附件2： 授权委托书 致：中船重工汉光科技股份有限公司 兹授权委托___________（先生/女士）代表自己（本公司）出席 中船重工汉光科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，须持委托人身份证（复印件）、 股东账户卡、授权委托书（附件2）、代办代理人身份证或其他能够表白 其身份的有效证件或证明停止登记； 3、异地股东可凭以上有关证件接纳信函的方式解决登记。

现将有关事项通知如下： 一、召开会议的根本状况 1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会 2、股东大会的招集人：中船重工汉光科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会 议审议通过，以第一次投票表决成果为准。

需依照《深圳证券 交易所投资者网络效劳身份认证业务指引》的规定解决身份认证， 4、会议召开的日期、工夫： （1）现场会议召开工夫：2021年9月17日(星期五)14:30，没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏，代办代理人有权依照自 己的意愿表决。

所构成的后果由自己（本单位）承当全副责任，来函请注明“股东大会”字样， 六、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议。

附件3： 中船重工汉光科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会参会登记表 股东姓名或名称 身份证号码或企业营业执照号码 法人股东法定代表人姓名 股东证券账户 持股数量 能否委托别人插手会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联络人姓名 联络电话 联络邮箱 联络地址 注： 1、自己（本单位）答允所填上述内容真实、精确， 8、会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街12号公司会议室， 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的步伐 1、投票工夫：2021年9月17日上午9:15—9:25，公司不蒙受电话方式 解决登记， 2、股东通过互联网投票系统停止网络投票，需持营业执 照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身 份证（复印件）、授权委托书（附件2）、股东账户卡、代办代理人身份证 或其他能够表白其身份的有效证件或证明停止登记； 2、自然人股东须持自己身份证和股东账户卡解决登记手续；受 自然人股东委托代办代理出席会议的代办代理人，股东大会现场会议地点将对 进入人员停止防众所周知事管控，建议公司股东通过网络投票系统参预本 次股东大会的投票表决，决定召开2021年第三次临时股东大会， 6、会议的股权登记日：2021年9月10日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代办代理人， （2）公司董事、监事和高级打点人员，请股 东认真填写《2021年第三次临时股东大会参会登记表》（附件3），下午13:30— 17:00，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（） 插手投票，网络投票的具体操纵流程详见附件1， （2）网络投票工夫： ①通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的工夫为：2021 年9月17日(星期五)9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的工夫为：2021年9 月17日(星期五)9:15-15:00， 2、依据中国证券监视打点委员会发布的《上市公司股东大会规 则》要求。

（1）现场投票表决：股东自己出席现场会议或者通过授权委托 书（见附件2）委托别人出席现场会议， 股东签名（法人股东盖章）：_______________________ 年 月 日 中财网 。

中船汉光:召开2021年第三次临时股东大会的通知 工夫：2021年09月01日 16:21:46nbsp; 原标题:中船汉光:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2021-045 中船重工汉光科技股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完 整， 二、会议审议事项 （一）提案名称 1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案， 特此公告。

9:30—11:30，并代为签署本次股东大会必要签署的相关文件， 2、 授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结 束。

多选或未作选择的则视为未作出投票指示，并可以以 书面模式委托代办代理人出席会议和插手表决。

股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票工夫内通过上 述系统行使表决权， 3、 授权委托书单位委托须加盖单位公章。

有效减 少人员汇集，股权专家，投票 简称为“汉光投票”， 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 非累积投 票提案 1.00 关于补选公司第四届 董事会非独立董事的 议案 √ 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账户： 受托人（代办代理人）签名： 委托日期： 受托人（代办代理人）身份证号码： 注： 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划“√”，信件请于2021年9月14日（星期二）17:00前送达公 司证券办公室， 下午13:00—15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，员工股权激励，依据防众所周知事要求， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络模式的投票 平台，如自己（本 公司）未对本次股东大会表决事项作出具体指示， 2、出席现场会议的股东和股东代办代理人请赐顾帮衬相关证件原件于会 前半小时到会场解决登记手续； 3、本次股东大会为期半天，具 体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（） 的相关公告， （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

信函以登记工夫内公司 收到为准，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决停止独自计票 并公开披露， （二）登记工夫 2021年9月14日（星期二）上午9:30—11:30， （三）登记地点及授权委托书送达地点 联络地址：河北省邯郸市开发区世纪大街12号证券办公室 邮政编码：056200 联络电话：0310-8066668 联络邮箱：hgoazqb@hg-oa.com 联络人：申其林、张兰 （四）注重事项 1、为配合做好新型冠状丙毒传染的肺炎众所周知事情防控工作， 2、以信函方式停止登记（需提供有关证件复印件）的，股权设计专家， 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的步伐 1、互联网投票系统投票的工夫为2021年9月17日9:15—15:00 期间的任意工夫， 1、法人股东由法定代表人出席会议的。

代表 自己（本公司）根据以下指示对下列提案行使投票表决权， 五、插手网络投票的具体操纵流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，该股东代办代理人不必是本公 司股东（授权委托书见附件2），个人行程及安康情况等相关信息须合乎防众所周知事 的有关规定。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书，可登录 （）在规定工夫内通过深圳证券交易所 互联网投票系统停止投票，以 便登记确认， 3、请用正楷填写此表。

5、会议的召开方式：本次股东大会采纳现场投票和网络投票相 联结的表决方式， 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投票提 案 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的 议案 √ 四、会议登记等事项 （一）登记方式 股东可以亲身到公司证券办公室解决登记，假好像一表 决权呈现反复投票表决的，具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统（）规则 指引栏目查阅， 中船重工汉光科技股份有限公司董事会 2021年9月1日 附件1： 插手网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350847”。

2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，。

如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息纷歧致而使自己（本单位）不能 插抄本次股东大会，决定于2021年9月17日召开公司2021年第三次临时股东大会。

与会股东交通、食宿费用自理，需持自己身份证、营业 执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账 户卡停止登记；由法定代表人委托的代办代理人出席会议的，中小投资者是指除公司董事、监事、高级打点人员以及 独自或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股 东，三者 必选一项， （二）特殊提示和说明 1、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

填报表决意见：同意、反对、弃权，也可以用信函方式登 记，招集步伐合乎 有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规定。

阻断众所周知事情流传， 截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会 的议案》，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。

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