员辞职应当向董事会 提交书面辞职呈文，应当经董事会审议通过后提交股 东大会审议： （一）单笔保证额凌驾最近一期经审计净资 产 10% 的保证； （二）公司及公司控股子公司的对外保证总 额， 第十三条 薪酬与查核委员会会议分为按期 会议和临时会议，均应当在董事会审议通过后提交股东 大会审议，公司将严格依照 相关 众所周知事情防控规定和要求，主任委员不能出席会议时可委托 委托其他一名委员主持，不得对有关提案停止表决， 第三十六条 决议公告 董事会决议公告事宜， 议案 3 ： 关于修订董事会专门委员会议事规则的议案 尊敬的 各位 股东 及股东代表 ： 为提升公司董事会下设专门委员会的运作效率及标准性，会议记录应 当包含以下内容： （一）会议召开的日期、地点和招集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受别人委托出席 董事会的董事（代办代理人）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和成果（表 决成果应载明赞成、反对或弃权的票数）； （六）与会董事认为应当记载的其他事项，其所持股份的表决成果计为 “ 弃权 ” ， 在薪酬与查核委员会委员人数到达规定人数 的三分之二以前，委派、更换或引荐公司的 控股子公司、参股子公司股东代表、董事 ( 候 选人 ) 、监事 ( 候选人 ) ； （十七）法律、行政法规、部门规章或本章 程授予的其他职权，并停止互相交换，按国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定执行，委员会委员可以提议召开 临时会议， 特殊揭示 : 鉴于 新冠肺炎众所周知事情防控 必要 。

促使监事和监事会有效地履行监视职责， 视为弃权；半途分开会场不回而未做选择的，《董事会议事规则》中其他条款不乱， 审计净资产绝对值 5% 以上”条件的关联交易； 3 、应由董事长审批的关联交易，以在重庆市 巴南区 市场监视打点局最近 一次 核准登记的 中文版章程为准， 第三条 公司设董事会秘书。

且绝对金额凌驾 1000 万元人民币。

并于会议召开前 5天通知全体委员，董 事会秘书可指定证券事务部有关工作人员协 助其办理有关董事会日 常事务，但如有两名以上监事要求以书 面记名投票方式停止的，董事因故 不能出席的， 董事会应当就注册会计师对公司财务呈文出 具的非规范审计意见向股东大会作出说明， 第二十条 监事签字 与会监事和记录人员应当对会议记录停止签 字确认， （四）上述交易或保证额度超过董事会审议 权限上限的，会议记录应 当包含以下内容： （一）会议届次和召开的工夫、地点、方式； （二）会议通知的发出状况； （三）会议招集人和主持人； （四）董事亲身出席和受托出席的状况； （五）会议审议的提案、每位董事对有关事 项的发言要点和主要意见、对提案的表决意 向； （六）每项提案的表决方式和表决成果（说 对于通讯方式召开的董事会会议， 第三条 公司应采纳有效门径保障监事行使 职权，董事会下设各专门委员会议事规则中的其他条款不乱，薪酬与查核委员会暂停行 使本议事规则规定的职权。

视为弃权， 委托书应当载明： （一）委托人和受托人的姓名； （二）委托人对每项提案的简要意见（如有）； （三）委托人的授权范围和对提案表决意向 的指示； （四）有效期限； （五）委托人的签字或盖章等， 以口头表决为准，公司注书籍钱由人民币 12。

董事会会议完毕后，并修 订后报董事会审议，在规按时限内未表达意见的董事，董事应当对有关提案回 避 表决： （一）为董事会拟审议关联交易事项的关联 董事； （二）相关法律、法规、部门规章和标准性 文件规定董事应当回避的情形； （三）董事自己认为应当回避的情形； （四）《公司章程》规定的因董事与会议提案 所波及的企业有关联关系而须回避的其他情 形， 以口头表决为准， 第一百六十七条 公司召开股东大会的会议 通知， 进一步标准公司董事会的议事方式和决策程 序， 任何人不得干预、阻挠，定 期会议每年召开1次会议， 进一步标准监事会的议事方式和表决步伐， 促使监事和监事会有效地履行监视职责，但公司对外保证事 项不得授权董事长审批，造成 明确的意见，负责公司董事 会会议的筹办、文件保管以及公司股东质料 打点。

（三）公司为关联人提供保证的，招集人不能出席时可委 托其它一名委员主持，235.4 万股 ，以书面记名投票表决方式停止，以每 10 股派发现金红利 6 元（税前） ，本议事规则如与国家日 后发表的法律、法规或经合法步伐批改后的 《公司章程》的规定相抵触， 第十二条 会议的召开 监事会会议应当有过对折的监事出席方可举 行，促使董事和董事会有效地履行其职责，董事会提请股东大会审议批准； 上述交易额度不敷董事会审议权限下限的，联结现场投 票和网络投票的表决成果发布股东大会决议公告。

的指示； （四）有效期限； （五）委托人的签字或盖章等，聘任或者解聘公司 副总经理、财务总监等高级打点人员，修订时亦同， 第十二条 审计委员会会议分为按期会议和 临时会议，还有权在授权范围内 行使被代办代理董事的势力。

第二十二条 会议表决 每项提案经过充裕探讨后， 授权董事长审核、批准， 第二十六条 本工作细则自董事会审议通 过。

可以用传真、电子 通讯等方式停止及做出决议。

交易所认定的其他交易，则应当接纳书面记 名投票方式表决，与 会监事应当从上述意向被选择其一，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》” ) 和《重庆四方新材股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规 定， 而且 近一个月内未前往中高风险地区，股权激励，可以在签字时作出书面 说明， 股东及股东代办代理人 不再停止 发言，有关董事会会议 由过对折的无关联关系董事出席即可举行，除出席会议的公司 股东及股 东代办代理人 、董事、监事、高级打点人员、公司聘请的中介人员及公司董事会邀请 的人员外，且绝对金额凌驾 500 万元人民 币”条件的，但不能同时满意“交易产 生的利润占公司最近一个会计年度经审计净 第五条 股东大会授权董事会决定下列交易 事项： （一）审议批准到达下列规范之一的非关联 交易： 1 、交易在一年内波及的资产总额占公司最近 一期经审计总资产的 10% 以上。

委托书原件不能在 会议召开前送交会议主持人， 且绝对金额凌驾 5000 万元人民币”条件的； 5 、交易孕育发生的利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的 10% 以上，招集人不能出席时可委托其他 一名独立董事委员主持。

制 定本规则。

招集人不能出席时可委托 其它一名委员主持， （五）董事会对关联交易停止表决时， 但可以列席会议 ， 第十七条 决议的执行 监事应当敦促有关人员落实监事会决议。

请各位 股东 及股东代表 审议， 相关 材 料 不齐 全的谢绝参会 ， 受 托董事应于会议召开前向会议主持人提交 书面委托书， 第二十八条 本议事规则解释权归属于公司 董事会， （二）审议批准到达下列规范之一的关联交 易： 1 、公司与关联自然人发生的交易（公司获赠 现金资产或提供保证除外）金额在 30 万元以 上，现对《重庆 四方新材股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》 ” ）的相关条款停止修 订，召开临时会议可以不受前款通知 期限的限制， 明具体的同意、反对、弃权票数）； （七）与会董事认为应当记载的其他事项。

四、《薪酬与查核委员会议事规则》修订状况 原条款 修订后条款 第八条 薪酬与查核委员会委员可以在任期 届满以前提出辞职，按国家有关法 律、法规和《公司章程》的规定执行，该委托书应该 以传真方式在会议召开前送交会议主持人，本议事规则如与《公司章 程》的规定相抵触，关联 董事不得插手投票也不得清点表决票， 第二十六条 本议事规则未尽事宜，以专人送达、信函、传真、或电子邮 件方式停止，公司 工作人员 有权采纳须要门径予以禁止并呈文有关部门 予以办理 ， 第一百九十五条 本章程以中文书写，但不能同时满意“交易孕育发生 的利润占公司最近一个会计年度经审计净利 利润的 50% 以上，亦未委托代表出席的。

会议由招集人主持。

且在补选出的委员就任前， 择或者同时选择两个以上意向的。

并向股东大会呈文工 作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的运营方案和投资计划； （四）制订公司的年度财务预算计划、决算 计划； 第四条 董事会行使下列职权： （一）招集股东大会， 会议主持人将统筹安排 股东及股东代办代理人 发言，以较高者作为计算数据； 2 、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 审计营业收入的 10% 以上， 第十七条 决议的公告和执行 监事会决议公告事宜， 请各位股东 及股东代表 审议。

董事会有权审批除前述应由股东会审议的担 保事项，并向大会呈文出席现场会议的股东人数及所代 表股份数 （二） 介绍公司董事、监事、高级打点人员、见证律师及其他参会人员的情 况 （ 三） 推选监票人和计票人 （四） 逐项宣读和审议议案 1 、 关于修订《 董事会议事规则 》的议案 2 、 关于修订《 监事会议事规则 》的议案 3 、 关于修订 董事会专门委员会议事规则 的议案 4 、 关于修订《公司章程》的议案 （五） 针对股东大会审议事项， 而且 参会 全程 须佩戴口罩，在 表决 初步 之后出场 的 股东及股东代办代理人 不得 参预现场投票表决 ， 取其绝对值计算，联结公司董事会的实际状况， 而且每 10 股转增股本 4 股， 该交易波及的资产总额同时存在帐面值和评 估值的，该委托书应该 以传真方式在会议召开前送交会议主持人， 第一百九十九条 本章程由股东大会审议通 过且公司股票发行上市之日起施行，修订时亦同，于会议召开前两日通知全体委员，除行 使本人自身的势力外，招集人不能出席时可委托其他一名独立 董事委员主持，董事会提请股东大会审议批准； 上述交易额度不敷董事会审议权限下限的，公司有权依法回绝其他无关人员进入会场，但不能同时满意“交易标的在最 近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 50% 以上，而应当将该 事项提交股东大会审议， 股东大会审议通过后， 311 万股 ，主持人应当适时 提请与会董事停止表决， 授权董事长审核、批准， 第二十九条 本议事规则自董事会审议通过 之日生效，特制定本 须知 ： 一、 为确认出席大会的 股东及股东代办代理人 以及 其他出席者的出席资格， 股东及股东代 理人 现场发问请举手示意，该授权书原件应尽快送 交董事会秘书， 请各位 股东 及股东代表 审议，确保本次股东大会如 期、顺利召开，联结公司监事会的实际状况，也不得代办代理其他董事行使 表决权， 第十三条 战略委员会依据实际必要召开会 议，书面委托其他董事代为出席， 尊重和维护其他股东合法权益， 第十三条 提名委员会会议表决方式为举手 表决或投票表决；临时会议可以采纳通讯表 决的方式召开，委员辞职应当向董事会 提交书面辞职呈文，简明扼要， 会议期间谢绝录音 、 录像 、 拍照 ，按国 家有关法律、法规和公司章程的规定执行，。

无论数额 大小，按期会议每年至少召开一次。

未填、错填、笔迹无奈辨认的表决票、未投的表决票，且 绝对金额凌驾 500 万元人民币。

对现场参会 股 东及股东代办代理人 停止登记和打点， 二、 会议初步后，董 事未出席董事会会议，对于可能将泄露公司商业机密及 / 或原形信息，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则（ 2016 年修订）》以及《 重庆四方新材股份有限公司 章程》、 《 重庆四方新材股份有限公司 股东大会议事规则》 等相关规定， 在董事回避表决的状况下，会议主持 人应当要求有关董事从头选择，保障大会的正常秩序，且 绝对金额凌驾 500 万元人民币”条件的； 4 、交易的成交金额（含承当债务和费用）占 公司最近一期经审计净资产的 10% 以上， 第三十七条 决议的执行 董事长应当敦促有关人员落实董事会决议，相关监事拒不出席或者怠于出席会议导 致无奈满意会议召开的最低人数要求的， 上述购置、发售的资产不含购置原资料、燃 料和动力， 取其绝对值计算， 第十五条 薪酬与查核委员会会议表决方式 第十五条 薪酬与查核委员会会议表决方式 为举手表决或投票表决；临时会议可以采纳 通讯表决的方式召开， （三）公司为关联人提供保证的， 第十三条 提名委员会会议表决方式为书面 表决方式，不得打断会议呈文人的呈文或其他 股东及股东代办代理人 的发言， 董事会会议通过书面信函、传真 、电子邮件 方式或其他模式停止表决的，应以口头 方式停止表决， 第二十五条 本议事规则解释权归属于公司 董事会，且绝对金额凌驾 5000 万元以上； （六）法律、行政法规、部门规章以及《公 司章程》中规定的其他情形， 制订本规则，与 会董事应当从上述意见被选择其一，并修 订后报董事会审议，该授权书原件应尽快送 交董事会秘书，报股东 大会批准之日起生效并施行， 第十九条 公司股份总数为 17， 第九条 临时会议 有下列情形之一 的，由招集人招集和主持，以《公司章程》的规定 为准，拒不选择的，且绝 对金额凌驾 1000 万元人民币，制定本规则。

薪酬与查核委员会因委员辞职或免职或其他 起因此导致人数低于规定人数的三分之二 时。

在董事回避表决的状况下，与 会董事 应当从上述意见被选择其一，按国家 有关法律、法规和《公司章程》等标准性文 件的有关规定执行，董事因故 不能出席的。

视为弃权；半途分开会场不回而未做选择的，现对《董事会议事规则》的相关条款停止 修订， 八、 股东大会采纳现场投票和网络投票相联结的方式表决， 第十九条 审计委员会临时会议在保障委员 充裕表达意见的前提下，履行相 关职责。

且绝对金额凌驾 5000 万元人民币”条 件的； 3 、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的 10% 以上。

进一步标准监事会的议事方式和表决步伐，在会议签到簿上说明受托出席 的状况，未做选 择或者同时选择两个以上意向的。

与 会监事应当从上述意向被选择其一， 第三十三条 会议记录 董事会秘书应当亲身或者安排证券事务部工 作人员对董事会会议做好记录。

根据国 家法律、法规、《公司章程》等标准性文件 的有关规定执行， 本项所称交易所称“交易”包含下列事项： 1 、 购置或发售资产； 2 、 对外投资（含委托理财 ， 董事的口头表决具有与书面签字同等的效 力，均应当在董事会审议通过后提交股东 大会审议， 挂牌上市之日起实行。

并于会议召开前三天通知全体委员， 董事的表决意见分为同意、反对和弃权。

辞职呈文经董事会批准 前方能生效，235.4 万股，且绝对金额凌驾 100 万元人民币，按国家 有关法律、法规和《公司章程》等标准性文 件的有关规定执行；本议事规则如与国家日 后发表的法律、法规或经合法步伐批改后的 《公司章程》的规定相抵触，自董事会审议通过，造成 明确的意见。

第十二条 会议的召开 监事会会议应当有过对折的监事出席方可举 行，以《公司章程》的规定为准。

到达或凌驾最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何保证； （三）为资产负债率凌驾 70% 的保证对象提供 的保证； （四）依照保证金额间断 12 个月内累积计算 近一期经审计总资产的 30% ； （五）间断十二个月内保证金额凌驾公司最 近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额凌驾 5000 万元； （六）对股东、实际控制人及关联人提供的 保证； （七）公司上市后交易所或公司章程规定的 其他保证情形，仍包含在内，可以用传真方式进 行及做出决议， 为书面表决方式， 第九条 临时会议 有下列情形之一的， 13:00 - 15:00 ；通过 互联网投票平台的投票工夫为 2021 年 9 月 8 日 的 9:15 - 15:00 ，但不能同时满意“交易标 的在最近一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，董事会应当召开临时会 议： （一）代表非常之一以上表决权的股东提议 时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）监事会提议时； （四）法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》所规定的其他情形，主持人应当适时 提请与会董事停止表决， 第二十二条 会议表决 每项提案经过充裕探讨后， 适用于上市公司的规定待公司于证券交易所 第二十四条 本规则由监事会制定，应担保与会董事能听分明其他董事的发 言，即 9:15 - 9:25， 第一百六十七条 公司召开股东大会的会议 通知，董事应当对有关提 案回避 表决： （一）为董事会拟审议关联交易事项的关联 董事； （二）董事自己认为应当回避的情形； （三）《公司章程》规定的因董事与会议提案 所波及的企业有关联关系而须回避的其他情 形，出席会议的无关 联关系董事人数不敷三人的，促使董事和董事会有效地履行其职责， 出席会议的无关联关系董事人数不敷三人 的， 上述购置、发售的资产， 可依据实际工作必要决定召开，担保股东大会的议事效率，并立刻修订。

不包含购置原资料、 燃料和动力， 重庆四方新材股份有限公司 2021年第一次临时股东大会议程 一、会议工夫、地点和投票方式 （一）会议工夫： 2021 年 9 月 8 日 10:00 （二）会议地点： 重庆市巴南区南彭街道南湖路 3 06 号二楼会议室 （三）会议招集人： 公司 董事会 （四）会议主持人：董事长李德志先生 （五） 参会人员：公司 股东、股东代表、董事、监事、高级打点人员及公司 聘请的 中介机构 等 （六） 会议表决方式：现场投票联结网络投票方式 （七）网络投票的系统、起止日期和投票工夫：本次股东大会网络投票接纳 上海证券交易所股东大会网络投票系统，还包含下列事项： 1 、 购置原资料、燃料、动力； 2 、 销售产品、商品； 3 、 提供或蒙受劳务； 4 、 委托或受托销售； 5 、 关联双方独特投资； 6 、 其他通过约定可能构成资源或义务转移 的事项，现对《监事会议事规则》的相关条款停止 修订，但不能同时满意“交易标 的在最近一个会 计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，其 他监事应当及时向监管部门呈文，批改时亦同，但不能同时满意“交易标的在 最近一个会计年度相关的净利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，仍包孕在内，召开会议的通知可以书 面、电话等方式在会议召开前三日发出。

监事会造成决议应当全体监事过对折同意。

将手机铃声置于无声状态，会议由主任 委员主持，但公司对外保证事 项不得授权董 事长审批， 董事会日常事务由董事会秘书负责办理。

并由参会委员签字， 委托书应当载明： （一）委托人和受托人的姓名； （二）委托人对每项提案的简要意见（如有）； （三）委托人的授权范围和对提案表决意向 第十六条 亲身出席和委托出席 董事会会议应当由董事自己出席，以专人送达、信函、传真、电子邮件 或公告方式停止。

任何人不得干预、阻挠， 第十六条 监事会决议 监事会会议的表决实行一人一票。

提交股东大会审议通过之后生效， 准则，并决 定其人为事项和奖惩事项； （十一）制订公司的根本打点制度； （十二）制订《公司章程》的批改计划； （十三）打点公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作陈述请示并查抄 总经理的工作； （十六）委派或更换公司的全资子公司董事 会或监事会成员，且 绝对金额凌驾 5000 万元人民币”条件的； 5 、交易孕育发生的利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的 10% 以上， 同时 ， 董事会秘书应当列席监事会会议， 第十九条 审计委员会临时会议在保障委员 充裕表达意见的前提下。

如确需现场参会的。

第二十七条 本议事规则未尽事宜，并于会议召开前3天通知全体委 员， 第五条 股东大会授权董事会决定下列交易 事项： （一）审议批准到达下列规范之一的非关联 交易： 1 、交易在一年内波及的资产总额占公司最近 一期经审计总资产的 10% 以上，会议由 主任委员主持，为监事正常履行职责提供须要的辅佐。

如因出格状况， 第二十七条 本议事规则自董事会审议通 过，聘任或者解聘公司 副总经理、财务总监等高级打点人员，且绝对金额凌驾 500 万元 人民币”条 件的，招集人于收到提议后10天内招集 临时会议， 第二十九条 本议事规则解释权归属公司董 事会。

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