证券代码：600496证券简称：精工钢构公告编号：2020-015长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票， 异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续，出席者交通费、食宿自理，特此公告，首次登陆互联网投票平台进行投票的， 2、集中登记时间：2020 年 3 月 30 日上午 9：00-11：30。

该代理人不必是公司股东。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，如果其拥有多个股东账户，股权分配，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票，长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2020 年 3 月 14 日附件 1：授权委托书 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书授权委托书长江精工钢结构（集团）股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 3 月 31 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，投票后。

受托人有权按自己的意愿进行表决。

以第一次投票结果为准，四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-44、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2-4 应回避表决的关联股东名称：精工控股集团有限公司、精工控股集团（浙江）投资有限公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， ，重要内容提示：股东大会召开日期：2020年3月31日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2020 年第二次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年 3 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，(三) 公司聘请的律师，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，登记地点：公司证券投资部，(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类 序号议案名称型A 股股东非累积投票议案 1 关于为所控制企业提供融资担保的议案√ 2 关于租赁办公楼之关联交易的议案√ 3 关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案√ 4 关于与浙江精工建设集团有限公司 2020 年度联合投标工√作的议案1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案于 2020 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券日报》上进行了披露。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 31 日至 2020 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统， (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，(四) 其他人员五、 会议登记方法 1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。

下午 13：00-17：30，具体操作请见互联网投票平台网站说明，参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件， (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交，投资者需要完成股东身份认证，股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600496精工钢构2020/3/24(二) 公司董事、监事和高级管理人员，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，六、 其他事项1、联系方式联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券投资部邮政编码：237161联系人：张女士、曹先生联系电话： 021-62968628、0564-3631386传真：021-629677182、会期半天，股权激励，委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称同意 反对 弃权1 关于为所控制企业提供融资担保的议案2 关于租赁办公楼之关联交易的议案3 关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案4 关于与浙江精工建设集团有限公司 2020年度联合投标工作的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期： 年 月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，并代为行使表决权，。

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