并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，信函上请注明“股东大会” 字样， (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证，详见公司刊登于2020年4月15日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上 海证券交易所网站的公司董事会决议、监事会决议及相关公告。

（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法 定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

具体操作请见互联网投票平台网站说明，股权激励，下午14:00-17:00。

(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号议案名称 A股股东 非累积投票议案 12019年度董事会工作报告√ 22019年度监事会工作报告√ 32019年年度报告及其摘要√ 42019年度财务决算报告√ 52019年度利润分配预案√ 62020年度财务预算报告√ 7关于续聘2020年度财务报表审计机构和内部√ 控制审计机构的议案 8股东回报规划（2020年-2022年）√ 9关于修改《公司章程》的议案√ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第三次会议审议通 过，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

六、其他事项 1、会议联系人：赖晓娟、卢楚琴， 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 2、特别决议议案：5、8、9 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票，该代理人不必是公司股东。

上午9:00-12:00，即9:15-9:25，如果 其拥有多个股东账户， （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

(四)其他人员 五、会议登记方法 1、登记时间：2020年5月7日，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的。

2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼 3、登记方式： （1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记，传真：0592-5051631。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票， (三)公司聘请的律师， 股份类别股票代码股票简称股权登记日 Ａ股600057厦门象屿2020/4/30 (二)公司董事、监事和高级管理人员，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。

以第一次投票结果为准， (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交， (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

厦门象屿股份有限公司董事会 2020年4月15日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 厦门象屿股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公 司2019年年度股东大会。

通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任， 特此公告。

电话：0592-6516003， 查看公告原文 ，9:30-11:30。

并代为行使表决权。

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票。

电子邮箱：stock@xiangyu.cn； 2、出席会议的股东费用自理； 3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点。

证券代码：600057证券简称：厦门象屿公告编号：2020-031号 债券代码：143295债券简称：17象屿01 债券代码：163113债券简称：20象屿01 债券代码：163176债券简称：20象屿02 厦门象屿股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，股权激励，投票后， 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年5月8日 至2020年5月8日 采用上海证券交易所网络投票系统，受托人有权按自己的意愿进行表决， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 12019年度董事会工作报告 22019年度监事会工作报告 32019年年度报告及其摘要 42019年度财务决算报告 52019年度利润分配预案 62020年度财务预算报告 7关于续聘2020年度财务报表审计机构和内 部控制审计机构的议案 8股东回报规划（2020年-2022年） 9关于修改《公司章程》的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

并携带身份证明、授 权委托书等原件， 重要内容提示： 股东大会召开日期：2020年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年5月8日15点00分 召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票，签到入场； 4、股东大会授权委托书格式请参考附件1，。

通知 关于 厦门 2019年 召开 年度 东大 会的 象屿

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