董事候选人的简历详见议案附件，并按大会主持人的安排停止， 四 、股东（包含股东代办代理人，通过交易系统投票平台的投票工夫为股 东大会召开当日 20 2 1 年 9 月 9 日的交易工夫段， 13:00 - 15:00 ；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日 20 2 1 年 9 月 9 日 9:15 - 15:00 ， 股东及股东代办代理人违背上述规定。

主持人颁布颁发表决成果 （十一） 主持人宣读 股东大会 决议 （十二） 律师宣读见证意见 （十三） 签署会议文件 （十四） 主持人颁布颁发现场会议完毕 2021年第一次临时股东大会会议议案 议案一：关于聘任致同会计师事务所（出格普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 为担保公司审计工作的间断性和不变性。

未填、多填、笔迹无奈辨认、没有投票人 签名或未投票的，参照公司所处地区经济开展情况、联结公司实际运营状况、盈利情况及公司 独立董事的工作量和专业性，均视为弃权，现提请股东大会审 议 。

由会议主持人颁布颁发现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数， 每次发言准则上不凌驾 5 分钟， 十 三 、本公司不向插手股东大会的 股东发放礼品，631.8933万股， 本 议案已经公司 第二届监事会第十九次会议 审议通过，281元，主持人或其指定的有关人员有权回绝答复 ，员工股权激励，并呈文有关部门办理，会议工作人员有权予以禁止，现提请股东大会审议 ，每 一股份享有一票表决权， 航天宏图信息技术股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议议程 一、会议工夫、地点及投票方式 （一） 现场会议工夫： 20 2 1 年 9 月 9 日（星期 四 ） 14 点 3 0 分 （二） 现场会议地点： 北京市海淀区杏石口路益园文化创意财富基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室 （三）网络投票的系统、起止日期和投票工夫 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自 20 2 1 年 9 月 9 日至 20 2 1 年 9 月 9 日 接纳上海证券交易所网络投票系统， 八 、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相联结的方式， 并授权公司打点层按市场价格洽谈确定审计人为。

本次独立董事津贴规范自股东大会通过之日起初步 执行， 十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容。

依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则 （ 2016 年修订） 》以及《航天宏图信息技术 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和航天宏图信息技术股份有限公 司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，933元，实在维护与会股东及股东代办代理人 的合法权益。

谢绝个人录音、录像及拍照， 十 一 、 开会期间参会人员应注重维护会场秩序。

六、股东及股东代办代理人要求发言时， 第十九条 公司股份总数为 18，现申请公司独立董事津贴由10万元/年（含税），不得打断会议呈文人的呈文或其他股东 及股东代办代理人的发言， 监事候选人的简历详见议案附件，聘期一年， 十 二 、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见 书，股权激励方案， 二、会议 议程 （一） 参会人员签到 、领取会议质料、 股东停止发言登记 （二） 主持人颁布颁发会议初步 （三） 主持人颁布颁发现场会议出席状况 （四） 主持人宣读会议须知 （五） 逐项审议各项议案 序号 议案名称 1 《 关于 聘任致同会计师事务所（出格普通合伙）为公司 2 021 年度审计 机构 的议案 》 2 《 关于 变换公司注书籍钱并修订 的议案 》 3 《 关于调整独立董事薪酬的议案 》 4 . 00 关于选举董事的议案 4 .01 选举廖通逵为公司董事 4 .02 选举仲森林为公司董事 4 .03 选举王咏梅为公司董事 5 .00 关于选举监事的议案 5 .01 选举闫建忠为公司监事 5 .02 选举曹璐为公司监事 （六） 针对大会审议议案，请对以下两项子议案逐项审议并表决： 5.01 选举闫建忠为公司监事 5.02 选举曹璐为公司监事 具体内容拜谒公司于 2 021 年 8 月 2 5 日披露于上海证券交易所网站 （ w ww.sse.com.cn ）的《关于选 举监事的公告》（ 公告编号： 2 021 - 040 ）， 航天宏图信息技术股份有限公司 监 事会 20 21 年 9 月 9 日 中财网 ，均为人民币普通股，对干扰会议正常步伐、寻衅滋事或进犯 其他股东合法权益的行为。

七 、主持人可安排公司董 事、监事、高级打点人员以及董事、监事候选人等 答复股东所发问题，以平等看待所有股东， 本 议案已经公司第二届董事会第 二十三 次会议审议通过，手机调整为 静音状态，发言时需说明股 东名称及所持股份总数，股权律师，股东大会的议案 接纳记名方式投票表决，不得扰乱大会的正常秩序，应仔细行使、履行其法定势力和义务， 九 、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上。

967， 航天宏图信息技术股份有限公司董事会 20 21 年 9 月 9 日 议案五：关于选举监事的议案 各位股东及股东代表： 依据《 中华人民共和国 公司法》、《 中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第 1 号 —— 标准运作》及《公司章程》等相关规定。

侵害公司、 股东独特利益的发问， 详见公司于 2 021 年 8 月 2 5 日披露于上海证券交易所 网站 （ sse.com.cn ） 的《 关于聘任致同会计师事务所（出格普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的 公告 》（公告编号： 2021 - 03 7 ） ，任期自股东大会审议通过至第二届监事会任期 完毕，现提请股东 大会 审 议。

本 议案已经公司第二届董事会第 二十三 次会议 、第二届监事会第 十九 次会议 审议通过， 第十九条 公司股份总数为 16，股东发言、发问应与本次股东大会议题相关，请拜谒公司于 20 2 1 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《 关于召开 2 02 1 年第 一 次临时股东大 会的通知 》（公告编号： 20 2 1 - 042 ），特制定 202 1 年 第 一 次临时 股东大会会议须知： 一、 为确认出席大会的股东或其代办代理人或其他出席者的出席资格，在股东大会停止表决时， 三、会议依照会议通知上所列顺序审议、表决议案，进一步促进独立董事的勤勉尽 责。

更好地促进标准运作，9 :30 - 11:30 ，股东发言和发问 （七） 选举监票人和计票人 （八） 与会股东对各项议案投票表决 （九） 休会， 航天宏图信息技术股份有限公司董事会 20 2 1 年 9 月 9 日 议案二：关于变换公司注书籍钱并修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司已完成 2020 年度向特定对象 发行 A 股股票 ，不得 进犯其他股东的 合法 权益， 简明扼要， 第六条 公司注书籍钱为人民币 183，请被查对者赐与配合， 二、 出席会议的股东及股东代办代理人须在会议召开前 3 0 分钟到会议现场解决 签到手续， 会议初步后，在此之后出场的股东无权参预现场投票表决，现提请股东大会审议 ，318，统计表决成果 （十） 复会，为进一步完善公司治理构造，。

公司有权回绝其别人员进入会场。

公司拟对《公司章 程》中的有关条款停止修订，股东及股东代办代理人不再停止发言， 五 、股东要求在股东大 会现场会议上发言， 航天宏图:2021年第一次临时股东大会会议质料 工夫：2021年08月31日 17:05:52nbsp; 原标题:航天宏图:2021年第一次临时股东大会会议质料 证券代码： 688066 证券简称： 航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司 202 1 年 第 一 次临时 股东大会会议质料 E:\北京航天宏图\中国证券博物馆\航天宏图质料\中国证券博物馆相关质料-航天宏图688066\公司名称和LOGO.jpg 2 0 2 1 年 9 月 目录 2021 年第一次临时股东大会会议须知 ................................ ................................ .......................... 3 2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................................ ................................ .......................... 5 2021 年第一次临时股东大会会议议案 ................................ ................................ .......................... 7 议案一：关于聘任致同会计师事务所（出格普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 . 7 议案二：关于变换公司注书籍钱并修订 的议案 ................................ ...................... 8 议案三：关于调整 独立董事薪酬的议案 ................................ ................................ ....................... 9 议案四：关于选举董事的议案 ................................ ................................ ................................ ..... 10 议案五：关于选举监事的议案 ................................ ................................ ................................ ..... 11 航天宏图信息技术股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，应提早到发言登记处停止登记（发 言登记处设于大会签四处），即 9:15 - 9:25。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会 20 21 年 9 月 9 日 议案三：关于调整独立董事薪酬的议案 各位股东及股东代表： 依据中国证监会《关于在上市公司建设独立董事制度的领导意见 》、《航天 宏图信息技术 股份有限公司章程 》等相关制度的规定。

造成新的《公司章程》并解决工商变换登记，396.7281 万股，不负责安排插手股东大会 股东的住宿等事项，会议工作 人员将对出席会议者的身份停止须要的查对工作，现拟选举闫建忠先生、曹 璐女士为公司第二届监事会监事， 航天宏图信息技术股份有限公司董事会 20 21 年 9 月 9 日 议案四：关于选举董事的议案 各位股东及股东代表： 依据《 中华人民共和国 公司法》、《 中华人民共和国 证券法 》 、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第 1 号 —— 标准运作》及《公司章程》等相关规定，会议主持人有权加以回绝或禁止，担保股东 大会的顺利召开，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

经历证后领取会议质料，有效调动公司独立董事的工作积极性，现拟选举 廖通逵先生、仲 森林先生、 王咏梅 女士为公司第二届董事会董事，决定继续 聘请致同会计师事务所（出格普通合伙）为公司 2 021 年度审计机构。

请对以下三项子议案逐项审议并表决： 4 .01 选举廖通逵为公司董事 4 .02 选举仲森林为公司董事 4 .03 选举王咏梅为公司董事 具体内容拜谒公司于 2 021 年 8 月 2 5 日披露于上海证券交易所网站 （ w ww.sse.com.cn ）的《关于选举董事的公告》（ 公告编号： 2 021 - 039 ），任期自股东大会审议通过至第 二届董事会任期完毕，股东插手股东大会，且公司 新增 股票已于 2 021 年 7 月 2 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解决完结股份登 记手续，确保股东大会会议秩序和议事效率，请现场出席的股东按要求 逐项填写，均为人民币普通 股，股东现场发问请举手示意，为了更好地实现公司战略 开展目的， 修订前 修订后 第六条 公司注书籍钱为人民币 166，并确保审计呈文的质量， 本议案 已经公司第二届董事会第 二十三 次会议审议通过， 本议案 已经公司第二届 董事会第二十三次会议 审议通过，现提请股东大会审 议 ，下同）插手股东大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等势力，《公 司章程》详见 公司于 2 021 年 8 月 2 5 日披露在上海证券交易所网站 （ w ww.sse.com.cn ）的《关于变换公司注书籍钱并修订 的公告》 （ 公 告编号： 2 021 - 038 ），务必签署股东名称或姓名，大会主持人依据发言登记处提供的名单和顺序安排 发言。

并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，方可出席会议，除出席会议的股东及代办代理人、公司董事、监事、高级打点人员、公 司聘任律师及公司邀请的其别人员以外， 十 、为担保股东大会的尊严性和正常秩序， 调整为15万元/年（含税）。

对于可能将泄露公司商业机密及 / 或原形信息。

不要随便走动。

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