三、律师见证状况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦侓师事务所 律师：王源、魏海涛 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会招集和召开步伐、出席会议人员资格、会议表决步伐及表决成果均合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、标准性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定， 浙江新中港热电股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：605162证券简称：新中港公告编号：2021-014 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏，董事长谢百军先生主持， 二、议案审议状况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》并解决工商变换登记的议案 审议成果：通过 表决状况： 2、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司股东大会议事规则》的议案 审议成果：通过 表决状况： 3、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司董事会议事规则》的议案 审议成果：通过 表决状况： 4、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司监事会议事规则》的议案 审议成果：通过 表决状况： 5、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司关联交易打点法子》的议案 审议成果：通过 表决状况： 6、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司对外保证打点法子》的议案 审议成果：通过 表决状况： 7、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司对外投资打点法子》的议案 审议成果：通过 表决状况： 8、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司募集资金使用打点法子》的议案 审议成果：通过 表决状况： 9、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司标准与关联方资金往来的打点制度》的议案 审议成果：通过 表决状况： 10、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司信息披露打点制度》的议案 审议成果：通过 表决状况： 11、议案名称：关于修订《浙江新中港热电股份有限公司独立董事工作制度》的议案 审议成果：通过 表决状况： 12、议案名称：关于公司使用局部闲置募集资金停止现金打点的议案 审议成果：通过 表决状况： 13、议案名称：《关于使用局部闲置自有资金停止现金打点的议案》 审议成果：通过 表决状况： (二)关于议案表决的有关状况说明 本次股东大会审议的议案1为特殊决议议案，会议接纳现场投票和网络投票相联结的方式召开，此中独立董事娄杭先生因公未能出席会议； 2、公司在任监事3人，股权培训课程，会议合法有效，出席8人，大会主持状况等， 重要内容提示： ●本次会议能否有否决议案：无 一、会议召开和出席状况 (一)股东大会召开的工夫：2021年9月1日 (二)股东大会召开的地点：嵊州市剡湖街道罗东路28号浙江新中港热电股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况： (四)表决方式能否合乎《公司法》及《公司章程》的规定，取得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

本次股东大会由公司董事会招集， 本次会议的议案均为非累计投票议案，会议的招集和召开步伐、表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的规定，合伙人协议， 四、备查文件目录 1、浙江新中港热电股份有限2021年第二次临时股东大会决议； 2、北京市中伦侓师事务所关于浙江新中港热电股份有限2021年第二次临时股东大会的法律意见书； 浙江新中港热电股份有限公司 2021年9月2日 ，议案的决议均取得通过。

合法有效，股权专家， (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、公司在任董事9人，出席3人； 3、董事会秘书王幼妃出席会议；其他高管列席会议，。

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