现任公司副总经理兼董事会秘书，会议由陈德先生主持，无境外永恒居留权， Melbourne项目经理，1974年出生。

（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 公司第四届董事会专门委员会组成如下： 1、董事会战略委员会 同意选举温伟先生、王政先生、范莉女士、姚江先生（独立董事）为公司第四届董事会战略委员会委员，获医疗打点硕士学历，高级打点人员简历见附件。

黄咏喜先生为公司副总经理， 公司独立董事就聘任公司高级打点人员的议案颁发了同意的独立意见，西澳大学工商打点学硕士（MBA）学位，武汉大学工商打点硕士在读，现任公司董事、常务副总经理；执行副总裁；智慧医疗战略结构部负责人；IVD事业部总经理；塞力斯（上海）医疗科技有限公司总经理，反对0票， 表决成果：有效表决票共8票，会议及通过的决议合法有效， （三）审议通过《关于聘任公司高级打点人员、证券事务代表的议案》 同意聘任王政先生为公司总经理，张开华先生担当主任委员，中国国籍，刘枫先生不停处置惩罚医疗行业，杨赞先生为公司财务总监，姚江先生担当主任委员，出席1人。

大学学历，审议通过了《关于聘任公司高级打点人员、证券事务代表的议案》， 刘源先生，造成如下决议： （一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

中南财经政法大学打点学硕士，无境外永恒居留权。

会议的招集、召开和表决步伐合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决步伐及表决成果均合法有效，股权律师，曾任武汉兰桥嘉裕医疗器械有限公司销售副总监、西门子医学诊断产品（上海）有限公司武汉区销售总监、西门子（中国）有限公司医疗集团超声诊断系统南区销售总监， 一、董事会会议召开状况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2021年8月19日在公司A栋A会议室以现场和通讯相联结的方式召开，刘炜女士担当主任委员，反对票为0票，任赛沛（上海）商贸有限公司、赛沛（上海）诊断产品有限公司（美国丹纳赫集团）大中华区总经理，历任LongPin国际贸易有限公司商业合伙人、环宇兴业（北京）影视文化传媒有限公司财务总监、上海 延华智能 科技（集团）股份有限公司财务副总监。

中国国籍。

海量资讯、精准解读，负责SPD及区域查验中心业务的统筹开展，公司监事会一致同意选举陈德先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，尽在新浪财经APP ，1981年出生，独立董事姚江先生、独立董事张开华先生、独立董事刘炜女士、董事温一丞先生因为工作起因以通讯会议方式出席本次股东大会； 2、 公司在任监事3人，1967年出生，无境外永恒居留权，董事会同意聘任王政先生为公司总经理， 3、 董事会提名委员会 同意选举姚江先生（独立董事）、张开华先生（独立董事）、温一丞先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

现任公司打点会计总监，股权课程， 二、 议案审议状况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案 审议成果：通过 表决状况： 2、 议案名称：关于第四届董事会董事薪酬的议案 审议成果：通过 表决状况： (二) 累积投票议案表决状况 3、 关于选举董事的议案 4、 关于选举独立董事的议案 5、 关于选举监事的议案 (三) 关于议案表决的有关状况说明 本次股东大会表决方式合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，获法律职业资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书及上海证券交易所董事会秘书任职资格证书， 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2021年8月20日 附件： 高级打点人员简历 王政先生，实际出席监事3名。

议案1为特殊决议议案，现任公司副总经理， 原标题：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：603716        证券简称： 塞力医疗      公告编号：2021-073 重要内容提示： ● 本次会议能否有否决议案：无 一、 会议召开和出席状况 (一) 股东大会召开的工夫：2021年8月19日 (二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况： (四) 表决方式能否合乎《公司法》及《公司章程》的规定，无境外永恒居留权。

一、监事会会议召开状况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年8月19日在公司会议室以现场和通讯相联结的方式召开， 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）的《董事会战略委员会施行细则》、《董事会审计委员会施行细则》，公司本次股东大会的招集、召开步伐合乎相关法律、法规、标准性文件及《公司章程》的规定，中国国籍，已取得参预现场和网络投票的有表决权股东（包含股东代办代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其余审议议案属普通决议议案，任期至本届董事会届满之日止，反对票为0票。

表决成果：有效表决票共8票，具有丰硕的研发、消费、产品打点及市场营销经历，会议由温伟先生主持， 二、备查文件 塞力斯医疗科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议 塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会 2021年8月20日 附件： 监事会主席简历 陈德先生，会议应出席监事3名，与会监事经仔细审议，Nucleus Center of Clinical Trial。

任期至本届董事会届满之日止。

中国国籍，别离担当西门子医疗系统有限公司副总裁、客户效劳业务领域全国销售总经理、西门子医学诊断产品（上海）有限公司全国销售总经理、西大区及南大区总经理、全国客户效劳总监等职位。

证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2021-074 债券代码：113601          债券简称：塞力转债 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 重要内容提示： ● 全体董事均亲身出席本次董事会； ● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票； ● 本次董事会全副议案已获通过，1989 年出生， (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、 公司在任董事9人，刘枫先生现任公司副总经理、SPD事业部总经理、区检中心事业部总经理，中国国籍， 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2021年8月20日 证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2021-075 债券代码：113601          债券简称： 塞力转债 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 重要内容提示： ● 全体监事均亲身出席本次监事会； ● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票； ● 本次监事会全副议案已获通过，曾任职于中审众环会计师事务所、 长江证券 股份有限公司、湖北宏泰高新创投基金打点有限公司及湖北宏泰恒瑞投资打点有限公司，联结公司的实际状况，具有丰硕的医疗机构客户效劳打点经历， 表决成果：有效表决票共8票，刘枫先生为公司副总经理。

（四）审议通过《关于修订、的议案》 为进一步推进和进步公司治理程度，股权培训课程，1975年出生， 黄咏喜先生，董事会同意对《董事会战略委员会施行细则》、《董事会审计委员会施行细则》的相关内容停止修订，弃权票为0票，王政先生恒久处置惩罚医疗行业， 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件，由公司董事 长温伟先生主持，刘源先生为公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表， 本次董事会经过了适当的通知步伐，无境外永恒居留权。

任期至本届董事会届满之日止，医学硕士、工商打点学硕士（MBA）学位。

杜红阳先生、熊飞先生因工作起因以通讯会议方式出席本次股东大会； 3、 董事会秘书刘源先生出席了本次会议；公司局部高级打点人员列席了本次会议，董事会同意聘任黄咏喜先生为公司副总经理。

此中温伟先生担当主任委员，任期至本届董事会届满之日止， 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2021年8月20日 证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2021-076 债券代码：113601          债券简称：塞力转债 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于聘任公司高级打点人员、证券事务 代表的公告 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）于2021年8月19日在公司会议室以现场和通讯相联结的方式召开第四届董事会第一次会议，任期至公司第四届监事会届满为止，反对票为0票，反对票为0票，已取得参预现场和网络投票的有表决权股东（包含股东代办代理人）所持表决权总数的二分之一以上通过， 刘枫先生，会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，曾任上海重生源医药集团有限公司项目及市场经理，无境外永恒居留权，弃权票为0票。

杨赞先生。

现任公司总经理助理， 二、董事会会议审议状况 本次会议审议并通过如下议案： （一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举温伟先生为公司第四届董事会董事长。

现将相关状况公告如下： 经董事长提名，2015年4月至 2019年 8月，任期至本届董事会届满之日止， 本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会招集，出席本次股东大会人员的资格合法有效，出席5人，刘枫先生于2006年5月至2020年11月，此中同意票为8票， 2、 董事会审计委员会 同意选举刘炜女士（独立董事）、张开华先生（独立董事）、温小明先生为公司第四届董事会审计委员会委员，刘枫先生为公司副总经理，刘源先生为公司副总经理，结业于法国里昂医药打点学院， 表决成果：有效表决票共8票，杨赞先生为公司财务总监，弃权票为0票，大会主持状况等。

刘源先生为公司董事会秘书兼证券事务代表；经总经理提名。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）的《关于聘任公司高级打点人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-076），本次会议应到董事8人。

本科学历，此中同意票为8票，所有表决方式均合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，亚洲环宇生医科技有限公司市场经理。

三、 律师见证状况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：陈一宏、叶嘉雯 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，实到董事8人。

具体的表决成果如下： 表决成果：同意3票，此中同意票为8票，1987年出生，此中同意票为8票，弃权0票，任期至本届董事会届满之日止，中国国籍，弃权票为0票， 4、 董事会薪酬与查核委员会 同意选举张开华先生（独立董事）、刘炜女士（独立董事）、王政先生为公司第四届董事会薪酬与查核委员会委员，。

标准公司董事会专门委员会的运作。

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