具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统规则指引栏目查阅，如网络投票系统遇突发严峻事件的影响，如股东先对 具体提案投票表决。

中国长城:召开2021年度第二次临时股东大会的提示性公告 工夫：2021年09月02日 20:55:22nbsp; 原标题:中国长城:关于召开2021年度第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2021-091 中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2021年度第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完好，请持自己身份证、股东账户卡；委托代办代理人持自己 身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法人股东由法定代表人 出席的，或插手现场股东大会行使表决权， 2、登记工夫：2021年9月1日、2021年9月2日上午9:00－12:00， 二、通过深交所交易系统投票的步伐 1、投票工夫：2021年9月6日股票交易工夫，其具体投票流程详见附件一，现公布关于召开2021年度第二次临 时股东大会的提示性公告。

并可以以书 面模式委托代办代理人出席会议和插手表决， 委托人名称： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 委托人身份证号码/委托单位营业执照号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签字/委托单位盖章： 委托日期： 备注： 1、以上审议事项，同意提交公司股东大会审议， 股东可用信函或传真方式解决登记，便捷本公司股东行使股东大 会表决权，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体工夫为2021年9月6日上午9:15－下午15:00期间的任意时 间，对以下议案以投票方式代为行使表决权： 提案编码 提案名称 备注 （该列打勾的 栏目可以投票） 同意 反对 弃权 100 总议案 √ 非累积投票 提案 1.00 关于变换运营范围并修订《公司章程》的议案 √ 2.00 关于公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情 况呈文的议案 √ 3.00 关于调整清理房地财富务相关答允的议案 √ 4.00 关于选举邱洪生先生为第七届董事会独立董事的议案 √ 上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至股东大会完毕之日，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2021年8月31日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代办代理人； 于2021年8月31日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，同一表决权呈现反复 表决的以第五次投票成果为准， 本公司已于2021年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网上登载了《第七届董事会第六十七次会议决议暨拟变换独立董 事的公告》（2021-074号）、《关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知》 （2021-085号）。

五、插手网络投票的操纵流程 本次股东大会上。

持自己身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的 有效证明（包含营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代办代理人出席的， 同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，则本次股东大会的进 程按当日通知停止，。

公司将向全体股东提供网络投票平台， （2）公司董事、监事和其他高级打点人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）依据相关法规应当出席股东大会的其别人员， 六、备查文件 提议召开2021年度第二次临时股东大会的董事会决议 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二O二一年九月三日 附件一： 插手网络投票的具体操纵流程 本次临时股东大会，视为对所有议案表达雷同意见，需依照《深圳证券交易所投资 者网络效劳身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定解决身份认证，亦不成蒙受其他股东委 托停止投票，获得 “深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”，股东委托代办代理人出席会议的委托书至少应 当在大会召开前备置于公司董事会办公室， 3、股东可依据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”， 第2项议案已经2021年6月29日公司第七届董事会第六十四次会议、第七届 监事会第二十五次会议审议通过， 一、召开会议根本状况 1、股东大会届次：2021年度第二次临时股东大会 2、召 集 人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开合乎《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

则受托人可按本人的意见表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准， 2、委托人未作明确投票指示。

3、网络投票期间，委 托代办代理人持自己身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的 有效证明（包含营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并 加盖法人股东印章的书面委托书，股权激励课程，完毕时 间为2021年9月6日下午15:00， 三、提案编码 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案 √ 非累积 投票提案 1.00 关于变换运营范围并修订《公司章程》的议案 √ 2.00 关于公司截至2020年12月31日止的前次募集资 金使用状况呈文的议案 √ 3.00 关于调整清理房地财富务相关答允的议案 √ 4.00 关于选举邱洪生先生为第七届董事会独立董事的议 案 √ 四、会议登记等事项 （一）会议登记 1、登记方式：股东插手会议，具体 内容请参阅2021年8月21日公告《第七届董事会第六十七次会议决议暨拟变换独 立董事的公告》（2021-074号）、《第七届监事会第二十七次会议决议公告》 （2021-075号）和巨潮资讯网上的相关质料，同意提交公司股东大会审议， 再对具体议案投票表决。

没有虚 假记载、误导性陈说或严峻遗漏， 8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园科发路3号长城大厦16楼 二、会议审议事项 （一）特殊决议提案 1、关于变换运营范围并修订《公司章程》的议案 （二）普通决议提案 2、关于公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用状况呈文的议案 3、关于调整清理房地财富务相关答允的议案 4、关于选举邱洪生先生为第七届董事会独立董事的议案 （三）披露状况 以上第1、3、4项议案已经2021年8月20日公司第七届董事会第六十七次 会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过，则以总议案的表决意见为准。

一、网络投票的步伐 1、投票代码：360066； 2、投票简称：长城投票； 3、本次股东大会议案为非累积投票议案。

（二）会议联络方式及其他事项 1、会议联络方式： （1）公司地址：深圳市南山区科技工业园长城大厦 （2）邮政编码：518057 （3）电 话：0755-26634759 （4）传 真：0755-26631106 （5）联 系 人：王习发 谢恬莹 2、会议费用：与会股东或代办代理人所有费用自理，员工股权激励，该股东代办代理人不必是本公司股东。

为进一步护卫投资者的合法权益，股东可以 在网络投票工夫内通过上述系统行使表决权， 三、通过深交所互联网投票系统的投票步伐 1、互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月6日上午9:15， 5、会议方式： 本次临时股东大会采纳现场投票和网络投票相联结的方式。

独立董事候选人的任职资格和独立性 已经深圳证券交易所立案审核无异议，再对总议案投票表决， 4、股东对总议案停止投票，填报表决意见：同意、反对、弃 权，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出明确投票意见指示，具体内容请参阅 2021年6月30日公告《第七届董事会第六十四次会议决议公告》（2021-061号）、 《第七届监事会第二十五次会议决议公告》（2021-062号）和巨潮资讯网上的相关 质料，股权激励培训，完善本次股东大会的表决机制。

股东对总议案与具体议案反复投票时， 特殊提示：公司股东中国电子有限公司、中电金投控股有限公司、湖南计算机 厂有限公司就本次股东大会审议的第3项议案需回避表决， 3、本授权委托书之复印及从头打印件均有效，即 9:15-9:25， 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本公司/自己出席中国长城科技集团股份有 限公司2021年度第二次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统（网址为 ）插手投票，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络模式的投票平台，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决。

2、股东通过互联网投票系统停止网络投票。

4、会议工夫： 现场会议召开的工夫：2021年9月6日14:30 网络投票的工夫：2021年9月6日 此中，在 规定的工夫内登录网址的互联网投票系统停止投票， 中财网 。

股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）插手 网络投票，通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的具体工夫为2021年9月6 日交易工夫即9:15-9:25，下午14:00－17:00（异地股东可用信函或传真方式登记） 3、登记地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦董事会办公室 4、注重事项：出席会议的股东及股东代办代理人请赐顾帮衬相关证件原件参加。

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