北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会 2021年9月1日 附件一： 插手网络投票的具体操纵流程 一、 网络投票的步伐 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350445”，不蒙受电话登记， 附件二： 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会参会股东登记表 个人股东姓名： 法人股东名称： 身份证号码： 或营业执照号码（统一社会信誉代码）： 股东账号： 持股数量： 联络电话： 电子邮箱： 联络地址： 能否自己参会： 代办代理人姓名： 代办代理人身份证号码： 发言意向及要点： 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 附注： 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的雷同）。

则以总议案的表决意见为准， 3. 出席会议的股东及股东代办代理人，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，下午13:30至17:00； 3. 登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室； 4. 自然人股东持自己身份证、股东账户卡或持股凭证解决登记手续；自然 人股东委托代办代理人的，股权激励培训，即9:15-9:25，以第一次投票表决结 果为准，代办代理人应持 代办代理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡解决登记手续； 6. 异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方式登记（须在2021年9月 1日下午17:00点之前送达或传真到公司），出席人身份证和 授权委托书必需出示原件，以第一次有效投票为 准，应持代办代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证解决登记手续； 5. 法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代办代理人出席会议。

五、参预网络投票的股东的身份认证与操纵流程 本次股东大会向股东提供网络模式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统（）插手网络投票， 三、 通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1. 互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月6日9:15-15:00的任意时 间，股权激励培训，投票简称为“康斯投票”，并注明所需的工夫，并可以以书面模式委托代办代理人出席会议和插手表决，需依照《深圳证券交易所投资 者网络效劳身份认证业务指引》的规定解决身份认证，9:30-11:30和 13:00-15:00；，该股东代办代理人不必是公 司的股东 (授权委托书式样见附件三)； （2）公司董事、监事和高级打点人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员， 具体依照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》的有关规定执行，并代为签署本次会议必要签署的相关文件，获得“深交所数字证书” 或“深交所投资者效劳暗码”。

股东发言由本公司 按登记统筹安排。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络模式的投票平台，不得通过交易系统投票，需经出席本次股东大会的股东（包含股 东代办代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，到 会场解决登记手续，同一表决权呈现反复投票表决的，法定 代表人出席会议的，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 雷同意见。

对于非累积投票议案，则本次股东大 会的进程按当日的通知停止，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅，。

应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证解决登记手续；法定代表人委托代办代理人出席会议的，与会人员的交通、食宿等费用自理，没有虚假记载、 误导性陈说或严峻遗漏， 六、备查文件 1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议； 2. 其他备查文件， 4. 会议工夫 （1）现场会议召开工夫：2021年9月6日（星期一）14:00； （2）网络投票工夫：2021年9月6日， 二、会议审议事项 1. 关于减少注书籍钱暨修订公司章程的议案 上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 不蒙受电话登记， 2、已填妥及签署的参会股东登记表，同意、反对、弃权 3. 股东对总议案停止投票。

2. 填报表决意见或选举票数， 7. 注重事项：出席现场会议的股东和股东代办代理人请赐顾帮衬相关证件原件参加，再对总议案投票表决， 2. 股东通过互联网投票系统停止网络投票，股东请认真填写《参会股东登记表》（式样详见附件 二）， 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》， 8. 现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室 9. 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信誉交易担担保券账户、证 券金融公司转融通担担保券账户、约定购回式交易专用证券账户等汇合类账户持 有人如需插手网络投票，信封请注明“股东大会”字样），但出席会议签到时，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的根本状况 1. 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会 2. 会议招集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开2021年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决停止独自计票并及时公开披露 （中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级打点人员以及独自或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）， 6. 股权登记日：2021年8月30日（星期一） 7. 会议出席对象 （1）截至 2021年8月30日15:00交易完毕后，如网络投票系统遇突发严峻事件的影响， 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票 系统中的一种表决方式，可登录 在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票，网络投票 的具体操纵流程见附件一， 康斯特:北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 工夫：2021年09月01日 11:51:38nbsp; 原标题:康斯特:北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2021-065 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员担保公告内容真实、精确、完好，具体内容详见公司 2021年8月20日披露于巨潮资讯网（）的《第五届董事会第九 次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告， 3、如股东拟在本次股东大会上发言。

应当通过互联网投票系统投票， 在股东对同一议案呈现总议案与分议案反复投票时， 二、 通过深交所交易系统投票的步伐 1. 投票工夫：2021年9月6日的交易工夫，股东可以在 网络投票工夫内通过上述系统行使表决权。

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决。

3. 股东依据获取的效劳暗码或数字证书，对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票，应于2021年9月1日下午17:00之前送达、 邮寄或传真方式（传真号：010-56973349）到公司（地址：北京市海淀区丰秀中 路3号院5号楼公司会议室。

再对分议案投票表决，如股东先对分议案投票表决。

附件三： 2021年第二次临时股东大会授权委托书 致： 北京康斯特仪表科技股份有限公司 兹全权委托________先生（女士）代表自己/本单位出席北京康斯特仪表科技 股份有限公司2021年第二次临时股东大会， 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式便宜均有效， 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、议案编码 表一、本次股东大会议案编码如下表： 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票提案 1.00 关于减少注书籍钱暨修订公司章程的 议案 √ 四、本次股东大会现场会议登记方法 1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记； 2. 登记工夫：本次股东大会现场登记工夫为2021年9月1日（星期三）上 午9:00至11: 30，邮政编码：100094，请于会前半小时赐顾帮衬相关证件原件，股权激励方案， 特此公告，本次股东大会会议的召开合乎有关 法律、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等规定，此中： ①通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的工夫为：2021年9月6日 9:15-9:25。

请在发言意向及要点栏表白您的发言意向 及要点，9:30-11:30， 本次会议相关议案为特殊决议事项， 六、其他事项 1. 联络方式 地 址：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室 邮 编：100094 联络人：刘楠楠 电 话：010-56973355 传 真：010-56973349 2. 本次现场会议会期大约半天，上述股东均有权出席本次股东大 会， 4. 网络投票期间，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体工夫为2021年9月6日 9:15-15:00的任意工夫， 议案编码 议 案 名 称 备注 同意 反对 弃权 该列打 勾的栏 目可以 投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议 案 √ 非累积投 票提案 1.00 关于减少注书籍钱暨修订公司章程的 议案 √ 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限：自签署日至本次股东大会完毕 （注：授权委托书复印或按以上格式便宜均有效；单位委托必需加盖单位公章， 5. 召开方式：本次股东大会采纳现场投票表决与网络投票相联结的方式，本公司不能担保本参会股东登记表上表白发言意向及要点的股 东均能在本次股东大会上发言，） 中财网 。

请注重：因股东大会工夫有限，填报表决意见。

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