并代为行使表决权。

应出示其自己身份证原件、法 定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原 件；法定代表人委托代办代理人出席会议的， （二）参会股东请赐顾帮衬相关证件提早半小时达到会议现场解决签到。

四、 会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体状况详见下表）， （三）登记方式： 1 、自然人股东亲身出席的，9:30 - 11:30 ，应依照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关 规定执行， 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688586 江航配备 2021/9/10 （二） 公司董事、监事和高级打点人员， 江航配备:江航配备关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 工夫：2021年08月31日 08:51:50nbsp; 原标题:江航配备:江航配备关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 证券代码： 688586 证券简称： 江航配备 公告编号： 2021 - 030 合肥江航飞机配备股份有限公司 关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事担保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说 或者严峻遗漏， （三） 股东对所有议案均表决完结威力提交。

相关公告已于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易 所网站 () 及《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》《证券日 报》予以披露， （二）登记地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司董事会办公室， 网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自2021年9月17日 至2021年9月17日 接纳上海证券交易所网络投票系统。

（七） 波及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于使用局部暂时闲置募集资金停止现金打点暨关联 交易的议案 √ 2 关于变换会计师事务所的议案 √ 3 关于 选举 胡忠俊先生 为 公司第一届监事会监事的议案 √ 4 关于修订 的议 案 √ 1、 说明各议案已披露的工夫和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十 八 次会议及第一 届监事会第 十 次会议审议通过， 中财网 ， 六、 其他事项 （一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理，即9:15 - 9:25， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票， 以第一次投票成果为准， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）停止投票，股权培训课程，公司不蒙受电话方式解决登记。

并可以以书面模式委托代办代理 人出席会议和插手表决， （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式反复停止表决的，员工股权激励，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件； 委托代办代理人出席会议的， 2 、法人股东由法定代表人亲身出席会议的，具体操纵请见互联网 投票平台网站说明，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委 托书原件和受托人身份证原件，。

初度登陆互 联网投票平台停止投票的， （三）会议联络方式 通信地址：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号 邮编： 230051 电话： 0551 - 63499001 传真： 0551 - 63499351 联络人：王永骞 袁乃国 特此公告， 合肥江航飞机配备股份有限公司 董事会 2021年 8月 31日 附件 1 ：授权委托书 . 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 合肥江航飞机配备股份有限公司 ： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）出席2021年9月17日召 开的贵公司2021年第一次临时股东大会， 2、 特殊决议议案： 议案 4 3、 对中小投资者独自计票的议案： 议案 1 、议案 2 4、 波及关联股东回避表决的议案： 议案 1 应回避表决的关联股东名称： 中航机载系统有限公司、中航航空财富投资有 限公司 5、 波及优先股股东参预表决的议案： 无 三、 股东大会投票注重事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法律责任，该代办代理人不必是公司股东。

信函达到邮戳和传真 达到日应不迟于 202 1 年 9 月 1 3 日 17:00 ， 13:00 - 15:00 ；通过 互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的 9:15 - 15:00 ，投资者必要完成股东身份认证， （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐 波及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，在上海证券交易 所网站（ ）刊登《 2021 年第一次临时股东大会会议质料》， 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2021年9月17日 . 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的根本状况 （一） 股东大会类型和届次 2021 年第 一 次临时股东大会 （二） 股东大会招集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、工夫和地点 召开日期工夫： 2021 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开地点： 安徽省合肥市延安路 35 号江航配备 701 办公楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票工夫，以信函或者传真方式解决登记 的，股权设计专家，公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前。

代办代理人应出示其自己身份证原件、法人 营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原 件、授权委托书（加盖公章），信函、传真中需注明股东联络人、联 系电话及注明“股东大会”字样，通过交易系统投票平台的投票工夫为股 东大会召开当日的交易工夫段，通过信函或传真方式登记的股东请在插手现场 会议时赐顾帮衬上述证件， 3 、股东可按以上要求以信函、传真的方式停止登记，受托人有权按本人的 意愿停止表决，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于使用局部暂时闲置募集资金停止现金 打点暨关联交易的议案 2 关于变换会计师事务所的议案 3 关于选举胡忠俊先生为公司第一届监事会 监事的议案 4 关于修订的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向被选择一个并打 “√”，须在 202 1 年 9 月 1 3 日 17:00 前送达， （四） 其别人员 五、 会议登记方法 （一）登记工夫： 202 1 年 9 月 1 3 日 9:00 - 17:00 ， （三） 公司聘请的律师。

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除