年度报告(摘要)议案 股东大会通知公告日期:2011-06-08 公司名称 王府井 公告日期 2011-06-08 会议类型 年度股东大会 召开方式 现场投票 议题 （1）审议董事会报告， (7)审议2007 年年度报告及摘要， 6.1监事候选人王彬 6.2监事候选人张清云 7. 审议调整独立董事津贴的议案， (2)审议监事会报告， (8)审议修改公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案， 2. 审议监事会报告， 审议内容 购并 股东大会通知公告日期:2004-12-06 公司名称 王府井 公告日期 2004-12-06 会议类型 临时股东大会 召开方式 现场投票 议题 （1） 审议收购北京双安商场有限责任公司股权议案， 6.审议2013年年度报告及摘要， （6）审议修改公司章程议案， （7）审议2010 年年度报告及摘要。

(2)审议监事会报告， (6)审议修改公司章程议案， (6)审议监事会换届选举的议案， 审议内容 股东大会通知公告日期:2006-11-08 公司名称 王府井 公告日期 2006-11-08 会议类型 未披露届次股东大会 召开方式 网络投票，年度报告(摘要)议案 股东大会通知公告日期:2008-08-05 公司名称 王府井 公告日期 2008-08-05 会议类型 临时股东大会 召开方式 网络投票， (7)审议修改公司章程议案， （4）审议利润分配及分红派息预案，利润分配方案，股权激励， 9．审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案， 审议内容 利润分配方案， (5)审议董事会换届选举的议案， - - - - 昨收盘: - 今开盘: - 最高价: - 最低价: - 市值: - 亿元 流通: - 成交: - 手 换手: - 公司资料意见反馈 公告日期: 股东大会通知公告日期:2019-12-07 公司名称 王府井 公告日期 2019-12-07 会议类型 临时股东大会 召开方式 网络投票， 4. 审议利润分配及分红派息预案， 审议内容 发行公司债券的议案， (3)审议财务决算报告，年度报告(摘要)议案 股东大会通知公告日期:2017-08-19 公司名称 王府井 公告日期 2017-08-19 会议类型 临时股东大会 召开方式 网络投票，购并 股东大会通知公告日期:2008-06-05 公司名称 王府井 公告日期 2008-06-05 会议类型 年度股东大会 召开方式 现场投票 议题 (1)审议董事会报告，现场投票 议题 1审议2015年度董事会报告 2审议2015年度监事会报告 3审议2015年度财务决算报告 4审议2015年度利润分配及分红派息方案 5审议2015年年度报告及摘要 6审议续聘2016年度审计机构议案 7审议公司募集资金存放与使用情况的专项报告和前次募集资金使用情况报告 8审议公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 9审议关于调整董事的议案 审议内容 利润分配方案，现场投票 议题 1 关于修改《公司章程》的议案 2 关于调整独立董事津贴的议案 3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 3.01 杜宝祥 3.02 卢长才 3.03 尚喜平 3.04 杜建国 3.05 梁望南 3.06 吴刚 3.07 张学刚 3.08 董晖 4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 4.01 权忠光 4.02 夏执东 4.03 王新 4.04 金馨 5.00 关于监事会换届选举的议案 5.01 张冬梅 5.02 王京 审议内容 董事换届议案 股东大会通知公告日期:2019-10-30 公司名称 王府井 公告日期 2019-10-30 会议类型 临时股东大会 召开方式 网络投票， (5)审议董事会换届选举的议案， 审议内容 购并 ↑↑ ，利润分配方案， （4）审议利润分配及分红派息预案， （2）审议监事会报告，现场投票 议题 1．审议董事会报告， 审议内容 购并，年度报告(摘要)议案 股东大会通知公告日期:2010-12-07 公司名称 王府井 公告日期 2010-12-07 会议类型 临时股东大会 召开方式 网络投票，年度报告(摘要)议案 股东大会通知公告日期:2013-05-17 公司名称 王府井 公告日期 2013-05-17 会议类型 年度股东大会 召开方式 现场投票 议题 1. 审议董事会报告。

(4)审议利润分配及分红派息预案， 9. 审议修改董事会议事规则的议案， 审议内容 购并 股东大会通知公告日期:2006-04-19 公司名称 王府井 公告日期 2006-04-19 会议类型 年度股东大会 召开方式 现场投票 议题 （1）审议董事会报告； （2）审议监事会报告； （3）审议2005年年度财务决算报告； （4）审议2005年度利润分配及分红派息议案； （5）审议修改《公司章程》议案； （6）审议2005年度报告及摘要； （7）审议《关于转让北京王府井大厦15%股权的临时提案》， 3. 审议财务决算报告， 4.审议利润分配及分红派息方案， (8)审议续聘2008 年度审计机构议案， 并逐项审议下列事项： （1） 发行规模 （2） 票面金额和发行价格 （3） 债券期限 （4） 发行对象 （5） 发行方式 （6） 债券利率 （7） 债券的利息支付和到期偿还 （8） 债券回售条款 （9） 认股权证的存续期 （10）认股权证的行权期 （11）认股权证的行权比例 （12）行权价格的确定 （13）行权价格及行权比例的调整及计算方式 （14）分离交易可转债的发行与上市 （15）本次募集资金的用途 （16）担保事项 （17）本次发行方案的有效期限 （18）提请股东大会授权董事会处理本次发行的有关事宜 2．审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》， 4．审议2008 年度利润分配及分红派息预案，年度报告(摘要)议案 股东大会通知公告日期:2007-06-08 公司名称 王府井 公告日期 2007-06-08 会议类型 年度股东大会 召开方式 现场投票 议题 (1)审议董事会报告，年度报告(摘要)议案 股东大会通知公告日期:2009-04-01 公司名称 王府井 公告日期 2009-04-01 会议类型 年度股东大会 召开方式 网络投票，现场投票 议题 1 关于修改章程的议案 2.00 关于选举董事的议案 2.01 吴刚 2.02 赵鸿 审议内容 股东大会通知公告日期:2018-03-24 公司名称 王府井 公告日期 2018-03-24 会议类型 年度股东大会 召开方式 网络投票，利润分配方案，现场投票 议题 1 2018年度董事会报告 2 2018年度监事会报告 3 2018年度财务决算报告 4 2018年度利润分配及分红派息方案 5 2018年度报告及摘要 6 续聘2019年度审计机构的议案 7 关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 审议内容 利润分配方案， 3．审议2008 年度财务决算报告，现场投票 议题 1．审议关于公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券相关方案的议案， （5）审议选举监事议案，现场投票，现场投票 议题 1 审议2017年度董事会报告 2 审议2017年度监事会报告 3 审议2017年度财务决算报告 4 审议2017年度利润分配及分红派息方案 5 审议2017年度报告及摘要 6 审议续聘2018年度审计机构的议案 7 审议关于为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司提供担保的议案 审议内容 利润分配方案，现场投票 议题 1关于修改《公司章程》的议案 2.00关于董事会换届选举非独立董事的议案 2.01刘毅 2.02东嘉生 2.03杜宝祥 2.04于仲福 2.05张学刚 2.06耿嘉琦 2.07邹衍 3.00关于董事会换届选举独立董事的议案 3.01龙涛 3.02董安生 3.03杜家滨 3.04权忠光 4.00关于监事会换届选举监事的议案 4.01王彬 4.02丁雅丽 审议内容 董事换届议案 股东大会通知公告日期:2016-04-02 公司名称 王府井 公告日期 2016-04-02 会议类型 年度股东大会 召开方式 网络投票， (4)审议利润分配及分红派息预案， (9)审议续聘2010 年度审计机构议案， 3．审议《关于本次分离交易可转债募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。

8．审议关于公司变更再融资方式的议案， 2．审议监事会报告，现场投票 议题 1、审议关于公司重大资产重组继续停牌的议案 审议内容 股东大会通知公告日期:2016-11-02 公司名称 王府井 公告日期 2016-11-02 会议类型 临时股东大会 召开方式 网络投票， (3)审议财务决算报告。

审议内容 董事换届议案， 5. 董事会换届选举， （2）审议监事会报告， （8）审议续聘2011 年度审计机构议案， 7．审议聘用2009 年度审计机构的议案。

(2)审议监事会报告。

征集投票 议题 《北京王府井百货（集团）股份有限公司股权分置改革方案的议案》 审议内容 股权分置 股东大会通知公告日期:2006-09-14 公司名称 王府井 公告日期 2006-09-14 会议类型 临时股东大会 召开方式 现场投票 议题 （1） 审议收购长安商场的议案。

现场投票 议题 1 审议2016年度董事会报告 2 审议2016年度监事会报告 3 审议2016年度财务决算报告 4 审议2016年度利润分配及分红派息方案 5 审议2016年年度报告及摘要 6 审议关于续聘2017年度审计机构议案 7 审议关于申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案 8 审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券和中期票据相关事宜的议案 9 审议关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 10 审议关于本次发行公司债券方案的议案 11 审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司 债券相关事宜的议案 12 审议关于收购贝尔蒙特100%股权暨关联交易的议案 审议内容 发行公司债券的议案， (5)选举第六届董事会独立董事，股权分配， （2） 审议为本公司全资子公司深圳市王府井进出口贸易有限公司向中国银行深圳市分行申请300 万美元综合授信额度提供连带责任保证的议案， 审议内容 利润分配方案，增发新股的议案 股东大会通知公告日期:2010-06-03 公司名称 王府井 公告日期 2010-06-03 会议类型 年度股东大会 召开方式 现场投票 议题 (1)审议董事会报告， 并逐项审议下列事项： （1）发行证券的种类 （2）发行规模 （3）票面金额和发行价格 （4）债券期限 （5）债券利率 （6）还本付息的期限和方式 （7）转股期限 （8）转股价格的确定和修正 （9）转股价格向下修正条款 （10）有条件赎回条款 （11）回售条款 （12）转股时不足一股金额的处理方法 （13）转股年度有关股利的归属 （14）发行方式及发行对象 （15）向原股东配售的安排 （16）债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项 （17）募集资金用途 （18）担保事项 （19）本次决议的有效期 （20）提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 11．审计关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告的议案， 8. 审议修改公司章程的议案， （7）审议2011年年度报告及摘要，现场投票 议题 1 审议2014年度董事会报告 2 审议2014年度监事会报告 3 审议2014年度财务决算报告 4 审议2014年度利润分配及分红派息方案 5 审议2014年年度报告及摘要 6 审议关于变更部分募集资金用途的议案 7 审议修改《公司章程》的议案 8 审议修改《股东大会议事规则》的议案 9 审议续聘2015年度审计机构议案 审议内容 利润分配方案，利润分配方案， 2.审议监事会报告，年度报告(摘要)议案 股东大会通知公告日期:2018-12-01 公司名称 王府井 公告日期 2018-12-01 会议类型 临时股东大会 召开方式 网络投票， 4．审议《关于收购北京王府井大厦有限公司55%股权的议案》， （8）审议续聘2012年度审计机构议案， 审议内容 利润分配方案， (7)审议修改公司章程议案， （2） 审议收购北京王府井东安集团有限责任公司东安市场议案。

现场投票 议题 1审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00逐项审议关于公司非公开发行股票发行方案的议案 2.01发行股票的种类和面值 2.02发行方式 2.03发行对象及认购方式 2.04定价基准日、发行价格和定价原则 2.05发行数量及募集资金金额 2.06本次发行股份的限售期 2.07募集资金投向 2.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排 2.09上市地点 2.10本次发行决议的有效期 3审议关于公司非公开发行股票预案的议案 4审议关于批准公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案 5审议关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 6审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 7审议关于公司前次募集资金使用情况报告 8审议关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案 9审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 10审议关于《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案 11审议关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 12审议关于选举公司独立董事的议案 13审计关于选举公司监事的议案 审议内容 增发新股的议案 股东大会通知公告日期:2015-05-15 公司名称 王府井 公告日期 2015-05-15 会议类型 年度股东大会 召开方式 网络投票， (4)审议利润分配及分红派息预案， 审议内容 董事换届议案， (3)审议财务决算报告，现场投票 议题 1 关于公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司的议案 2 关于签署《吸收合并协议》的议案 3 关于授权董事会办理本次吸收合并相关事宜的议案 4.00 关于选举监事的议案 4.01 张冬梅 4.02 王京 审议内容 购并 股东大会通知公告日期:2018-06-14 公司名称 王府井 公告日期 2018-06-14 会议类型 临时股东大会 召开方式 网络投票， (8)审议2009 年年度报告及摘要， 11. 审议续聘2013年度审计机构议案， 5.1董事候选人刘冰 5.2董事候选人东嘉生 5.3董事候选人杜建国 5.4董事候选人杜宝祥 5.5董事候选人于仲福 5.6董事候选人张学刚 5.7董事候选人胡腾鹤 5.8独立董事候选人黄桂田 5.9独立董事候选人郭国庆 5.10独立董事候选人董安生 5.11独立董事候选人龙涛 6. 监事会换届选举， 5.审议修改公司章程的议案， 10．审议关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案， （6）审议调整独立董事津贴的议案，现场投票 议题 1 关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案 2.00 关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的方案的议案 2.01 本次吸收合并的方案概要 2.02 本次吸收合并的交易价格和定价依据 2.03 本次吸收合并的支付安排 2.04 本次发行股份的种类、每股面值 2.05 交易对方 2.06 发行价格及调整 2.07 发行数量及调整 2.08 本次发行股份的锁定期安排 2.09 发行股份的上市地点 2.10 留存收益及滚存利润的归属 2.11 过渡期间损益的归属 2.12 债权债务处理及债权人保护 2.13 员工安置 2.14 异议股东保护机制 2.15 资产交割和股份发行 2.16 违约责任 2.17 决议有效期 3 关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司构成关联交易的议案； 4 关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 5 关于同意《王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 6 关于签署《吸收合并协议》的议案 7 关于批准本次吸收合并相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案 8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 9 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 10 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案 11 关于本次吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 12 关于提请股东大会授权董事会全权办理王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司相关事宜的议案 13 关于调整董事的议案 14.00 关于选举监事的议案 14.01 方子虹 14.02 王和信 审议内容 购并 股东大会通知公告日期:2017-03-18 公司名称 王府井 公告日期 2017-03-18 会议类型 年度股东大会 召开方式 网络投票， (6)审议监事会换届选举的议案， 10．审议《关于豁免王府井国际以要约方式增持股份的议案》， （3）审议财务决算报告， （3）审议财务决算报告，年度报告(摘要)议案 股东大会通知公告日期:2016-01-04 公司名称 王府井 公告日期 2016-01-04 会议类型 临时股东大会 召开方式 网络投票， （3） 审议修改公司章程议案， 7.审议续聘2014年度审计机构的议案，年度报告(摘要)议案 股东大会通知公告日期:2012-06-20 公司名称 王府井 公告日期 2012-06-20 会议类型 临时股东大会 召开方式 现场投票 议题 （1）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； （2）逐项审议《关于本次发行公司债券方案的议案》； （3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 审议内容 发行公司债券的议案 股东大会通知公告日期:2012-05-30 公司名称 王府井 公告日期 2012-05-30 会议类型 年度股东大会 召开方式 现场投票 议题 （1）审议董事会报告，现场投票 议题 1． 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2． 逐项审议《关于非公开发行股票发行方案的议案》 3． 审议《关于批准公司与成都工投签署附条件生效的股份认购协议的议案》 4． 审议《关于批准公司与王府井国际签署附条件生效的股份认购协议的议案》； 5． 审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》； 6、 审议《关于批准本次非公开发行股票购买资产评估结果的议案》； 7． 审议《关于前次募集资金使用情况的报告》； 8． 审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》； 9． 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》， 10. 审议2012年年度报告及摘要。

年度报告(摘要)议案 股东大会通知公告日期:2014-05-30 公司名称 王府井 公告日期 2014-05-30 会议类型 年度股东大会 召开方式 现场投票 议题 1.审议董事会报告。

6．审议2008 年年度报告及摘要， 5．审议修改公司章程的议案， 审议内容 发行公司债券的议案， 审议内容 利润分配方案， (9)审议2006 年年度报告及摘要，年度报告(摘要)议案 股东大会通知公告日期:2017-02-23 公司名称 王府井 公告日期 2017-02-23 会议类型 临时股东大会 召开方式 网络投票， （5）审议增选董事议案， 3.审议财务决算报告，现场投票 议题 1 为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司提供担保的议案 审议内容 股东大会通知公告日期:2019-05-28 公司名称 王府井 公告日期 2019-05-28 会议类型 年度股东大会 召开方式 网络投票，。

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