并依据计票成果停止公开披露。

获得“深圳证券交易所数字证书”或者“深 圳证券交易所投资者效劳暗码”， 3.异地股东需填好附后的《股东登记表》， （五）会议联络方式： 联络人：梁瑰丽、朱洪婷 电话：0760-86138999-88901、0760-86138999-88909 传真：0760-86138111（传真请注明“股东大会”字样） 地址：中山市火炬开发区益围路10号四楼董事会办公室（信函上请注明“股 东大会”字样） 邮编：528400 （六）会议费用：会期预定半天。

质料完备，应当依照《深圳证券交易所投资者网络 效劳身份认证业务指引》的规定解决身份认证， （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求： 1.个人股东代办代理人须提交自己身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、 委托人股东账户卡、委托人持股凭证， 2.网络投票工夫：通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的工夫为2021 年9月9日（星期四）上午9:15-9:25， （三）股东对总议案停止投票，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （）规则指引栏目查阅， 2.法人股东代办代理人须提交自己身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营 业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证， （二）股东大会的招集人：中山结合光电科技股份有限公司董事会，出席会议者食宿、交通等费用自理， 依据有关规定， 对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体工夫为2021年9月9日（星期四）上午9:15 至下午15:00期间的任意工夫，股东可以 在网络投票工夫内通过上述系统行使表决权， 上述议案已经公司2021年8月20日召开的第三届董事会第三次会议、第三 届监事会第三次会议别离审议通过，如股东先对具体提案投 票表决， （七）出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代办代理人： 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， （八）会议地点：中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室，表达本人的 意愿， 结合光电:召开2021年第3次临时股东大会的通知 工夫：2021年08月23日 20:31:34nbsp; 原标题:结合光电:关于召开2021年第3次临时股东大会的通知 证券代码：300691 证券简称：结合光电 公告编号：2021-080 中山结合光电科技股份有限公司 关于召开2021年第3次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员担保公告内容的真实、精确和完好，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 ）插手投票，除了议案4外，以第1次有效投票为准，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 （一）互联网投票系统初步投票的工夫为2021年9月9日（星期四）上午9:15至下午15:00 期间的任意工夫， 中财网 。

（二）填报表决意见或选举票数，故接纳非累积投票方式投票；公司将对中小投资者（指除单 独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级打点人员以外的其 他股东）的表决独自计票，李成斌先生及其他参预 公司2021年限制性股票鼓励方案的鼓励对象及其关联方需回避表决；议案4中仅 补选一位公司监事，投资协议，受其他独立董事委托， （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）股东依据获取的效劳暗码或数字证书， 对于非累积投票议案，填报表决意见，请持自己身份证、法定 代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证解决登记手续，没有虚假记载、误导性陈 述或者严峻遗漏，通过传真或信函的方式解决登记，同意、反对、弃权，下午13:30-17:40 （三）登记地点：中山结合光电科技股份有限公司董事会办公室，受托人有权按本人的意愿进 行表决，为护卫投资者利益。

公司独立董事梁士伦先生将作为征集人，需由出席股东大会的股东（包含股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过；议案1至议案3， 二、会议审议事项 本次会议审议事项全副具有合法性和完备性，可登录在规 定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票，（网络投票的具体操纵流程详见附件一） 六、备查文件 （一）第三届董事会第三次会议决议； （二）第三届监事会第三次会议决议， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络模式的投票平台，就公司拟 于2021年9月9日召开的2021年第3次临时股东大会审议的第1、2、3项提案 向公司全体股东征集投票权， 二、通过深交所交易系统投票的步伐 （一）投票工夫：2021年9月9日（星期四）上午9:15-9:25， 股东对总议案与具体提案反复投票时， 2.公司董事、监事和高级打点人员； 3.公司聘请的律师，步伐合法， （四）会议召开的日期、工夫 1.现场会议召开日期和工夫：2021年9月9日（星期四）下午3:00，有关征集投票权的工夫、方式及步伐等具体内容详 见同日于巨潮资讯网（）上披露的《独立董事公开征集委托投 票权呈文书》（公告编号：2021-078），股权架构设计， （六）会议的股权登记日：2021年9月3日。

使公司股东充裕行使势力，。

并可以以书面模式委托代办代理 人出席会议和插手表决，股权激励培训，本次会议 审议的议案经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过后 提交， 附件一：插手网络投票的具体操纵流程 附件二：股东登记表及授权委托书 中山结合光电科技股份有限公司 董事会 二〇二一年八月二十日 附件1： 插手网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350691”， 2.出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人。

该股东代办代理人不必是本公司股东。

请持自己身份证、股东账户卡、持股凭证解决登记 手续，下午13:00 至15:00。

三、提案编码 本次股东大会提案编码表 提案 编码 提案名称 备注 该列打钩的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于《公司2021年限制性股票鼓励方案（草案）》及其摘要的议案 √ 2.00 关于《公司2021年限制性股票鼓励方案施行查核打点法子》的议案 √ 3.00 关于《提请股东大会授权董事会解决公司2021年限制性股票鼓励方案有关 事项》的议案 √ 4.00 关于《公司补选第三届监事会非职工代表监事》的议案 √ 5.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 四、会议登记等事项 （一）登记方式： 1.出席会议的个人股东， 附件2： 股东登记表 兹登记插手中山结合光电科技股份有限公司2021年第3次临时股东大会，具体详情请见于2021年8月24日在巨潮资 讯网（）上的披露的相关公告，再对具体提案投票表决， （五）会议的召开方式 本次股东大会接纳现场表决与网络投票相联结的方式召开， 一、召开会议的根本状况 （一）股东大会届次：2021年第3次临时股东大会，投票简称为“结合投票”，并授权其全权行使表决权（如局部行使 表决权请特殊注明）， 其他议案均属于股东大会特殊决议事项。

再对总议案投票表决，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达雷同意见， （三）本次股东大会会议召开合乎有关法律、行政法规、部门规章、标准性 文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

（二）股东通过互联网投票系统停止网络投票。

其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， （二）登记工夫：2021年9月6日-9月7日 上午8:20-12:30。

五、插手网络投票的具体操纵流程 本次股东大会上，9:30至11:30， 委托人名称（签章）： 持有上市公司股份的性质和数量： 受托人姓名（签字）： 受托人身份证号： 授权委托书签发日期： 授权委托书的有效期限： 本次股东大会提案表决意见表 提案编 码 提案名称 备注 表决意见 该列打钩 的栏目可 以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于《公司2021年限制性股票鼓励方案（草案）》 及其摘要的议案 √ 2.00 关于《公司2021年限制性股票鼓励方案施行考 核打点法子》的议案 √ 3.00 关于《提请股东大会授权董事会解决公司2021 年限制性股票鼓励方案有关事项》的议案 √ 4.00 关于《公司补选第三届监事会非职工代表监事》 的议案 √ 5.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向被选择一个 并打“√”，则以总议 案的表决意见为准，具体审议议案如下： （一）关于《公司2021年限制性股票鼓励方案（草案）》及其摘要的议案； （二）关于《公司2021年限制性股票鼓励方案施行查核打点法子》的议案； （三）关于《提请股东大会授权董事会解决公司2021年限制性股票鼓励方案 有关事项》的议案； （四）关于《公司补选第三届监事会非职工代表监事》的议案； （五）关于修订《公司章程》的议案， 股东姓名： 股东账户号： 身份证号/营业执照号： 持股数： 联络电话： 传真： 联络地址： 邮政编码： 登记日期：2021年 月 日 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表自己（本单位）出席中山结合光电科技股 份有限公司2021年第3次临时股东大会，9:30至11:30，此中。

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