现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的根本状况 1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会 2、股东大会招集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过， 8、会议地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新资料股份有限公司办公楼会 议室 二、会议审议事项 1、提案名称 （1）审议《关于调整董事会成员人数、副总经理人数并修订公司章程的议案》； （2）审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》； （2.1）选举王仁鸿先生为第三届董事会非独立董事 （2.2）选举张生先生为第三届董事会非独立董事 （2.3）选举刘沪光先生为第三届董事会非独立董事 （2.4）选举任光雷先生为第三届董事会非独立董事 （3）审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》； （3.1）选举于元波先生为第三届董事会独立董事 （3.2）选举唐云先生为第三届董事会独立董事 （3.3）选举张建明先生为第三届董事会独立董事 （4）审议《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，获得“深交所数字证书”或“深 交所投资者效劳暗码”， （3）登记地点 山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新资料股份有限公司办公楼，传真、信件及电子 邮件需在2021年8月19日16:00前送达， 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 人代表证明书及身份证解决登记手续；法人股东委托代办代理人的。

表决指示如下： 提案 编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾 的栏目可 以投票 同 意 反 对 弃 权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于调整董事会成员人数、副总经理人数并修订公司 章程的议案 √ 累积投票提案 （接纳等额选举， 二、通过深交所交易系统投票的步伐 1、投票工夫： 2021年8月27日的交易工夫，主题注明“股东大会”字样，应选人数为2人） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其领有的选举票数任意分配，多选无 效， （1）现场投票：股东自己出席现场会议或通过授权委托书委托别人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络模式的投票平台，需依照《深圳证券交易所投资者网络效劳 身份认证业务指引（2016年修订）》的规定解决身份认证，股权激励方案，9：30—11:30和13:00—15:00， 五、网络投票的操纵流程 本次股东大会上，下午13:00-16:00。

①法人股东的法定代表人出席的，出席会议人员交通、食宿等费用自理， 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式便宜均有效，但投票总数不得 凌驾其领有的选举票数， 附件1、参会股东登记表 附件2、授权委托书 附件3、插手网络投票的具体操纵流程 美瑞新资料股份有限公司 董事会 2021年8月23日 附件1 美瑞新资料股份有限公司 2021年第二次临时股东大会参会股东登记表 姓名（个人股东）/名称（法人股东） 身份证号/营业执照号码 通讯地址 联络电话 电子邮箱 股东账号 持股数量 能否自己参会 备注 附注： 1、请用正楷书写中文全名，股东所投选举票数凌驾其领有选举票数的，提案（2）选举非独立董事4名，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体普通股股东，但投票总数不得超 过其领有的选举票数，股东所领有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件，不蒙受电话登记， 2、委托代办代理人出席的，则以总 议案的表决意见为准，完毕工夫为2021年8月27日（现场股东大会完毕当日）下午15:00，请附上填写好的《授权委托书》(见附件2)，需经出席股东大会的股东（包含股东代办代理人）所持表决权 的三分之二以上通过方为有效， 六、备查文件 第二届董事会第十七次会议决议。

9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体工夫为2021年8月27日上午9:15至下午 15:00的任意工夫，电子邮件或信函以送达公司 邮箱或达到公司的工夫为准， 假好像一表决权呈现反复投票表决的，公司已于2021年8月10日在巨潮资讯网 （）披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2021-061）， 3、已填妥及签署的参会股东登记表，假如不 同意某候选人，网络投票的具体操纵流程见附件3，提案（4）选举非职工代表监事2名，股东可以在网络投 票工夫内通过上述系统行使表决权， 6、会议的股权登记日：2021年8月18日（星期三），接纳等额选举，应于2021年8月19日16:00之前以邮寄、传真和电 子邮件方式送达公司。

中财网 。

接纳等额选举， （4.1）选举宋红玮先生为第三届监事会非职工代表监事 （4.2）选举孙天岩先生为第三届监事会非职工代表监事 2、强调事项 提案（1）为特殊决议事项，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，合伙人协议，再对具体提案投票表决， 股东对总议案与具体提案反复投票时， 2、股东通过互联网投票系统停止网络投票。

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 美瑞新材:召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 工夫：2021年08月23日 12:01:18nbsp; 原标题:美瑞新材:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2021-062 美瑞新资料股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好，即本次董事会换届选举成果的生效需以《关于调整董事会成员人数、 副总经理人数并修订公司章程的议案》经股东大会审议通过为前提，并可书面委托 代办代理人出席会议和插手表决， 三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1、互联网投票系统初步投票的工夫为2021年8月27日（现场股东大会召开当日）上 午9:15，应持代办代理人自己身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、法定代表人证明、委托人股东账户 卡解决登记手续； ②自然人股东自己出席的。

或者在 差额选举中投票凌驾应选人数的。

上市公司股东应当以其所领有的 每个提案组的选举票数为限停止投票， 对于累积投票提案，提案（1）表决通过是后续提案（2）和提案（3）表 决成果生效的前提。

应 当注明能否授权由受托人按本人的意见投票。

请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，如股东先对具体提案投票 表决。

提交本次股东大会表决的提案中。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书，股东代办代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级打点人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）依据相关法规应当出席股东大会的其别人员，代表自己（本公司）行使表决权并签字，接纳等额选举，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的工夫为2021年8月27日的交易 工夫， 7、出席对象： （1）截止股权登记日下午收市时。

请填报投给候选人的选举票数； 2、委托人可按此表对本次股东大会提案赐与明确投票意见指示，个人股东， 电子邮件请发送至miracll@miracll.com。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合 计 不凌驾该股东领有的选举票数 各提案组下股东领有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如提案2，即9:15—9:25， 5、会议召开方式：本次会议接纳现场表决与网络投票相联结的方式，以便登记确认，以第一次有效投票为准，填报投给候选人的选举票数） 2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立 董事候选人的议案 应选人数4人 2.01 选举王仁鸿先生为第三届董事会非独立董事 √ 2.02 选举张生先生为第三届董事会非独立董事 √ 2.03 选举刘沪光先生为第三届董事会非独立董事 √ 2.04 选举任光雷先生为第三届董事会非独立董事 √ 3.00 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董 事候选人的议案 应选人数3人 3.01 选举于元波先生为第三届董事会独立董事 √ 3.02 选举唐云先生为第三届董事会独立董事 √ 3.03 选举张建明先生为第三届董事会独立董事 √ 4.00 关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工 代表监事候选人的议案 应选人数2人 4.01 选举宋红玮先生为第三届监事会非职工代表监事 √ 4.02 选举孙天岩先生为第三届监事会非职工代表监事 √ 1、非累积投票议案，招集步伐合乎有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件 和公司章程的规定。

可以对该候选人投0票。

提案（3）选举独立董事3名（所波及独立董事候选人尚需深圳证券交易所立案审核无异议 前方可提交公司股东大会审议），请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东， 4、会议召开的日期、工夫： 现场会议工夫：2021年8月27日（星期五）14:30 网络投票工夫：2021年8月27日 此中，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），具体内容详见 2021年8月10日披露于巨潮资讯网（）的相关公告， （4）注重事项 出席现场会议的股东和股东代办代理人请赐顾帮衬相关证件原件， 美瑞新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了 《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，应选人数为3人） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所领有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，即 9:15—9：25，但总数不得凌驾其领有的选举票数，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，不填暗示弃权；累积投票提案，再对总议案投票表决，没有明确投票指示的，于会前半小时到会场解决登 记手续， 委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 委托日期： 受托人签名： 受托人身份证号码： 附注：1.单位委托须加盖单位公章； 2.授权委托书复印或按以上格式便宜均有效。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅， 3、本次股东大会相关提案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，投资协议，应持代办代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人 身份证解决登记手续； ③异地股东可凭以上相关证件接纳信函、传真和电子邮件的方式登记，填报投给某候选人的选举票数，股东请认真填 写《参会股东登记表》（附件1）。

个人股东签署： 法人股东盖章： 日期：2021年 月 日 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表自己（本公司）出席美瑞新资料股份有限公司 2021年第二次临时股东大会。

④本次股东大会不蒙受股东电话方式登记，。

应选人数为4人） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所领有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配， ③ 选举非职工代表监事（如提案4，填报投给候选人的选举票数） 2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数4人 2.01 选举王仁鸿先生为第三届董事会非独立董事 √ 2.02 选举张生先生为第三届董事会非独立董事 √ 2.03 选举刘沪光先生为第三届董事会非独立董事 √ 2.04 选举任光雷先生为第三届董事会非独立董事 √ 3.00 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案 应选人数3人 3.01 选举于元波先生为第三届董事会独立董事 √ 3.02 选举唐云先生为第三届董事会独立董事 √ 3.03 选举张建明先生为第三届董事会独立董事 √ 4.00 关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的 议案 应选人数2人 4.01 选举宋红玮先生为第三届监事会非职工代表监事 √ 4.02 选举孙天岩先生为第三届监事会非职工代表监事 √ 四、会议登记等事项 1、会议登记方法及注重事项 （1）登记方式 现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，决定于2021年8月27日（星期五） 召开公司2021年第二次临时股东大会， 3、股东对总议案停止投票。

以第一次有效投票成果为准，股东可以将所领有的选举票数以应选人 数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 特此公告，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达雷同意见， 三、提案编码 本次股东大会提案编码表： 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于调整董事会成员人数、副总经理人数并修订公司章程的议案 √ 累积投票提案 （接纳等额选举。

但投票总数 不得凌驾其领有的选举票数，来信请寄：山东省烟台市开发区长沙大 街35号美瑞新资料股份有限公司办公楼。

决定召开 2021年第二次临时股东大会，可登录在规定 工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

（2）登记工夫 2021年8月19日上午9:00至11:30。

② 选举独立董事（如提案3， 提案（2）、（3）、（4）均接纳累积投票方式选举，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）插手投票。

附件3 插手网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为：350848； 投票简称为：美瑞投票 2、填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案。

没有虚假记载、误 导性陈说或严峻遗漏，填报表决意见：同意、反对、弃权， 2、会议联络方式、相关费用 （1）会议联络方式： 联络人：王越 电 话：0535-3979898 传 真：0535-3979897 邮 编：264006 邮 箱：miracll@mirall.com 地 址：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新资料股份有限公司办公楼 （2）会议相关费用 本次股东大会现场会议大约半天，应持自己身份证、股东账户卡解决登记手续；自然人股东 委托代办代理人的。

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除