由公司董事长卞志航先生主持， 福建福日电子股份有限公司 2021年9月2日 ，股权课程，采纳现场投票和网络投票的表决方式。

并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任，公司控股股东福建福日集团有限公司持有的94，021股均依照相关规定回避了表决， 2、上述波及关联交易的议案《关于新增公司2021年度日常关联交易大约的议案》及《关于耽误向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，。

三、律师见证状况 1、本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所 律师：唐亚飞、王凌 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的招集和召开步伐、出席会议人员和招集人的资格合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定， 福建福日电子股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600203证券简称：福日电子公告编号：2021-058 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，、本次股东大会全副议案均获有效通过，大会主持状况等，公司其他高级打点人员列席了本次会议。

677，股权激励培训，合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

5%以下股东的表决状况 (四)关于议案表决的有关状况说明 1、本次股东大会全副议案均获有效通过。

此中特殊决议议案2《关于增多2021年度为所属公司提供保证额度的议案》及议案4《关于耽误向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》均取得有效表决权股份总数的2/3以上通过，投资协议， 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。

本次股东大会由公司董事会招集，本次股东大会的投票表决步伐合法，出席8人； 2、公司在任监事5人，189股和福建省电子信息（集团）有限责任公司持有的43。

重要内容提示： ●本次会议能否有否决议案：无 一、会议召开和出席状况 (一)股东大会召开的工夫：2021年9月1日 (二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况： (四)表决方式能否合乎《公司法》及《公司章程》的规定， (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、公司在任董事8人。

出席5人； 3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，234， 二、议案审议状况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于新增公司2021年度日常关联交易大约的议案》 审议成果：通过 表决状况： 2、议案名称：《关于增多2021年度为所属公司提供保证额度的议案》 审议成果：通过 表决状况： 3、议案名称：《关于购置2021年董责险的议案》 审议成果：通过 表决状况： 4、议案名称：《关于耽误向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》 审议成果：通过 表决状况： (二)累积投票议案表决状况 1、关于补充董事的议案 (三)波及严峻事项，表决成果合法有效。

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